Hàn Quốc thanh tra các ngân hàng cung cấp tài khoản tiền điện tử
Ủy ban Dịch vụ tài chính (FSC) và Cơ quan Giám sát tài chính (FSS) Hàn Quốc đang phối hợp thanh tra 6 ngân hàng của nước này về hoạt động cung cấp dịch vụ tài khoản tiền điện tử cho các thể chế tài chính trong bối cảnh xuất hiện nhiều quan ngại về nguy cơ trục lợi phi pháp từ các loại tài sản như Bitcoin.
Phát biểu với báo giới ngày 8/1, Chủ tịch FSS Choi Jong-ku cho biết, hai cơ quan sẽ kiểm tra xem liệu các ngân hàng nằm trong diện thanh tra có vi phạm các quy định về chống rửa tiền và sử dụng tên thật cho các tài khoản ngân hàng hay không.
6 ngân hàng bị thanh tra gồm NH Bank, Industrial Bank of Korea, Shinhan Bank, Kookmin Bank, Woori Bank và Korea Development Bank. Đại diện của NH Bank và Shinhan Bank từ chối bình luận, trong khi đó các ngân hàng còn lại chưa phản hồi nào trước thông tin nói trên.
Theo Chủ tịch cơ quan giám sát tài chính hàng đầu Hàn Quốc Choi Jong-ku, mặc dù không được công nhận có chức năng thanh toán, nhưng tiền điện tử đang bị lợi dụng cho các mục đích phi pháp như rửa tiền, gian lận trong hoạt động đầu tư.Ông nhấn mạnh hậu quả của các hoạt động này là rất nghiêm trọng, có thể dẫn đến việc các thể chế tài chính sử dụng tiền điện tử bị tin tặc tấn công hoặc gây ra tình trạng đầu cơ tăng đột biến. Với trào lưu phổ biến hiện nay, Bitcoin và một số đồng tiền điện tử khác đã trở thành kênh đầu tư hấp dẫn của các bà nội trợ và sinh viên Hàn Quốc.
Chính vì lí do này, giới chức Hàn Quốc đang tìm kiếm phương thức giảm thiểu nguy cơ trong giao dịch đồng Bitcoin ở nước này. Ông Choi Jong-ku cũng cảnh báo nhà chức trách Hàn Quốc sẽ có các biện pháp mạnh tay đối với hoạt động phi pháp liên quan đến tiền điện tử và xử phạt nặng các cá nhân tham gia thao túng giá trên thị trường, buôn bán đa cấp và rửa tiền.
Hiện Hàn Quốc đang tìm cách phối hợp với lực lượng chức năng Trung Quốc và Nhật Bản để ngăn chặn hoạt động rửa tiền thông qua các loại tiền điện tử.
Hiện Bitcoin là đồng tiền điện tử có giá trị nhất trên thế giới và tính đến đầu giờ chiều 8/1, đồng tiền này có giá quy đổi là 15.994 USD/Bitcoin./.
Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
ECB kêu gọi quản lý và đánh thuế bitcoin
18:48' - 03/01/2018
Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã kêu gọi các chính phủ quản lý và đánh thuế đối với bitcoin, cho rằng đồng tiền kỹ thuật số này là một mục tiêu của hoạt động đầu cơ và là công cụ rửa tiền.
-
Tài chính & Ngân hàng
Thêm một ngân hàng trung ương khuyến cáo về tiền ảo Bitcoin
15:05' - 01/01/2018
Bitcoin là đồng tiền điện tử đầu tiên trên thế giới, cũng là đồng tiền điện tử phát triển "nóng" nhất, khi mà các đồng tiền ảo khác không đạt được tốc độ tăng giá trị nhanh chóng như Bitcoin.
-
Kinh tế Thế giới
Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc cảnh báo "bong bóng" bitcoin sẽ vỡ
12:01' - 28/12/2017
Phát biểu trước báo giới ngày 27/12, Giám đốc Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc (FSS) Choe Heung-sik, cảnh báo "bong bóng" bitcoin sẽ vỡ, giá đồng tiền ảo này sẽ lao dốc trong tương lai.
