Cần Thơ chuyển giao hồ sơ nghi phạm có dấu hiệu lừa đảo tại Việt Nam cho FBI
Ngày 11/4, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra (PC44) Công an thành phố Cần Thơ cho biết: Công an thành phố Cần Thơ đang tiến hành các thủ tục qua đường ngoại giao để chuyển toàn bộ hồ sơ liên quan đến ông Rafael Vazquez Flores (người Mexico, quốc tịch Mỹ) cho Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) theo đề nghị của FBI.
Theo hồ sơ điều tra của Công an thành phố Cần Thơ, năm 2016, trên địa bàn Cần Thơ và tỉnh Đồng Nai có nhiều nạn nhân tố cáo ông Đỗ Hữu Lê Hùng (57 tuổi, quốc tịch Australia) cấu kết với Rafael Vazquez Flores lừa đảo số tiền 3 tỷ đồng. Khi điều tra, Công an thành phố Cần Thơ đã bắt được Đỗ Hữu Lê Hùng.Theo kết quả điều tra, các nạn nhân ở Cần Thơ và Đồng Nai đã “sập bẫy” Hùng khi ông này giới thiệu quen biết với ông Rafael- một nhà tỉ phú có số tài sản lên đến 130 tỉ USD muốn đầu tư vào Việt Nam.
Sau đó, ông Hùng rủ nhiều người chi trên 3 tỉ đồng để mời ông Rafael Vazquez Flores sang Việt Nam thẩm định các dự án mà các nạn nhân muốn đầu tư.
Sau khi nhận tiền, ông Hùng đã đưa ông Rafael sang Việt Nam và giới thiệu với các nạn nhân rằng ông Rafael hiện là Chủ tịch Công ty World Trade Commodities Inc Panama.
Khi sang Việt Nam, Rafael còn cho các nạn nhân xem hai hối phiếu trị giá hơn 5 tỉ USD được phát hành từ Ngân khố của Chính phủ Mỹ để tạo lòng tin và cùng đi thẩm định các dự án mà các nạn nhân muốn đầu tư.
Rafael Vazquez Flores còn hứa hẹn sẽ cho các nạn nhân vay hàng tỉ USD từ nguồn hối phiếu ông ta đang quản lý...
Vào cuộc điều tra từ đơn tố cáo của các nạn nhân, Công an thành phố Cần Thơ phát hiện ông Đỗ Hữu Lê Hùng đang bị Cục Cảnh sát Hình sự phát lệnh truy nã từ năm 2002.
Theo quyết định truy nã ngày 11/3/2002 của Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an, từ năm 2001, ông Hùng đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt trên 900 triệu đồng tại Công ty Incomex (trực thuộc Trung ương Đoàn) rồi bỏ trốn đến nay.
Ngày 19/1/2017, ông Hùng bị Công an thành phố Cần Thơ bắt giam theo lệnh truy nã trên. Khám xét nơi ở của ông Hùng, Công an thành phố Cần Thơ thu được nhiều tài liệu liên quan cùng số hối phiếu trị giá 5 tỉ 150 triệu USD (nghi là giả) mà Rafael đem sang Việt Nam đưa cho ông Hùng để tạo lòng tin cho các nạn nhân.
Ngày 23/1/2017, Công an thành phố Cần Thơ bàn giao ông Hùng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an theo lệnh truy nã năm 2002.
Ngày 24/7/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an ra quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với ông Hùng do hành vi không nguy hiểm cho xã hội căn cứ tại khoản 1, Điều 25, Bộ Luật hình sự (cũ).
Trước đó, trong thời gian ông Hùng bị Công an thành phố Cần Thơ tạm giữ, Công an thành phố Cần Thơ đã ký quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Rafael và tiến hành làm việc để làm rõ số hối phiếu trị giá hơn 5 tỉ USD trên.Tại cơ quan điều tra, Rafael khẳng định số hối phiếu trên là hối phiều thanh toán quốc tế thật, được phát hành bởi Cục Ngân khố Hoa Kỳ để đầu tư vào các dự án phục vụ dân sinh tại Việt Nam. Ông Rafael còn cho biết đã đề cử ông Hùng là đại diện của Công ty tại khu vực châu Á.
Tuy nhiên, do việc xác minh nguồn hối phiếu trên phải qua đường ngoại giao cần nhiều thời gian, Công an thành phố Cần Thơ đã hủy quyết định cấm xuất cảnh đối với ông Rafael.
