Lừa đảo chiếm đoạt 3,1 triệu USD, “Hoa hậu quý bà” Trương Thị Tuyết Nga lĩnh án 15 năm tù
Sau 4 ngày xét xử, ngày 26/7, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Trương Thị Tuyết Nga (56 tuổi, ngụ Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh; từng đạt danh hiệu trong một cuộc thi sắc đẹp năm 2009) 15 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Về trách nhiệm dân sự, Hội đồng xét xử tuyên buộc bị cáo phải khắc phục hậu quả số tiền bị cáo đã chiếm đoạt 3,1 triệu USD (hiện bà Nga đã khắc phục được 26,8 tỷ đồng). Tại phiên tòa, bà Nga không thừa nhận hành vi phạm tội.
Theo cáo trạng, năm 2007-2008, bà Nga xin cấp phép đầu tư dự án nhà ở cao cấp và trung tâm thương mại trên khu đất thuộc phường Bình Khánh (quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh). Dự án này không được cấp phép vì nằm trong khu quy hoạch, tuy nhiên bà Nga vẫn mang thiết kế dự án đi chào bán.
Bà Nga sau đó ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng 30.000 m2 đất cho đối tác và nhiều lần nhận tổng cộng 3,1 triệu USD tiền cọc. Thấy hợp đồng sơ sài, không mô tả vị trí thửa đất, khách hàng thắc mắc thì bà Nga giải thích “mới đặt cọc nên ghi sơ sài, khi nào đưa thêm tiền thì ký hợp đồng chi tiết”.
Sau khi nhận tiền, bà Nga không thực hiện đúng cam kết mà sử dụng vào mục đích cá nhân. Cũng trong thời gian này, bà Nga tiếp tục mang một phần “dự án ma” trên bán cho người khác và nhận cọc gần 1,5 tỷ đồng; đồng thời dùng mảnh đất này làm hợp đồng thế chấp vay ngân hàng cả trăm tỷ đồng.
Tiếp đó, nhờ các mối quan hệ, bà Nga mượn lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau đó làm thủ tục tặng cho con trai. Tài sản này sau đó được mang đi vay tiền ngân hàng khác thì bị phát hiện, tố cáo.
Liên quan đến hành vi lừa đảo của bà Nga, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao xác định bà còn có hành vi đưa hối lộ một số cán bộ nhằm thoát tội trong việc chiếm đoạt 3,1 triệu USD. Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã ra quyết định khởi tố vụ án về hành vi đưa hối lộ, hiện đang trong quá trình điều tra làm rõ.
Trong quá trình điều tra vụ án, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao nhận được đơn của nhiều cá nhân, tổ chức tố cáo bà Nga có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền tổng cộng gần 900 tỷ đồng.
Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã chuyển toàn bộ số đơn thư tố cáo đến Công an Thành phố Hồ Chí Minh điều tra theo thẩm quyền. Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã khởi tố điều tra hành vi trốn thuế của bà Nga.
>>> Bắt khẩn cấp đối tượng mở thẻ ATM để lừa đảo
>>> Cảnh báo thủ đoạn giả danh người thân gọi điện thoại lừa đảo
Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Cảnh báo thủ đoạn giả danh người thân gọi điện thoại lừa đảo
16:09' - 21/07/2016
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và tham nhũng (PC46) Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa bắt giữ một đối tượng giả danh là người thân để lừa đảo số tiền lớn.
-
DN cần biết
Các doanh nghiệp nhập khẩu trái cây UAE lừa đảo, gian lận thương mại
09:42' - 20/07/2016
Thương vụ Việt Nam tại Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) đã nhận được rất nhiều khiếu nại các doanh nghiệp xuất khẩu trái cây của Việt Nam sang UAE đối với một số công ty Nhập khẩu tại Dubai.
-
Kinh tế & Xã hội
Bắt khẩn cấp đối tượng trong đường dây lừa đảo do người nước ngoài cầm đầu
12:46' - 28/06/2016
Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp một đối tượng trong đường dây lừa đảo do người nước ngoài cầm đầu.
-
Kinh tế & Xã hội
Tp. Hồ Chí Minh: Bắt khẩn cấp 4 đối tượng người nước ngoài có hành vi lừa đảo
18:11' - 27/06/2016
Ngày 27/6, Công an quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh đã ra lệnh bắt khẩn cấp 4 đối tượng người nước ngoài để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
-
Kinh tế & Xã hội
Phạt tù nhóm bị cáo vụ lừa đảo tại dự án đô thị Thanh Hà A
21:41' - 23/06/2016
Trong 4 ngày (từ 20/6 đến 23/6), Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ lừa đảo tại dự án đô thị Thanh Hà A, Hà Nội.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Liên tiếp xử lý nhiều doanh nghiệp bán vàng vi phạm
18:45'
Mấy ngày gần đây, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra và liên tiếp xử lý nhiều vi phạm với các trường hợp kinh doanh mặt hàng vàng.
-
Kinh tế Việt Nam
Thông tin gạo ST24 và ST25 được hưởng ưu đãi thuế xuất khẩu sang EU là không chính xác
18:08'
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẳng định, thông tin gạo thơm ST24 và ST25 được hưởng ưu đãi thuế xuất khẩu sang thị trường EU là không chính xác.
-
Kinh tế Việt Nam
Quyết tâm cao nhất để hoàn thành Dự án đường dây 500kV mạch 3 trong tháng 6/2024
17:00'
Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) Phạm Lê Phú cho biết, đơn vị đặt ra quyết tâm cao nhất để hoàn thành Dự án đường dây 500kV mạch 3 trong tháng 6/2024
-
Kinh tế Việt Nam
TTXVN tổ chức nhiều hoạt động chào mừng 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
16:26'
Chiều 19/4, tại Trụ sở Trung tâm Thông tấn quốc gia, TTXVN khai trương chuyên trang 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ tại địa chỉ: http://dienbienphu.vnanet.vn.
-
Kinh tế Việt Nam
Khoan 37 mũi bơm bê tông gia cố, dự kiến 22/4 thông hầm Đèo Cả
16:00'
Lực lượng chức năng huy động tối đa lực lượng để sớm khắc phục sự cố sạt lở hầm đường sắt Đèo Cả, đưa giao thông trở lại bình thường tại điểm đường sắt nối hai tỉnh Phú Yên - Khánh Hòa.
-
Kinh tế Việt Nam
Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Quản lý theo không gian biển để gỡ “thẻ vàng” IUU
14:06'
Phải kiểm soát được mọi diễn biến tàu từ ra khơi đến cập bến ở bất kỳ địa phương nào. Dù tàu có vi phạm ở bất kỳ địa phương nào đều có các thông tin xử lý.
-
Kinh tế Việt Nam
Nhà thầu Thuận An ngừng thi công, chủ đầu tư dự án Tham Lương – Bến Cát yêu cầu báo cáo
21:38' - 18/04/2024
Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An đã ngưng thi công và các nhân sự ban chỉ huy công trường, nhân công... không có mặt trên công trường.
-
Kinh tế Việt Nam
Chuyển đổi công năng khu công nghiệp - Bài cuối: Hài hòa mục tiêu chuyển đổi
09:48' - 18/04/2024
Do nhiều doanh nghiệp hoạt động từ lâu, người lao động cũng ổn định công việc suốt hàng chục năm tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1 nên những khó khăn là không thể tránh khỏi trong quá trình di dời.
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Quốc Giỗ, dâng hương các Vua Hùng
09:45' - 18/04/2024
Sáng 18/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính về dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở thành phố Việt Trì.