-
Kinh tế Thế giới
Nhân tố nào thúc đẩy cơn sốt Bitcoin?
06:30' - 28/12/2017
Bitcoin xuất hiện sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, thường được xem như đơn vị tiền tệ được lựa chọn bởi thế hệ Y, hoặc các nhóm rửa tiền, tội phạm, người mua ma túy và dân môi giới kinh doanh.
-
Tài chính
Đồng bitcoin dần lấy lại đà sau tuần giao dịch tệ nhất từ năm 2013
11:29' - 27/12/2017
Đồng bitcoin tăng 15% giá trị trong phiên giao dịch 26/12, bù lại khoảng 50% giá trị mất mát trong tuần trước - tuần giao dịch tệ nhất của đồng tiền này từ năm 2013.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính & Ngân hàng
Tp. Hồ Chí Minh thu hút kiều hối đầu tư vào hạ tầng
17:35'
Theo TS Nguyễn Trí Hiếu, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Thị trường Tài chính – Bất động sản Toàn Cầu, Tp. Hồ Chí Minh cần hướng dòng kiều hối vào hạ tầng thông qua phát hành trái phiếu.
-
Tài chính & Ngân hàng
Nhật Bản cân nhắc mọi phương án để ổn định đồng yen
12:20'
Nhật Bản sẽ có hành động thích hợp để ứng phó những biến động quá mức trên thị trường tiền tệ mà không loại trừ bất kỳ phương án nào.
-
Tài chính & Ngân hàng
Agribank bổ sung thêm 35.000 tỷ đồng vốn tín dụng ưu đãi
10:20'
Nhiều chương trình tín dụng ưu đãi hiện hữu được tăng gấp đôi quy mô sau khi đã cam kết giải ngân hết quy mô ban đầu và tiếp tục triển khai chương trình ưu đãi mới theo nhu cầu thực tế từ thị trường.
-
Tài chính & Ngân hàng
Bitcoin phục hồi về mốc 65.000 USD
10:00' - 22/04/2024
Trong những ngày qua, giá Bitcoin phục hồi về mốc 65.000 USD.
-
Tài chính & Ngân hàng
Malaysia tìm cách vực dậy đồng nội tệ
07:54' - 22/04/2024
Kể từ cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1998, đồng ringgit chưa trượt xuống mức thấp như vậy, khiến nhiều người phải “thở dài” khi chứng kiến số tiền tiết kiệm của mình giảm giá trị.
-
Tài chính & Ngân hàng
Các thể chế tài chính đa phương đặt mục tiêu cho vay thêm 400 tỷ USD trong 10 năm
17:01' - 21/04/2024
Ngân hàng Phát triển liên Mỹ (IDB) cho biết, lãnh đạo của 10 ngân hàng phát triển đa phương (MDB) đã cam kết hành động trong 5 lĩnh vực quan trọng.
-
Tài chính & Ngân hàng
Ngân hàng ưu tiên dành vốn ưu đãi hỗ trợ doanh nghiệp
15:42' - 21/04/2024
Hiện, các tổ chức tín dụng trên địa bàn Hà Nội đang nỗ lực hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh.
-
Tài chính & Ngân hàng
Hạ viện Mỹ thông qua gói trợ giúp trị giá 61 tỷ USD cho Ukraine
08:22' - 21/04/2024
Trong phiên họp ngày 20/4 (giờ địa phương), Hạ viện Mỹ đã nhanh chóng thông qua dự luật trợ giúp trị giá 61 tỷ USD cho Ukraine.
-
Tài chính & Ngân hàng
Điểm danh các ngân hàng sắp chia cổ tức tiền mặt
07:12' - 21/04/2024
Theo kế hoạch trình tại đại hội đồng cổ đông, nhiều ngân hàng trong năm nay sẽ thực hiện chia cổ tức bằng tiền mặt.