Theo Công an thành phố Cần Thơ, Cục Đối Ngoại - Bộ Công an vừa có văn bản thông báo cho Công an thành phố Cần Thơ việc FBI trả lời cơ quan điều tra Việt Nam về việc yêu cầu xác minh nhân thân đối với Rafael Vazquez Flores (người Mexico, quốc tịch Mỹ) và hai tờ hối phiếu trị giá hơn 5 tỉ USD phát hành từ Chính phủ Mỹ mà Rafael mang sang Việt Nam để kêu gọi đầu tư.Theo kết quả xác minh của FBI, ông Rafael Vazquez Flores, có địa chỉ tại Tiểu bang Texas và từng có tiền án; hồ sơ lưu trữ của tiểu bang Texas không có thông tin về Công ty World Trade Commodities Inc Panama.
Về hai tờ hối phiếu trị giá hơn 5 tỉ USD do Công an thành phố Cần Thơ thu được, FBI xác định không có cơ quan chức năng nào của Hoa Kỳ phát hành 2 tờ hối phiếu trên.Đồng thời, FBI đề nghị Cơ quan điều tra Việt Nam chuyển giao toàn bộ hồ sơ liên quan đến Rafael để FBI thụ lý.
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt giữ mẹ kế cho con chồng uống thuốc diệt cỏ
20:40' - 10/04/2018
Ngày 10/4, Công an huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La cho biết, đã bắt giữ đối tượng Lò Thị Pưng, 31 tuổi, trú tại xã Chiềng Khay, huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) về hành vi giết người.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt giữ đối tượng tàng trữ 16 ngàn bao thuốc lá lậu tại phòng trọ
14:18' - 10/04/2018
Ngày 10/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng, Công an TP Hồ Chí Minh bắt quả tang một đối tượng đang tàng trữ 16 ngàn bao thuốc lá lậu các loại tại quận Bình Tân.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt nghi phạm giết người và chém công an
10:47' - 08/04/2018
Trong quá trình khống chế đối tượng, Trung tá Trần Văn Minh - Trưởng công an phường 3, bị Tâm chém đứt lìa 2 đốt ngón tay phải (út và áp út) kèm một vết chém sâu trên cánh tay phải.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội yêu cầu làm rõ, báo cáo vụ việc phóng viên bị hành hung trước ngày 27/4
18:39' - 24/04/2024
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu làm rõ, báo cáo vụ việc phóng viên bị hành hung trước ngày 27/4.
-
Kinh tế và pháp luật
Tây Ban Nha mở lại cuộc điều tra liên quan phần mềm gián điệp Pegasus
15:31' - 24/04/2024
Ngày 23/4, Tòa Thượng thẩm Tây Ban Nha thông báo sẽ mở lại cuộc điều tra vụ điện thoại của các bộ trưởng nước này bị cài phần mềm gián điệp Pegasus.
-
Kinh tế và pháp luật
Mỹ bồi thường gần 140 triệu USD cho nạn nhân vụ bê bối tình dục của cựu bác sĩ tuyển Olympic
11:30' - 24/04/2024
Bộ Tư pháp Mỹ đã nhất trí bồi thường gần 139 triệu USD cho các nạn nhân vụ bê bối lạm dụng tình dục liên quan đến Larry Nassar, cựu bác sĩ của đội tuyển Thể dục dụng cụ Olympic quốc gia Mỹ (USOC).
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn: Đã khởi tố 23 bị can
08:54' - 24/04/2024
Ngày 20 và 23/4/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can và các quyết định tố tụng đối với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và 5 bị can khác.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử tranh chấp giữa Moderna với Pfizer về bằng sáng chế vaccine phòng COVID-19
08:02' - 24/04/2024
Ngày 23/4, Tòa án cấp cao tại London (Anh) bắt đầu xét xử tranh chấp giữa các hãng dược Pfizer/BioNTech với Moderna liên quan bằng sáng chế công nghệ vaccine phòng COVID-19.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ tai nạn lao động tại Yên Bái: Khởi tố 1 nhân viên Nhà máy xi măng Yên Bái
21:55' - 23/04/2024
Công an tỉnh Yên Bái khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam trong vụ án “Vi phạm quy định về an toàn lao động” xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ án Tập đoàn Phúc Sơn: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và 5 bị can khác
19:24' - 23/04/2024
Mở rộng điều tra vụ án tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và 5 bị can khác.
-
Kinh tế và pháp luật
Quy định về độ tuổi nghỉ hưu của người lao động năm 2024
11:36' - 23/04/2024
Năm 2024 độ tuổi nghỉ hưu của người lao động nam sẽ là 61 tuổi, lao động nữ sẽ là 56 tuổi 4 tháng.
-
Kinh tế và pháp luật
Những trường hợp được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện
10:36' - 23/04/2024
Bà N.T.H đóng BHXH tự nguyện theo phương thức đóng 6 tháng một lần. Tháng 11/2023 bà đủ 20 năm đóng BHXH và đủ tuổi nghỉ hưu.