Ngân hàng BNP Paribas của Pháp bị phạt hàng trăm triệu USD
Ngày 17/7, nhà chức trách Mỹ đã phạt ngân hàng hàng đầu của Pháp BNP Paribas 246 triệu USD do không giám sát các nhân viên giao dịch ngoại hối chặt chẽ, để lọt hành vi thao túng giá giao dịch.
Trong thông báo mới đưa ra, Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cho rằng BNP Paribas đã không phát hiện việc các giao dịch viên thiết lập các phòng trò chuyện điện tử bí mật để liên hệ với các đối thủ cạnh tranh và định giá giao dịch. FED yêu cầu BNP Paribas phải lập tức thay đổi phương thức quản lý và kiểm soát nhân viên cấp cao liên quan tới hoạt động giao dịch ngoại hối.
BNP cũng bày tỏ sự hối tiếc về những việc làm sai trái của các nhân viên kéo dài từ năm 2007 đến 2013, gây ảnh hưởng không nhỏ tới phân khúc dịch vụ chất lượng cao của ngân hàng.
Ngân hàng này cũng khẳng định đã có nhiều biện pháp giám sát chặt chẽ hơn. FED cũng cấm BNP thuê lại bất kỳ cự nhân viên nào có liên quan tới các vụ việc vừa qua.
Cùng ngày, Bộ Tư pháp Mỹ cũng cho biết 3 cựu nhân viên giao dịch ngoại hối người Anh làm việc cho các tổ chức tài chính uy tín như Citicorp, JP Morgan, Barclays và Ngân hàng Hoàng gia Scotland đã đến giới chức nước này lời tự thú về hành vi thao túng thị trường ngoại hối .
Ba người này trước đó đã bị cáo buộc âm mưu thao túng giá thị trường cùng với sự hỗ trợ của các đối tượng khác với thủ đoạn tương tự như các giao dịch viên của BNP trong giai đoạn 2007 đến 2013.
Hồi năm 2015, các ngân hàng mà 3 đối tượng này làm việc đã chịu khoản phạt hơn 2,5 tỷ USD vì vụ việc này. Trong khi đó, 3 nhân viên này sẽ có thể chịu khoản phạt lên tới 1 triệu USD và án tù lên tới 10 năm.
Trong những năm qua, nhà chức trách Mỹ liên tục nhắm tới các hành vi thao túng lãi suất và tỷ giá hối đoái tại các thể chế tài chính lớn.
Hồi tháng 4, FED cũng đã phạt ngân hàng Deutsche Bank của Đức hơn 150 triệu USD cũng vì những hoạt động giao dịch ngoại hối "thiếu an toàn và thiếu chặt chẽ". 6 tháng trước, cơ quan này cũng đã cấm cựu giao dịch viên của BNP là Jason Katz vĩnh viễn không được tham gia vào ngành ngân hàng do hành vi thao túng giá giao dịch./.
- Từ khóa :
- ngân hàng bnp paribas
- pháp
- mỹ
- thao túng giao dịch
Tin liên quan
-
Ngân hàng
BNP Paribas bị kiện vì đồng lõa trong vụ diệt chủng tại Rwanda
19:21' - 29/06/2017
Ngày 29/6, 3 tổ chức phi chính phủ đã nộp đơn kiện ngân hàng BNP Paribas của Pháp với cáo buộc "đồng lõa" trong thảm họa diệt chủng năm 1994 chống lại người thiểu số Tutsi ở Rwanda.
-
Ý kiến và Bình luận
Khuyến nghị của BNP Paribas về cổ phần hóa rất ý nghĩa đối với Chính phủ Việt Nam
20:01' - 18/04/2017
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ khẳng định Khuyến nghị của BNP Paribas về cổ phần hóa rất ý nghĩa đối với Chính phủ Việt Nam.
Tin cùng chuyên mục
-
Ngân hàng
Google Malaysia xin lỗi vì đăng sai tỷ giá đồng ringgit
18:38' - 18/03/2024
Ngày 18/3, đại diện Google chi nhánh Malaysia đã lên tiếng xin lỗi vì sự cố trang tìm kiếm này đăng sai thông tin về tỷ giá đồng nội tệ ringgit (MYR).
-
Ngân hàng
BoJ trước khả năng nâng lãi suất lần đầu tiên trong 17 năm qua
11:22' - 18/03/2024
Động thái này sẽ đánh dấu một sự thay đổi lớn từ chính sách nới lỏng chưa từng có tiền lệ mà Nhật Bản đã áp dụng suốt 10 năm qua để xóa bỏ tình trạng giảm phát.
-
Ngân hàng
Giá USD sáng 15/3 nối tiếp đà tăng
09:02' - 18/03/2024
Ngày 18/3, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 15 đồng, hiện ở mức 23.994 đồng.
-
Ngân hàng
Nhiều khả năng Fed sẽ giữ nguyên quyết định lãi suất trong lần họp tới
17:57' - 17/03/2024
Nhiều chuyên gia dự đoán rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất cho vay chủ chốt một lần nữa trong cuộc họp tới diễn ra ngày 20/3.
-
Ngân hàng
BoJ sẽ nâng lãi suất ngắn hạn lên từ 0-0,1%
15:22' - 17/03/2024
Hãng tin Kyodo, ngày 16/3, cho biết Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) chuẩn bị tăng lãi suất lần đầu tiên sau 17 năm, khi hội đồng chính sách của cơ quan này nhóm họp vào ngày 18 và 19/3.
-
Ngân hàng
Thoát khó khăn, vững kinh tế nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách
10:17' - 17/03/2024
Những năm qua, vốn vay từ các chương trình tín dụng chính sách giúp hội viên nông dân ở Cần Thơ vươn lên thoát nghèo, kinh tế vững vàng.
-
Ngân hàng
BoK: Nhiều người Hàn Quốc ủng hộ áp dụng mức lương tối thiểu riêng cho người giúp việc nước ngoài
08:57' - 17/03/2024
Kết quả khảo sát được đưa ra sau khi BoK và Viện Phát triển Hàn Quốc (KDI) đầu tháng 3/2024 đã tổ chức một hội thảo chuyên ngành về thị trường lao động.
-
Ngân hàng
Vụ nợ 8,5 triệu bị tính lãi hơn 8,8 tỷ đồng: Khách hàng cần hiểu rõ khi sử dụng thẻ tín dụng
18:42' - 16/03/2024
Theo chuyên gia, để sử dụng thẻ tín dụng an toàn, người có thẻ phải hiểu tất cả những hướng dẫn sử dụng; lập mật khẩu và giữ mật khẩu không để lộ ra ngoài; trả nợ đúng hạn để không bị tính lãi.
-
Ngân hàng
Vụ nợ 8,5 triệu bị tính lãi hơn 8,8 tỷ đồng: Đợi báo cáo từ Eximbank
18:36' - 16/03/2024
Chiều ngày 16/3, trao đổi với phóng viên TTXVN, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Ninh cho biết, đã nắm được thông tin nhưng chưa đầy đủ.