Mexico tăng 5 bậc trên bảng xếp hạng chỉ số chống rửa tiền
Theo Ủy ban Basel về quản lý rủi ro liên quan đến phòng chống rửa tiền, mặc dù tiến 5 bậc trong năm nay, nhưng Mexico vẫn còn cách xa vị trí tốt nhất từng đạt trong năm 2014 khi xếp hạng 105.
Bảng xếp hạng Basel phân tích khuôn khổ pháp lý, chính trị và tài chính và cách thức các quốc gia đạt được tiêu chuẩn quốc tế về chống rửa tiền và tài chính của tội phạm ma túy, minh bạch tài chính trong tài khoản công cũng như môi trường kinh doanh. Đồng thời, các tiêu chí về năng lực của chính phủ, mức độ tham nhũng và Nhà nước pháp quyền cũng quyết định vị trí của mỗi quốc gia trên bảng xếp hạng. AML được đưa ra từ việc phân tích 14 chỉ số từ Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF), Tổ chức Minh bạch Quốc tế (Transparency International), Ngân hàng Thế giới (WB) và Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF).Các tổ chức này chiếm 65% số điểm và phần còn lại bao gồm 10% mức độ tham nhũng, 15% các tiêu chuẩn về tài chính và minh bạch, 5% rủi ro chính trị và 5% về mức minh bạch.
Theo chỉ số AML được công bố từ năm 2012, rủi ro của các hoạt động rửa tiền ở Mexico cao hơn ở El Salvador, Peru, Uruguay hoặc Chile, quốc gia có nguy cơ thấp nhất và chiếm vị trí 109 trên bảng xếp hạng với 4,94 điểm. Trong khi đó, Brazil là quốc gia xếp hạng thấp nhất khu vực Mỹ Latinh khi đứng ở vị trí thứ 66 với 6,2 điểm.>>>Cuộc chiến chống rửa tiền tại châu Âu còn nhiều thách thức
Tin liên quan
-
DN cần biết
Ngân hàng quốc doanh Trung Quốc ICBC bị cáo buộc hỗ trợ rửa tiền
11:09' - 12/09/2017
Thẩm phán Tòa án quốc gia Tây Ban Nha đã ra phán quyết cáo buộc chi nhánh của ngân hàng quốc doanh Trung Quốc ICBC ở châu Âu hỗ trợ hoạt động rửa tiền.
-
Kinh tế Thế giới
Con trai cựu Thủ tướng Thaksin sẽ bị khởi tố về tội rửa tiền
08:39' - 11/09/2017
Cục Điều tra đặc biệt (DSI) nước này đã nắm giữ “nhiều chứng cứ liên quan đến hành vi rửa tiền” của ông Panthongtae Shinawatra trong quá trình điều tra nghi án tham nhũng ở KTB.
-
Tài chính
Cuộc chiến chống rửa tiền tại châu Âu còn nhiều thách thức
08:04' - 06/09/2017
Các băng nhóm tội phạm có tổ chức và khủng bố có thể đã thực hiện thành công việc rửa tiền lên tới hàng tỷ euro mỗi năm, bất chấp nỗ lực của các ngân hàng nhằm ngăn chặn hoạt động bất hợp pháp này.
-
Kinh tế Thế giới
Australia siết chặt qui định về chống rửa tiền
20:23' - 17/08/2017
Australia ngày 17/8 cho biết sẽ siết chặt luật chống rửa tiền, trong đó đặt các nhà cung cấp tiền ảo bitcoin dưới sự giám sát của cơ quan tình báo tài chính AUSTRAC.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Đợt tăng vốn lớn nhất cho Ngân hàng Thế giới kể từ năm 2022
15:49'
11 quốc gia đã cam kết đóng góp hơn 11 tỷ USD cho các công cụ vốn hỗn hợp và bảo lãnh danh mục đầu tư mới, được thiết kế để mở rộng năng lực cho vay của ngân hàng thêm 70 tỷ USD trong 10 năm.
-
Kinh tế Thế giới
Căng thẳng tại Trung Đông: Indonesia cân nhắc tìm kiếm nguồn cung dầu thô mới
14:16'
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông leo thang, Indonesia đang xem xét tìm kiếm các nhà cung cấp dầu thô thay thế từ châu Phi và Mỹ Latinh.
-
Kinh tế Thế giới
IMF khuyến nghị các nước củng cố tài chính và tăng cường cải cách kinh tế
13:04'
Ngày 19/4 Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) khuyến nghị các nước Mỹ Latinh kết hợp củng cố tài chính với tăng cường cải cách kinh tế để thúc đẩy tăng trưởng, do nợ công và mức nghèo đói tại đây vẫn ở mức cao.
-
Kinh tế Thế giới
IMF nhận định về kinh tế Nga năm 2024
10:18'
Ngày 19/4, trả lời phỏng vấn hãng thông tấn TASS, Giám đốc Bộ phận châu Âu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), ông Alfred Kammer cho hay IMF ghi nhận sự tăng trưởng khá mạnh mẽ của nền kinh tế Nga.
-
Kinh tế Thế giới
Triển vọng hợp tác kinh tế số giữa Việt Nam và LB Nga
10:14'
Ngày 19/4, tại Tổ hợp đa chức năng Hà Nội - Moskva (Incentra) ở thủ đô nước Nga, Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga đã tổ chức hội thảo “Triển vọng hợp tác kinh tế số Việt - Nga”.
-
Kinh tế Thế giới
Trung Quốc áp thuế đối với một loại axit nhập khẩu của Mỹ
08:15'
Ngày 19/4, Trung Quốc đã áp thuế đối với một loại axit nhập khẩu của Mỹ được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, thuốc trừ sâu và lĩnh vực y tế.
-
Kinh tế Thế giới
Trung Quốc đẩy nhanh đào tạo nhân tài kỹ thuật số
11:23' - 19/04/2024
9 cơ quan bao gồm Bộ Nhân lực và An sinh xã hội Trung Quốc mới đây đã ban hành kế hoạch hành động đẩy nhanh đào tạo nhân tài kỹ thuật số nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế số (2024-2026).
-
Kinh tế Thế giới
Căng thẳng Iran - Israel: Iran kích hoạt hệ thống phòng không sau khi bị tên lửa tấn công
10:47' - 19/04/2024
Ngày 19/4, Iran đã kích hoạt hệ thống phòng không tại một số thành phố và đình chỉ các chuyến bay ở một số khu vực, trong đó có thành phố trung tâm Isfahan.
-
Kinh tế Thế giới
Căng thẳng Iran - Israel: Mỹ và phương Tây bổ sung trừng phạt chống Iran
10:37' - 19/04/2024
Ngày 18/4, Mỹ đã công bố các lệnh trừng phạt mới với Iran nhằm vào hoạt động sản xuất thiết bị bay không người lái (UAV), và áp đặt các hạn chế đi lại bổ sung đối với phái đoàn của Ngoại trưởng Iran.