Khởi tố thêm các bị can trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng Đông Á
7 bị can này bị khởi tố về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", "Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á.
Theo thông báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang khẩn trương điều tra mở rộng vụ án tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á. Căn cứ kết quả điều tra, tài liệu chứng cứ, ngày 23/11/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 7 đối tượng có liên quan đến các sai phạm xảy ra tại Ngân hàng Đông Á.̃7 bị can gồm: Nguyễn Đỗ Thành Trung (nguyên Phụ quỹ Ngân hàng Đông Á Sở giao dịch); Trang Tài Tâm (nguyên cán bộ tín dụng Ngân hàng Đông Á Sở giao dịch, nay là Phó Trưởng Phòng Phát triển kinh doanh – công nghệ, Ngân hàng Đông Á Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh); Vũ Thị Thanh Hoa (nguyên Phó Trưởng Phòng Tín dụng Ngân hàng Đông Á Sở giao dịch, nay là cán bộ Phòng Kinh doanh Ngân hàng Đông Á, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh); Nguyễn Chí Công (Nguyên Phó Trưởng Phòng Tín dụng Ngân hàng Đông Á Sở giao dịch, nay là Phó Giám đốc Phòng Thẩm định Khối tín dụng Ngân hàng Đông Á Hội sở); Quách Thanh Sang (Nguyên Phụ quỹ Ngân hàng Đông Á Sở giao dịch, nay là Thủ quỹ Phòng giao dịch Bình Tây thuộc Ngân hàng Đông Á Chi nhánh Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh); Trương Hoàng Khải (Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thực phẩm Thương mại Sao Việt Nam); Trương Quốc Tân (Giám đốc Công ty Cổ phần công nghệ Hội Tụ).
Ngày 23/11/2017, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các Quyết định và Lệnh tố tụng nói trên và Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã triển khai thi hành, đảm bảo an toàn, đúng quy định pháp luật. Vụ án xảy ra tại Ngân hàng Đông Á thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Đến nay, vụ án đã khởi tố tổng cộng 17 bị can, thu hồi số tài sản có trị giá trên 2.000 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục khẩn trương điều tra mở rộng vụ án và thu hồi tài sản của các bị can do phạm tội mà có./.Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Phó Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á
11:42' - 23/04/2017
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46), Bộ Công an vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Kim Xuyến nguyên Phó Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với nguyên TGĐ, nguyên Phó TGĐ Ngân hàng Đông Á
22:14' - 10/12/2016
Đây là những cán bộ đã bị Ban kiểm soát đặc biệt của NHNN và HĐ xử lý kỷ luật của NHTMCP Đông Á đình chỉ chức vụ vào tháng 8/2015 và đã không tham gia quản lý, điều hành ngân hàng gần 1 năm rưỡi qua.
-
Kinh tế Việt Nam
Ngân hàng Đông Á khẳng định các hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra bình thường
22:10' - 10/12/2016
Tối 10/12, Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank) đã có thông tin báo chí về việc các cựu lãnh đạo của ngân hàng này bị bắt và khẳng định các hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra bình thường.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Hà Nội đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm
21:35' - 19/04/2024
Ngày 19/4, Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025 tổ chức hội nghị giao ban để đánh giá tình hình thi công các công trình.
-
Kinh tế Việt Nam
Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương 2021 - 2025
21:02' - 19/04/2024
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 cho các dự án nội bộ của bộ, cơ quan trung ương và địa phương.
-
Kinh tế Việt Nam
Liên tiếp xử lý nhiều doanh nghiệp bán vàng vi phạm
18:45' - 19/04/2024
Mấy ngày gần đây, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra và liên tiếp xử lý nhiều vi phạm với các trường hợp kinh doanh mặt hàng vàng.
-
Kinh tế Việt Nam
Thông tin gạo ST24 và ST25 được hưởng ưu đãi thuế xuất khẩu sang EU là không chính xác
18:08' - 19/04/2024
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẳng định, thông tin gạo thơm ST24 và ST25 được hưởng ưu đãi thuế xuất khẩu sang thị trường EU là không chính xác.
-
Kinh tế Việt Nam
Quyết tâm cao nhất để hoàn thành Dự án đường dây 500kV mạch 3 trong tháng 6/2024
17:00' - 19/04/2024
Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) Phạm Lê Phú cho biết, đơn vị đặt ra quyết tâm cao nhất để hoàn thành Dự án đường dây 500kV mạch 3 trong tháng 6/2024
-
Kinh tế Việt Nam
TTXVN tổ chức nhiều hoạt động chào mừng 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
16:26' - 19/04/2024
Chiều 19/4, tại Trụ sở Trung tâm Thông tấn quốc gia, TTXVN khai trương chuyên trang 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ tại địa chỉ: http://dienbienphu.vnanet.vn.
-
Kinh tế Việt Nam
Khoan 37 mũi bơm bê tông gia cố, dự kiến 22/4 thông hầm Đèo Cả
16:00' - 19/04/2024
Lực lượng chức năng huy động tối đa lực lượng để sớm khắc phục sự cố sạt lở hầm đường sắt Đèo Cả, đưa giao thông trở lại bình thường tại điểm đường sắt nối hai tỉnh Phú Yên - Khánh Hòa.
-
Kinh tế Việt Nam
Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Quản lý theo không gian biển để gỡ “thẻ vàng” IUU
14:06' - 19/04/2024
Phải kiểm soát được mọi diễn biến tàu từ ra khơi đến cập bến ở bất kỳ địa phương nào. Dù tàu có vi phạm ở bất kỳ địa phương nào đều có các thông tin xử lý.
-
Kinh tế Việt Nam
Nhà thầu Thuận An ngừng thi công, chủ đầu tư dự án Tham Lương – Bến Cát yêu cầu báo cáo
21:38' - 18/04/2024
Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An đã ngưng thi công và các nhân sự ban chỉ huy công trường, nhân công... không có mặt trên công trường.