Cần Thơ: Khởi tố đường dây mua bán khống hàng trăm hoá đơn giá trị gia tăng
Ngày 17/10, cơ quan điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 6 đối tượng là giám đốc, kế toán, đội trưởng của hàng loạt doanh nghiệp trên địa bàn Cần Thơ để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép hoá đơn”.
Theo đó, 6 đối tượng bị khởi tố gồm: Lương Ngọc Huyền (40 tuổi, ngụ phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, Cần Thơ); Nguyễn Thế Hùng (46 tuổi, Kế toán trưởng, Xí nghiệp khai thác cát – Chi nhánh Công ty Cổ phần Phát triển nhà Cần Thơ); Đinh Hồng Châu (kế toán Công ty Cổ phần Xây dựng & Du lịch, chi nhánh miền Tây); Võ Đăng Tuyết Sương (Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ thương mại Vạn Thành Phát và Công ty TNH MTV Xây dựng Thương mại Dịch vụ Minh Phát); Lê Chí Công (Đội trưởng đội thi công số 1 thuộc Xí nghiệp khai thác cát - Chi nhánh Công ty Cổ phần Phát triển nhà Cần Thơ) và Trần Công Thành (Giám đốc Công ty Cổ phần HDV).
Theo điều tra ban đầu của Công an Cần Thơ, ngày 12/9, lực lượng Công an đã phát hiện, bắt quả tang Lương Ngọc Huyền đang giao cho Nguyễn Thế Hùng 20 hoá đơn giá trị gia tăng khống tại quán cà phê trên địa bàn quận Ninh Kiều.
Trong đó, có 18 hoá đơn khống của 2 doanh nghiệp là: Công ty TNHH MTV Dịch vụ thương mại Vạn Thành Phát (bán 9 hoá đơn, 445 triệu đồng) và Công ty TNH MTV Xây dựng Thương mại Dịch vụ Minh Phát (bán 9 hoá đơn, 324 triệu đồng) xuất bán cho Xí nghiệp khai thác cát - Chi nhánh Công ty Cổ phần Phát triển nhà Cần Thơ, với tổng doanh số trên 769 triệu đồng. Riêng 2 hóa đơn còn lại do Công ty TNHH MTV Lộc Vĩnh Xuân đặt mua từ Huyền, doanh số 38 triệu đồng.
Tiến hành khám xét xe máy của Lương Ngọc Huyền, công an phát hiện thêm 55 hoá đơn giá trị gia tăng khác với tổng doanh số 1,4 tỷ đồng. Khám xét nơi ở của Huyền công an còn thu giữ thêm bản góc của 56 hóa đơn giá trị gia tăng của 4 doanh nghiệp, với tổng doanh số 3,9 tỷ đồng.
Khám xét nơi làm việc của Hùng, công an thu giữ 117 hoá đơn giá trị gia tăng khống, với doanh số 2,1 tỷ đồng của 5 doanh nghiệp. Mở rộng điều tra, Huyền khai đã nhận số hóa đơn trên là mua lại từ Võ Đăng Tuyết Sương - Giám đốc Công ty Vạn Thành Phát và Công ty Minh Phát.
Tại cơ quan công an, Võ Đăng Tuyết Sương khai nhận, đã thành lập 2 doanh nghiệp Vạn Thành Phát và Công ty Minh Phát nhưng không có hoạt động kinh doanh mà chủ yếu chỉ mua bán hóa đơn giá trị gia tăng. Sương thừa nhận, trực tiếp viết bán 589 hoá đơn của 2 doanh nghiệp Vạn Thành Phát và Minh Phát, với tổng doanh số 25,7 tỷ đồng cho 51 doanh nghiệp.
Sương còn khai đã bán cho Đinh Hồng Châu 28 hoá đơn, với doanh số 518 triệu đồng. Ngoài ra, tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thế Hùng khai nhận đã mua của Huyền 143 hoá đơn cho Lê Chí Công với doanh số gần 2,8 tỷ đồng; Huyền khai đã bán cho Trần Công Thành 33 hoá đơn, với doanh số hơn 1,1 tỷ đồng...
