Ngân hàng Công Thương Trung Quốc dính nghi án rửa tiền
Cuộc đột kích này nằm trong chiến dịch điều tra trên diện rộng của cảnh sát Tây Ban Nha.
Theo Tổ chức Cảnh sát châu Âu (Europol), Ngân hàng Công thương Trung Quốc chi nhánh Madrid bị buộc tội đã tiếp tay cho các băng nhóm tội phạm của Trung Quốc và Tây Ban Nha gian lận tài chính.
Chiến dịch lần này mang tên "Hành động vô hình". Chiến dịch này được cảnh sát Tây Ban Nha và Europol triển khai từ năm ngoái.
Phía cảnh sát Tây Ban Nha cho hay, vào thời điểm đó hơn 40 triệu euro đã được rửa bởi một băng nhóm gồm các doanh nhân người Trung Quốc thông qua việc mở các cửa hàng giảm giá trên khắp các tỉnh, thành của Tây Ban Nha mà có được.
Nhóm trên cũng bị cáo buộc đã trốn thuế nhiều sản phẩm khác được nhập khẩu từ Trung Quốc sang Tây Ban Nha. Đã có 30 người bị bắt trong vụ án đó.
Sau khi vụ án kết thúc, cánh sát Tây Ban Nha truy lùng nơi trú ngụ của số tiền và đã phát hiện ra băng nhóm này đã gửi tiền vào Ngân hàng Công Thương Trung Quốc chi nhánh tại Tây Ban Nha.Europol cho biết, 40 triệu euro được gửi vào ngân hàng Công thương Trung Quốc chi nhánh Madrid do không xác minh được nguồn gốc chính đáng nên đã được cơ quan này gửi về Trung Quốc.Ngân hàng này cũng được cho là đã cung cấp các dịch vụ cho nhiều băng nhóm tội phạm tuồn "tiền bẩn" vào hệ thống tài chính thông qua các hoạt động bất hợp pháp như buôn lậu, lừa đảo, trốn thuế, bóc lột lao động, nhằm hợp thức hóa rồi sau đó chuyển số tiền này về Trung Quốc dưới hình thức hợp pháp", Europol cho biết thêm.
Ông Igor Angelini, Giám đốc Cục Tình báo Tài chính Europol, cho biết chiến dịch “Hành động vô hình” đã phản ánh rõ nét những khó khăn của các cảnh sát khi tiến hành các phi vụ điều tra tài chính xuyên quốc gia tại thời đại hiện nay.Điển hình như các tội phạm qua hoạt động phạm tội tạo ra tiền mặt, sau đó lợi dụng cấu trúc phức tạp của các công ty rồi qua đó tuồn tiền vào hệ thống tài chính; hay nhiều chuyên gia thông đồng với nhau thực hiện chuyển tiền giữa các khu vực pháp lý khác nhau từ đó “hô biến” chuỗi tội phạm trở thành hoàn thiện.ICBC là ngân hàng quốc doanh Trung Quốc và là nhà băng lớn nhất thế giới về giá trị tài sản. Ngân hàng này mở chi nhánh tại Tây Ban Nha từ năm 2011./.Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
Trung Quốc gia tăng nguy cơ rơi vào giảm phát
21:57' - 18/02/2016
Trong khi CPI tăng thì PPI lại giảm. Chỉ số giá sản xuất của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã giảm 5,3% trong tháng 1/2016 so với cùng kỳ năm ngoái.
-
Hàng hoá
Trung Quốc khẳng định không bán phá giá thép
20:27' - 18/02/2016
Bộ Thương mại Trung Quốc vừa cho biết các nhà sản xuất thép của nước này không liên quan tới tình trạng bán phá giá lượng thép dư thừa sang thị trường Liên minh châu Âu (EU).
-
Tài chính & Ngân hàng
" Mở van" tín dụng - rủi ro tiềm ẩn của các ngân hàng Trung Quốc
11:36' - 18/02/2016
Quan tâm đến tình trạng gia tăng tín dụng của các ngân hàng Trung Quốc, nhật báo kinh tế Les Echos của Pháp có bài viết “Sự gia tăng đáng ngại các rủi ro ngân hàng tại Trung Quốc”.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc năm 2024 được nâng lên 4,8%
21:50' - 25/04/2024
Các nhà phân tích đã nâng dự báo tăng trưởng của Trung Quốc trong năm nay sau kết quả tốt hơn mong đợi trong quý đầu tiên.
-
Kinh tế Thế giới
Hàng loạt các chuyến bay tại Pháp bị hủy do đình công
15:57' - 25/04/2024
Ngày 25/4, việc di chuyển bằng đường hàng không trên khắp châu Âu đang phải đối mặt với sự gián đoạn đáng kể do các cuộc đình công tại Pháp.
-
Kinh tế Thế giới
Nga xem xét bãi bỏ thuế xuất khẩu than gắn với tỷ giá hối đoái
15:32' - 25/04/2024
Các nguồn tin cho biết Chính phủ Nga có kế hoạch bãi bỏ thuế xuất khẩu than gắn với tỷ giá hối đoái từ ngày 1/5 trong bối cảnh giá than đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 3 năm.
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ đưa ra ưu tiên số một cho ngành vận tải vào năm 2050
08:47' - 25/04/2024
Ngày 24/4, Chính phủ Mỹ đã đặt ra mục tiêu quốc gia là cắt giảm lượng phát thải từ ngành vận chuyển hàng hóa về mức 0 vào năm 2050.
-
Kinh tế Thế giới
Giá vàng "ém mình" chờ các dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ
08:24' - 25/04/2024
Giá vàng thế giới đi ngang trong phiên giao dịch 24/4, khi rủi ro từ căng thẳng ở Trung Đông giảm bớt.
-
Kinh tế Thế giới
Đàm phán hiệp ước rác thải nhựa toàn cầu bước vào giai đoạn quan trọng
15:02' - 24/04/2024
Đại diện từ 175 quốc gia bắt đầu đàm phán từ 23/4 về đề xuất hiệp ước toàn cầu để giảm ô nhiễm nhựa, vốn hiện diện ở khắp mọi nơi từ đỉnh núi đến đáy đại dương, cũng như trong máu người và sữa mẹ.
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ đẩy nhanh tốc độ xây dựng hệ thống đường sắt cao tốc
09:07' - 24/04/2024
Theo cnbc.com, Mỹ đã khởi công xây dựng hệ thống đường sắt cao tốc mới nối Nam California và Las Vegas.
-
Kinh tế Thế giới
Hoạt động kinh doanh của Mỹ giảm tốc trước thềm cuộc họp của Fed
07:55' - 24/04/2024
S&P Global cho biết chỉ số PMI tổng hợp theo dõi các lĩnh vực sản xuất và dịch vụ của Mỹ, đã giảm xuống mức 50,9 trong tháng 4/2024, từ mức 52,1 của tháng Ba.
-
Kinh tế Thế giới
Doanh thu du lịch toàn cầu năm 2024 dự báo đạt gần 6.000 tỷ USD
07:38' - 24/04/2024
Doanh thu du lịch toàn cầu được dự báo sẽ đạt 5.800 tỷ USD trong năm 2024, đánh dấu mức tăng 139,6% so với thời kỳ trước đại dịch vào năm 2019.