Bắt tạm giam hai đối tượng làm giả con dấu, tài liệu để vay vốn ngân hàng
Chiều 31/5, Phòng An ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư (PA84), Công an thành phố Hải Phòng cho biết, đã bắt, khởi tố bị can, tạm giam hai đối tượng gồm: Nguyễn Thị T (sinh năm 1976, trú quận Kiến An) và Phạm Văn L ( sinh năm 1990, trú huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng) để điều tra, làm rõ một đường dây có hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức để vay vốn ngân hàng tại một số tổ chức tín dụng.
Khám xét khẩn cấp đối với hai đối tượng này, Ban chuyên án thu giữ nhiều tang vật liên quan đến việc làm giả con dấu, tài liệu như: máy in màu, 64 chiếc điện thoại; hơn 400 thẻ sim của các nhà mạng; 37 sổ hộ khẩu bản gốc và hơn 20 hình loại dấu tròn, dấu chức danh, chữ ký của lãnh đạo các công ty được chúng lưu trữ trên máy tính, điện thoại để sử dụng làm giả các hợp đồng lao động của các doanh nghiệp, phục vụ cho làm giả hồ sơ vay vốn; trên 167 triệu đồng. Ngoài ra, Ban chuyên án còn triệu tập các đối tượng liên quan khác để đấu tranh, làm rõ vụ việc.
Tại cơ quan điều tra, bước đầu Phạm Văn L khai đã cùng Nguyễn Thị T làm giả 24 tài liệu của một trường học và một số khách hàng khác vay 600 triệu đồng trót lọt. Qua đó, L được hưởng 33,2 triệu đồng, T hưởng 25 triệu đồng. Ngoài ra, L còn làm giả 4 hồ sơ của một trường học khác, vay được 400 triệu đồng và được hưởng 60 triệu đồng.
Về qui trình làm giả tài liệu, L khai các tài liệu và mẫu dấu do T cung cấp qua Zalo, sau đó L thuê một đối tượng khác tên M (cơ quan điều tra đang xác minh) làm với giá 700 nghìn đồng/1 tài liệu (tổng số L đã thuê M trên 16 triệu đồng/24 tài liệu). Các tài liệu sau khi M hoàn thành được chuyển phát nhanh đến cho L.
L còn khai nhận đã hoàn thành việc "cò" cho 200 khách hàng. Trong đó, 70 khách hàng đã được giải ngân tổng số 3 tỷ đồng và L thu lợi trên 300 triệu đồng. Trong số 50/70 hồ sơ này, L làm giả hợp đồng lao động của các công ty bằng cách lấy mẫu hợp đồng, con dấu trên mạng, sau đó sử dụng công nghệ trên máy tính, máy in màu để hoàn thiện.
Một số nhân viên của các ngân hàng liên quan đến các hồ sơ vay vốn trên cũng khai nhận với cơ quan điều tra là đã không thực hiện đúng các qui định, qui trình của ngân hàng trong việc thẩm định các hồ sơ vay vốn tín chấp.
Theo Trung tá Phạm Tiến Dũng, Phó trưởng Phòng PA84, đối tượng được các tổ chức tín dụng này nhằm vào chủ yếu là những cán bộ, giáo viên đang công tác tại các trường học trên địa bàn thành phố với hạn mức cho vay tương ứng với mức lương hàng tháng.
Các tổ chức tín dụng quảng cáo kêu gọi khách hàng bằng hình thức dán các tờ rơi ở khắp nơi với nội dung "cho vay không cần thế chấp". Sau khi đã có khách hàng liên lạc, đặt vấn đề vay, các đối tượng môi giới tiến hành tiếp xúc, làm hồ sơ.
Với thủ đoạn rất tinh vi, xảo quyệt, chúng sử dụng sim điện thoại rác, không cho biết tên và địa chỉ cụ thể, khi làm giả con dấu, hồ sơ; không để lại dấu vết nhằm che giấu tung tích, gây rất nhiều khó khăn cho công tác điều tra của cơ quan công an.
Xác minh tại 5 Tổ chức tín dụng, qua giám định phát hiện 8/87 tài liệu làm giả dấu tròn, chữ ký và dấu chức danh của Hiệu trưởng nhà trường.