Qua củng cố hồ sơ, cơ quan điều tra Công an Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố bị can về hành vi “Mua bán trái phép hoá đơn” đối với các đối tượng trên. Hiện vụ án đang được Công an Cần Thơ tiếp tục điều tra, làm rõ./.
Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Chiều nay khởi tố vụ án phá rừng tại huyện Hoài Ân, Bình Định
17:21' - 09/10/2017
Chiều 9/10, Hạt Kiểm lâm huyện Hoài Ân (Bình Định) đã khởi tố điều tra vụ án hủy hoại rừng theo Điều 189 Bộ luật Hình sự đối với vụ phá rừng mới xảy ra tại xã Đăk Mang, huyện Hoài Ân.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố một giám đốc doanh nghiệp liên quan đường dây mua bán trái phép vật liệu nổ
12:07' - 06/10/2017
Theo cơ quan chức năng, trong quá trình thi công các công trình giao thông tại Ninh Thuận, Nguyễn Xuân Lãm đã lợi dụng cương vị giám đốc công ty xây dựng để mua bán trái phép vật liệu nổ.
-
Kinh tế Việt Nam
Khởi tố 3 bị can về tội tham ô tài sản tại PVC
21:29' - 29/09/2017
Ngày 29/9, Cơ quan An ninh điều tra tống đạt Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với ba bị can về tội "Tham ô tài sản" quy định tại Điều 278 Bộ luật Hình sự.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố 14 cán bộ Ngân hàng Đại Tín (TrustBank)
07:41' - 27/09/2017
Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thực hiện lệnh tống đạt các quyết định khởi tố bị can, quyết định tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 14 bị can nguyên là cán bộ Ngân hàng Đại Tín (TrustBank)
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát: Một bị cáo lâm bệnh nguy kịch xin được miễn án
20:46'
Phần lớn các bị cáo cho rằng chỉ làm theo chỉ đạo, có vai trò thứ yếu nên đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố Giám đốc Ngân hàng MSB chi nhánh Thanh Xuân Bùi Thị Hoài Anh
17:06'
Cơ quan Công an xác định Bùi Thị Hoài Anh đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 8 bị hại với số tiền 338 tỷ đồng.
-
Kinh tế và pháp luật
Đề thi tham khảo môn Tiếng Nhật, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024
15:58'
Chi tiết đề thi tham khảo tốt nghiệp THPT 2024 môn Tiếng Nhật và các môn thi khác dưới đây.
-
Kinh tế và pháp luật
Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7/2024
15:37'
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ
07:44'
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam thêm 2 bị can: nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh.
-
Kinh tế và pháp luật
Viện Tim TP Hồ Chí Minh bị tấn công trang web: Chưa ghi nhận rò rỉ thông tin người bệnh
20:27' - 27/03/2024
Trang web lấy số khám bệnh Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh đã bị hacker tấn công gây nên tình trạng gia tăng đột biến số lượt đăng ký khám bệnh.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ án Vạn Thịnh Phát: Cựu Cục trưởng Đỗ Thị Nhàn nhận số tiền hối lộ đặc biệt lớn
20:00' - 27/03/2024
Đại diện Viện Kiểm sát cho rằng Đỗ Thị Nhàn nhận số tiền hối lộ đặc biệt lớn, thủ đoạn thực hiện của bị cáo tinh vi làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành Thanh tra, gây phẫn nộ trong nhân dân.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử vụ án Tân Hoàng Minh: Không chấp nhận yêu cầu trả lãi của các bị hại
19:31' - 27/03/2024
Phiên tòa xét xử vụ án Tân Hoàng Minh chiều 27/3, ngoài phần án tù tuyên phạt đối với 15 bị cáo, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên không chấp nhận yêu cầu trả lãi của các bị hại ở vụ án này.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử vụ án Tân Hoàng Minh: Chủ tịch Tập đoàn bị tuyên phạt 8 năm tù
18:16' - 27/03/2024
Chiều 27/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 15 bị cáo, trong đó bị cáo Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Tân Hoàng Minh) 8 năm tù.