Bắt khẩn cấp Giám đốc Công ty Nông thủy sản Tây Nam
Chiều 16/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Giám đốc Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam (Công ty Tây Nam, có trụ sở tại tỉnh Hậu Giang) Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân (36 tuổi, ngụ số 65/53/3A Trần Hưng Đạo, phường An Cư, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) và Phạm Tường Thi (36 tuổi, ngụ 1/32 Nguyễn Trãi, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo điều tra ban đầu, năm 2010, Chính phủ đã ban hành Quyết định 63/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản. Theo đó, các doanh nghiệp có ký và thực hiện hợp đồng tiêu thụ nông sản và dịch vụ cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp với nông dân sẽ được Nhà nước hỗ trợ 100% lãi suất trong hai năm đầu và hỗ trợ 50% từ năm thứ 3 trở đi. Lợi dụng chính sách này, Công ty Tây Nam do Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân làm Giám đốc đã làm hồ sơ vay gói tín dụng có hỗ trợ lãi suất này không đúng đối tượng, sử dụng nguồn vay không đúng mục đích.Để vay được tiền, Nhân mang thuế chấp siêu thị Citimart (đường Nguyễn Trãi, quận Ninh Kiều) mà Công ty Tây Nam vừa trúng đấu giá 104 tỷ đồng nhưng lại được một đơn vị thẩm định giá trên 333 tỷ đồng. Sau đó, Nhân được ngân hàng cho vay 289 tỷ đồng; trong đó, ngân hàng đã giải ngân 259 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi theo Quyết định 63/QĐ-TTg của Chính phủ.
Cơ quan điều tra xác định, trong số 259 tỷ được ngân hàng giải ngân, Nhân chuyển hàng trăm tỷ đồng vào tài khoản của Công ty TNHH Tân Tiến (Công ty Tân Tiến) do Phạm Tường Thi làm đại diện, theo hợp đồng “cung ứng thiết bị” được ký kết giữa Công ty Tây Nam với liên doanh gồm: Công ty Tân Tiến, Công ty cổ phần QBI (Thành phố Hồ Chí Minh) và Công ty TNHH MTV Cơ điện lạnh Huy Hoàng (Thành phố Hồ Chí Minh). Sau khi được chuyển tiền vào tài khoản, Công ty Tân Tiến mang gửi tiết kiệm ngược lại chính Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Cần Thơ đã cho vay tất cả 14 lần để hưởng lãi suất 9%/năm, thu lợi gần 1 tỷ đồng. Ngoài số tiền gửi ngược vào ngân hàng lấy lãi, Công ty Tân Tiến còn dùng gần 58 tỷ đồng mua lô đất trúng đấu giá tại đường Nguyễn Trãi. Số tiền 1,9 tỷ đồng xây dựng các công trình cá nhân của Nhân như: biệt thự trong khu dân cư 91B (quận Ninh Kiều), công trình số 51 và số 78 đường Nguyễn Trãi (quận Ninh Kiều). Riêng số tiền còn lại trên 33 tỷ đồng Công ty Tân Tiến dùng vào việc trả lương nhân viên, mua xe chở công nhân, xe lu, tiếp khách… Theo điều tra, từ tháng 1/2012 đến khi được ngân hàng giải ngân gói vay ưu đãi cho đến khi bị phát hiện gói vay sử dụng sai mục đích vào năm 2014, Nhân hưởng lợi từ lãi suất ưu đãi với số tiền trên 60 tỷ đồng. Với 259 tỷ đồng đã giải ngân cho Nhân được ngân hàng cho vay sai đối tượng, đến nay, nếu tính cả vốn và lãi vay theo lãi suất thương mại thì số tiền còn nợ tiền vay và lãi lên đến hơn 359 tỷ đồng. Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ, Đại tá Trần Ngọc Hạnh cho biết: Theo tinh thần của Quyết định số 63/QĐ-TTg thì Công ty Tây Nam đã vay tiền, ký những hợp đồng với Công ty Tân Tiến nhằm sử dụng nguồn tiền này không đúng mục đích. Còn phía ngân hàng đã phát vay sai đối tượng vì doanh nghiệp này không có ký và thực hiện hợp đồng tiêu thụ nông sản và dịch vụ cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp với nông dân. Công ty Tây Nam đã có dấu hiệu làm trái chủ trương, chính sách của Nhà nước trên lĩnh vực nông nghiệp, gây thiệt hại lớn về kinh tế... khi lợi dụng chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản theo Quyết định 63/QĐ-TTg để rút gói vay từ ngân hàng.Đối với Công ty Tân Tiến đã sử dụng phần lớn nguồn tiền vay từ ngân hàng sử dụng vào mục đích khác là hành vi trái pháp luật, cần phải được làm rõ để xử lý. Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn - Chi nhánh Cần Thơ.
