Lợi dụng lòng tin, rút hơn 6 tỷ đồng từ tài khoản của người quen
Ban đầu, Quý bị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố trước Tòa về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” nhưng tại phiên tòa sơ thẩm ngày 17/11 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, Hội đồng xét xử đã chuyển tội danh đối với Quý và tuyên phạt Quý lĩnh án 5 năm tù về tội “Sử dụng trái phép tài sản của người khác”.
Tại phiên tòa đã làm rõ, do có quan hệ thân thiết và cùng kinh doanh chứng khoán với Trần Ngọc Quý nên ngày 20/2/2012, chị Nguyễn Huyền My đã mở tài khoản tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Tân Định (Thành phố Hồ Chí Minh) và đăng ký số điện thoại giao dịch là số của Quý.
Ngay sau khi mở tài khoản, chị My đã ký giấy ủy quyền cho Quý thực hiện mọi giao dịch với ngân hàng, giấy ủy quyền có giá trị từ tháng 2/2012 đến tháng 2/2017.
Từ khi mở tài khoản, chị My chưa lần nào giao dịch nên không nhớ đã mở tài khoản tại ngân hàng trên.
Đầu tháng 7/2013, chị My bán căn nhà ở phường Hàng Buồm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho bà Lê Thị Liệu (trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) với giá 12,6 tỷ đồng. Bà Liệu đã thanh toán trả chị My được 7,3 tỷ đồng.
Để tiện giao dịch, chị My đến Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh 31-33 phố Ngô Quyền (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) để mở tài khoản.
Sau khi cung cấp thông tin cá nhân, ngân hàng thông báo: Năm 2012, chị đã mở tài khoản tại Chi nhánh Tân Định.
Do không muốn mất phí chuyển tiền nên chị My đã báo cho bà Liệu số tài khoản cũ để nhận tiền.
Sau khi trừ đi phí giao dịch, số tiền còn lại trong tài khoản chị My là 7,29 tỷ đồng.
Do Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam có dịch vụ thông báo sự thay đổi của tài khoản qua tin nhắn nên đã báo vào điện thoại di động của Quý.
Ngày 18/9/2013, Quý đã tự ý làm thủ tục chuyển hết số tiền này sang tài khoản của mình.
Trong đó, Quý chuyển 5,5 tỷ đồng vào tài khoản của Công ty TNHH Phú Mỹ Hưng để thanh toán tiền mua căn hộ tại phường Tân Phú, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
Ngoài ra, Quý còn chuyển 500 triệu đồng vào tài khoản của mình mở tại Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam.
Chị My phát hiện bị mất tiền trong tài khoản đã liên lạc với Quý nhưng bị cáo không nghe và chỉ nhắn tin qua email xin lỗi chị My về việc tự ý rút số tiền trên.
Tại Tòa, Quý khai, có quan hệ tình cảm với chị My từ năm 2009 đến 2012 và cùng kinh doanh chứng khoán.
Theo quy định trước đây, một nhà đầu tư không được quyền mua và bán cùng một mã chứng khoán trong cùng tên người sử dụng và cùng một tài khoản.
Do vậy, chị My đứng tên mở tài khoản để Quý sử dụng.
Trong thời gian yêu đương, chị My vay của Quý 250 nghìn USD nhưng không có giấy tờ.
Khi Quý đòi, chị My nói đã trả rồi. Vì mâu thuẫn nên hai người không quan hệ và không gặp lại.
Ngày 19/8/2013, khi thấy trên máy điện thoại có tin nhắn về việc bà Liệu trả tiền mua nhà cho chị My, Quý đã tự ý chuyển vào tài khoản của mình.
Quá trình điều tra, mẹ vợ của Quý đã tự nguyện nộp gần 500 triệu đồng để giúp bị cáo khắc phục hậu quả, trả một phần tiền đã lấy của chị My./.
Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Hà Nội: Bắt đối tượng lừa góp vốn chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng
13:40' - 06/11/2016
Công an thành phố Hà Nội cho biết đã bắt giữ An Phương Thảo (sinh năm 1973, trú ở quận Tây Hồ), Giám đốc Công ty TNHH đầu tư thương mại D&P Việt Nam.
-
Kinh tế & Xã hội
Khởi tố đối tượng lừa đảo, làm giả hợp đồng mua chung cư để chiếm đoạt tài sản
16:56' - 20/10/2016
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Nhung để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
-
Kinh tế & Xã hội
Bắt giữ nhóm lừa đảo qua mạng internet chiếm đoạt gần 140 tỷ đồng
21:16' - 08/10/2016
Ngày 8/10, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ hình sự nhóm đối tượng để điều tra về hành vi sử dụng mạng internet lập ra đường dây huy động vốn trái phép, chiếm đoạt tài sản của nhiều người.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế & Xã hội
Cao Bằng: Dông, lốc làm tốc mái 800 ngôi nhà
15:57'
Dông lốc làm 800 nhà ở tại Cao Bằng bị tốc mái; trong đó huyện Trùng Khánh 472 nhà, Quảng Hòa 159 nhà, Nguyên Bình 87 nhà, Hòa An 29 nhả, Bảo Lâm 25 nhà, thành phố Cao Bằng 20 nhà…
-
Kinh tế & Xã hội
Sắp dừng hoạt động bến phà Châu Giang qua sông Hậu
12:14'
Bến phà Châu Giang vượt sông Hậu kết nối giao thông giữa thành phố Châu Đốc và thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang sắp dừng hoạt động khi cầu Châu Đốc thông xe.
-
Kinh tế & Xã hội
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 18/4/2024
08:08'
Bnews. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 18/4, sáng mai 19/4, các trận đấu trong nước, quốc tế đêm nay và sáng mai được cập nhật mới nhất, chính xác nhất. Lịch thi đấu ngoại hạng Anh, La Liga, Bundesliga.
-
Kinh tế & Xã hội
Những hình ảnh Dâng hương Giỗ tổ Hùng Vương 2024
08:06'
Đúng 6 giờ ngày 18/4/2024 (tức mùng 10/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, các đại biểu lên núi Nghĩa Lĩnh dâng hương tưởng niệm các vua Hùng.
-
Kinh tế & Xã hội
ĐH Quốc gia Hà Nội sẽ thí điểm cho học sinh phổ thông tích lũy tín chỉ đại học
22:21' - 17/04/2024
Ngày 17/4, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo về Chương trình ươm tạo tài năng bậc Trung học Phổ thông (VNU 12+).
-
Kinh tế & Xã hội
VCCA giới thiệu triển lãm định dạng digital các kiệt tác của trường phái lập thể
22:00' - 17/04/2024
Từ ngày 20/4/2024, Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA) mở cửa triển lãm định dạng kỹ thuật số mang tên “Tái Hình Lập Ảnh”.
-
Kinh tế & Xã hội
Dông, lốc kèm mưa đá gây thiệt hại nhiều nhà dân ở Thanh Hóa
20:42' - 17/04/2024
Trận dông, lốc kèm mưa đá đã làm 41 nhà dân bị tốc mái, ước tính thiệt hại khoảng 450 triệu đồng.
-
Kinh tế & Xã hội
XSMB 18/4. Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay ngày 18/4/2024. XSMB thứ Năm ngày 18/4
20:07' - 17/04/2024
Bnews. XSMB 18/4. Kết quả xổ số hôm nay ngày 18/4. XSMB thứ Năm. Trực tiếp KQXSMB ngày 18/4. Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024.
-
Kinh tế & Xã hội
XSMT 18/4. Kết quả xổ số miền Trung hôm nay ngày 18/4/2024. XSMT thứ Năm ngày 18/4
19:30' - 17/04/2024
Bnews. XSMT 18/4. Kết quả xổ số hôm nay ngày 18/4. XSMT thứ Năm. Trực tiếp KQXSMT ngày 18/4. Kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024.