Nhà trường liên quan đến vụ việc cũng đã xác nhận 32 khách hàng có 44 hồ sơ vay tiền nêu trên không phải là cán bộ, giáo viên nhà trường.
Trung tá Phạm Tiến Dũng cảnh báo người dân cần hết sức cảnh giác khi được mời chào "vay vốn không cần thế chấp tài sản" của các đối tượng môi giới để tránh rủi ro./.
Xem thêm:
>>>Phát hiện đường dây làm giả giấy tờ, bằng cấp, con dấu quy mô lớn
>>>Công an Hà Nội triệt phá ổ nhóm làm giả giấy tờ, bằng cấp
Tin liên quan
-
Đời sống
Kỷ luật cảnh cáo Cảnh sát giao thông có hành vi đạp người vi phạm
18:24' - 18/04/2018
Đại úy Huy bị kỷ luật vì có liên quan đến việc ông Bùi Văn Giang, 40 tuổi, ngụ xã Tân Bằng, huyện Thới Bình tố cáo bị đạp phải nhập viện.
-
Kinh tế và pháp luật
Đâm vào Cảnh sát Giao thông, tài xế container lĩnh án 10 năm tù
15:54' - 26/12/2017
Ngày 26/12, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã mở Phiên tòa sơ thẩm xét xử công khai đối với Phan Thành Hưng và Từ Công Thọ (cùng trú tỉnh Bình Định) về tội giết người và làm giả giấy tờ.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ nghiệm thu "khống" công trình thủy lợi ở Đắk Lắk: “Con voi suýt chui lọt lỗ kim”
13:04'
Đây là dự án bị nghiệm thu “khống” các hạng mục công trình để rút vốn của Nhà nước, nhưng hơn 10 năm sau mới bị phát hiện, xử lý.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ án Tập đoàn Thuận An: Mở rộng điều tra, xử lý nghiêm sai phạm, thu hồi triệt để tài sản
11:44'
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng, mở rộng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các bị can, sai phạm tại Tập đoàn Thuận An.
-
Kinh tế và pháp luật
Chủ tịch tỉnh Phú Yên yêu cầu kiểm tra các dự án liên quan Tập đoàn Thuận An
11:39'
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Tạ Anh Tuấn giao cho các cơ quan chức trách kiểm tra, báo cáo các dự án liên quan đến Tập đoàn Thuận An và các đơn vị thành viên thực hiện tại tỉnh Phú Yên.
-
Kinh tế và pháp luật
Europol: Mạng lưới tội phạm Italy nguy hiểm nhất châu Âu
07:00'
Các tổ chức kiểu mafia Italy đã mở rộng đáng kể hoạt động ra nước ngoài, thâm nhập hơn 45 quốc gia trên toàn thế giới. Trong EU, các tổ chức này có phạm vi hoạt động rộng rãi.
-
Kinh tế và pháp luật
Mất gần 3 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo
16:48' - 18/04/2024
Ngày 18/4, Công an thành phố Hà Nội cho biết, một nạn nhân bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang Thương mại điện tử Carousel có đường link www.carousell888.com.
-
Kinh tế và pháp luật
Tăng kiểm soát ghi âm, ghi hình trong khu vực hạn chế tại sân bay
11:48' - 18/04/2024
Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các đơn vị có liên quan về việc tăng cường việc quản lý, kiểm soát đối với hoạt động ghi âm, ghi hình trong khu vực hạn chế tại cảng hàng không, sân bay.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt nhanh đối tượng cướp tiệm vàng tại Hà Tĩnh
10:52' - 18/04/2024
Ngày 18/4, thông tin từ Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), lực lượng Công an huyện phối hợp với các lực lượng chức năng nhanh chóng bắt đối tượng cướp tiệm vàng manh động, táo tợn xảy ra trên địa bàn.
-
Kinh tế và pháp luật
Phạt FPT, VTV 135 triệu đồng vì phát quảng cáo trang thông tin điện tử cá độ bất hợp pháp
08:04' - 18/04/2024
Với hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu có hình ảnh quảng bá, quảng cáo website cá độ vi phạm pháp luật Việt Nam, FPT Telecom và VTV vừa bị phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt nhóm sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả trị giá hàng chục tỷ đồng
06:08' - 18/04/2024
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 8 đối tượng về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.