Hiện vụ án được Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục điều tra làm rõ./.- Từ khóa :
- Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam
Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
TPHCM triệt phá đường dây lừa đảo qua facebook chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng
16:08' - 05/04/2016
Kết quả điều tra ban đầu xác định, các đối tượng người Nigeria kết bạn với một số phụ nữ Việt Nam qua mạng facebook, sau đó gửi tin nhắn hứa hẹn tình cảm, hứa gửi quà tặng có giá trị cao.
-
Kinh tế & Xã hội
Khởi tố nữ quái dùng facebook bán hàng chiếm đoạt gần 300 triệu đồng
20:43' - 05/01/2016
Ngày 5/1, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Bảo Trâm về tội “sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
-
Kinh tế & Xã hội
Tạm giam đối tượng dùng vàng giả lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng
15:54' - 18/12/2015
Ngày 18/12, Công an TP Hồ Chí Minh đã bắt tạm giam 4 tháng đối tượng Ngô Văn Tâm (sinh năm 1968, trú phường 1, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế & Xã hội
Hơn 100 gian hàng tham gia Tuần lễ hoạt động Văn hóa Thương mại tại Sóc Trăng
17:20'
Ngày 24/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng phối hợp với UBND thị xã Ngã Năm tổ chức Tuần lễ hoạt động Văn hóa Thương mại năm 2024.
-
Kinh tế & Xã hội
Nhiều bất cập khiến các bến xe giảm khách
17:12'
Các đơn vị quản lý bến xe cho biết, ngoài việc gây ảnh hưởng tới kinh tế của các doanh nghiệp khai thác, tình trạng sụt giảm lượng hành khách vào bến còn ảnh hưởng tới các vấn đề về xã hội.
-
Kinh tế & Xã hội
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị xem xét, kỷ luật một số tổ chức đảng, đảng viên
16:29'
Trong các ngày 23 và 24/4, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 40. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú chủ trì Kỳ họp.
-
Kinh tế & Xã hội
Hà Nội: Cầu đi bộ Trần Nhật Duật trở thành không gian nghệ thuật công cộng
15:57'
Dự án nghệ thuật công cộng trên cầu đi bộ Trần Nhật Duật, Hoàn Kiếm (Hà Nội) vừa chính thức ra mắt tối 23/4, tạo thêm một điểm nhấn tham quan cho người dân và du khách.
-
Kinh tế & Xã hội
Bình Dương rà soát các gói thầu liên quan đến Tập đoàn Thuận An
15:30'
Ông Võ Anh Tuấn, Chánh văn phòng UBND tỉnh Bình Dương cho biết, hiện địa phương chưa nhận bất kỳ chỉ đạo nào từ Trung ương về rà soát hoặc điều tra liên quan đến Tập đoàn Thuận An.
-
Kinh tế & Xã hội
Đề án trồng cây xanh tại Bến Tre chỉ đạt 25,6% kế hoạch
14:00'
Theo UBND tỉnh Bến Tre, sau 3 năm triển khai, tiến độ thực hiện Đề án trồng cây xanh trên địa bàn giai đoạn 2021-2025 rất chậm, chỉ đạt 25,6% so kế hoạch.
-
Kinh tế & Xã hội
Bến Tre thông qua nghị quyết về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết
13:31'
Sáng 24/4, Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre khóa X tổ chức Kỳ họp thứ 12 (giải quyết công việc phát sinh đột xuất) để thông qua các nghị quyết quan trọng phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.
-
Kinh tế & Xã hội
Việt Nam ủng hộ có thỏa thuận toàn cầu về ô nhiễm nhựa
10:53'
Ngày 23/4, phiên họp thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) về rác thải nhựa đã diễn ra tại Ottawa, Canada với sự tham dự của các nhà đàm phán đến từ 176 quốc gia, trong đó có cả Việt Nam.
-
Kinh tế & Xã hội
Nhân sự “phù hợp” – yếu tố cốt lõi trong phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp
10:00'
Nhân sự không chỉ là yếu tố thúc đẩy sự phát triển mà còn là nền tảng để xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Phát triển nguồn nhân lực ở THACO là một trong những nhiệm vụ hướng đến sự phát triển bền vững.