Bình Dương: Nhận tiền “lót tay”, nguyên giám đốc ngân hàng bị bắt
Theo cơ quan Công an, ông Hùng thừa nhận đã nhận tổng cộng khoảng 800 triệu đồng tiền “lót tay” từ 1 khách hàng là bà Trần Thị Lệ Thu, 51 tuổi, ngụ xã Tân Long, huyện Phú Giáo, Bình Dương và chỉ đạo cấp dưới giải ngân cho bà Thu vay vốn nhiều lần. Từ tháng 12/2009 đến tháng 6/2013, bà Thu đã làm giả 23 sổ đỏ để vay và chiếm đoạt 63,5 tỉ đồng của ngân hàng. Bà Thu cũng khai nhận đã chi hoa hồng cho ông Hùng và một người là thuộc cấp của ông Hùng tổng cộng hơn 3 tỉ đồng nhưng ông Hùng thừa nhận chỉ lấy 800 triệu đồng. Tháng 9/2016, ông Hùng đã nộp lại số tiền này.
Cùng thủ đoạn tương tự, trong năm 2008, bà Thu đã chiếm đoạt khoảng 9,5 tỷ đồng tại Ngân hàng Agribank, Chi nhánh Sở Sao (Bình Dương). Đầu năm 2015, Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố, bắt giữ bà Trần Thị Lệ Thu về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức cùng một số cán bộ Ngân hàng Agribank, chi nhánh Sở Sao về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Vào tháng 5/2017, Công an tỉnh Bình Dương đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án.
Liên quan vụ án xảy ra tại Chí nhánh Ngân hàngAgribank, trong quá trình điều tra có chi tiết ông Trần Văn Hùng, Giám đốc Ngân hàng An Bình - Chi nhánh Bình Dương nhận của bà Thu 800 triệu đồng nhưng thời điểm này, thời hạn điều tra vụ án tại Ngân hàng Agribank Sở Sao đã hết nên chưa khởi tố vụ án tại Ngân hàng An Bình, cũng như chưa khởi tố bị can đối với ông Trần Văn Hùng mà để tách riêng xử lý sau. Sau khi nhận kết luận điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung. Quá trình điều tra bổ sung, cơ quan Công an cho rằng, mặc dù ông Trần Văn Hùng đã chủ động nộp lại 800 triệu đồng cho ngân hàng khi vụ làm sổ đỏ bị phát hiện, nhưng ông Hùng vẫn có dấu hiệu vi phạm các quy định về cho vay gây thiệt hại nghiêm trọng nên đã quyết định khởi tố bị can./.
- Từ khóa :
- An bình bank
- bắt giam
- công an
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Chưa công bố danh tính nghi phạm gây ra vụ cướp ngân hàng Vietinbank tại Vĩnh Long
21:20' - 29/09/2017
Sau 2 ngày tích cực điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã xác định được nghi phạm gây ra vụ cướp hơn 200 triệu đồng tại ngân hàng Vietinbank ở Vĩnh Long.
-
Ngân hàng
HDBank đạt giải thưởng ngân hàng tốt nhất Việt Nam theo tiêu chí mới nhất của Asiamoney
14:32' - 29/09/2017
Ngân hàng HDBank cho biết vừa được tạp chí Asiamoney trao giải thưởng Best Bank in Vietnam 2017- Ngân hàng tốt nhất năm 2017 được trao thưởng tại Bắc Kinh – Trung Quốc vừa qua.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ nghiệm thu "khống" công trình thủy lợi ở Đắk Lắk: “Con voi suýt chui lọt lỗ kim”
13:04'
Đây là dự án bị nghiệm thu “khống” các hạng mục công trình để rút vốn của Nhà nước, nhưng hơn 10 năm sau mới bị phát hiện, xử lý.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ án Tập đoàn Thuận An: Mở rộng điều tra, xử lý nghiêm sai phạm, thu hồi triệt để tài sản
11:44'
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng, mở rộng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các bị can, sai phạm tại Tập đoàn Thuận An.
-
Kinh tế và pháp luật
Chủ tịch tỉnh Phú Yên yêu cầu kiểm tra các dự án liên quan Tập đoàn Thuận An
11:39'
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Tạ Anh Tuấn giao cho các cơ quan chức trách kiểm tra, báo cáo các dự án liên quan đến Tập đoàn Thuận An và các đơn vị thành viên thực hiện tại tỉnh Phú Yên.
-
Kinh tế và pháp luật
Europol: Mạng lưới tội phạm Italy nguy hiểm nhất châu Âu
07:00'
Các tổ chức kiểu mafia Italy đã mở rộng đáng kể hoạt động ra nước ngoài, thâm nhập hơn 45 quốc gia trên toàn thế giới. Trong EU, các tổ chức này có phạm vi hoạt động rộng rãi.
-
Kinh tế và pháp luật
Mất gần 3 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo
16:48' - 18/04/2024
Ngày 18/4, Công an thành phố Hà Nội cho biết, một nạn nhân bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang Thương mại điện tử Carousel có đường link www.carousell888.com.
-
Kinh tế và pháp luật
Tăng kiểm soát ghi âm, ghi hình trong khu vực hạn chế tại sân bay
11:48' - 18/04/2024
Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các đơn vị có liên quan về việc tăng cường việc quản lý, kiểm soát đối với hoạt động ghi âm, ghi hình trong khu vực hạn chế tại cảng hàng không, sân bay.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt nhanh đối tượng cướp tiệm vàng tại Hà Tĩnh
10:52' - 18/04/2024
Ngày 18/4, thông tin từ Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), lực lượng Công an huyện phối hợp với các lực lượng chức năng nhanh chóng bắt đối tượng cướp tiệm vàng manh động, táo tợn xảy ra trên địa bàn.
-
Kinh tế và pháp luật
Phạt FPT, VTV 135 triệu đồng vì phát quảng cáo trang thông tin điện tử cá độ bất hợp pháp
08:04' - 18/04/2024
Với hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu có hình ảnh quảng bá, quảng cáo website cá độ vi phạm pháp luật Việt Nam, FPT Telecom và VTV vừa bị phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt nhóm sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả trị giá hàng chục tỷ đồng
06:08' - 18/04/2024
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 8 đối tượng về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.