Ngân hàng lớn nhất Australia bị cáo buộc "lơ là" hàng tỷ USD giao dịch toàn cầu
Một báo cáo do truyền thông Australia công bố ngày 1/9 cho thấy Commonwealth Bank of Australia (CBA) - ngân hàng lớn nhất Australia - đã không giám sát hàng tỷ USD giao dịch toàn cầu, một thiếu sót có thể khiến ngân hàng này gặp rắc rối với giới quản lý tài chính quốc tế.
Theo một báo cáo nội bộ do hãng tin tức Sky News Australia công bố, CBA đã không giám sát hoặc giám sát không đủ chặt chẽ đối với hàng loạt giao dịch tài chính thực hiện tại khoảng 60% các chi nhánh quốc tế của ngân hàng này.
Với thông tin trên, CBA có thể sẽ phải đối mặt với kiểm tra từ giới điều phối tài chính tại các thị trường như Singapore, Hong Kong và Thượng Hải (Trung Quốc), Tokyo (Nhật Bản), London (Anh) và New York (Mỹ).
Bên cạnh đó, Sky News cũng cho biết báo cáo đã được chuyển tới giới lãnh đạo cấp cao của CBA hồi tháng 2, cho thấy ban quản lý của ngân hàng này đã biết về thiếu sót trên. Tới nay, CBA đã có các trao đổi với giới điều tiết tài chính tại các thị trường Hong Kong và Mỹ.
Trong phản ứng của mình, CBA cho biết báo cáo mới được tiết lộ là một "văn bản làm việc" đề xuất các phương án cải tiến kỹ thuật nhằm tăng cường giám sát giao dịch tài chính của ngân hàng này tại Australia và nước ngoài. Tuyên bố chính thức của ngân hàng nhấn mạnh CBA duy trì quan hệ hợp tác chủ động với giới điều hành tài chính toàn cầu.
Bộ trưởng Tài chính Australia Mathias Cormann đánh giá vụ việc mới nhất là hồi chuông cảnh báo rằng ban quản lý CBA cần nghiêm túc đánh giá lại công việc của mình. Ông Cormann nêu rõ đây là vấn đề nghiêm trọng liên quan tới tính đáng tin cậy của một thể chế tài chính lớn của Australia.
Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh CBA đang phải đối mặt với án kiện dân sự của cơ quan tình báo tài chính nước này AUSTRAC cáo buộc CBA đã "không tuân thủ một cách có hệ thống và nghiêm trọng" luật chống rửa tiền của Australia liên quan tới hàng nghìn giao dịch ngân hàng. Vụ kiện của AUSTRAC đã khiến cơ quan chức năng Australia mở các cuộc điều tra đối với CBA.
Phản ứng trước diễn biến trên, giá cổ phiếu của CBA giảm 0,86% xuống 75,15 AUD trong phiên giao dịch trưa 1/9 trên sàn chứng khoán Sydney./.
>>> Australia mở cuộc điều tra ngân hàng CBA với cáo buộc vi phạm luật chống rửa tiền
- Từ khóa :
- ngân hàng australia
- cba
- quản lý tài chính
- sky news
Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Khoảng 40% giới trẻ Australia thích làm việc bán thời gian
07:02' - 25/08/2017
Ngày càng nhiều người trẻ ở Australia lựa chọn công việc bán thời gian thay vì một công việc toàn thời gian để có thể làm phong phú lịch làm việc trong tuần.
-
Kinh tế Thế giới
Australia bắt giữ và trục xuất hàng trăm lao động nước ngoài
17:15' - 22/08/2017
Lực lượng Bảo vệ Biên giới Australia (ABF) vừa kết thúc một chiến dịch truy quét toàn quốc nhằm ngăn chặn các hành vi gian lận visa, làm việc bất hợp pháp và bóc lột người lao động nước ngoài.
-
Kinh tế Thế giới
Australia công bố chiến lược ngăn chặn các vụ tấn công khủng bố bằng xe
16:41' - 20/08/2017
Ngày 20/8, Australia đã công bố chiến lược nhằm ngăn chặn các vụ tấn công khủng bố bằng xe tại các địa điểm đông dân cư.
Tin cùng chuyên mục
-
Ngân hàng
Ưu đãi cho vay phục vụ nhu cầu đời sống với lãi suất chỉ từ 4,0%/năm
14:34' - 28/03/2024
Agribank dành khoảng 10.000 tỷ đồng triển khai chương trình cho vay ngắn hạn ưu đãi đối với khách hàng cá nhân phục vụ nhu cầu đời sống với lãi suất chỉ từ 4,0%/năm.
-
Ngân hàng
Tỷ giá USD tăng 2 phiên liên tiếp
08:49' - 28/03/2024
Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 5 đồng, hiện ở mức 24.003 đồng.
-
Ngân hàng
Liên tiếp khách hàng tố mất tiền trong tài khoản, MSB lên tiếng
10:49' - 27/03/2024
Sau những thông tin liên tiếp của khách hàng phản ánh về việc hàng chục tỷ đồng trong tài khoản bị "bốc hơi", Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) đã chính thức lên tiếng phản hồi.
-
Ngân hàng
Tỷ giá USD hôm nay 27/3 quay đầu tăng nhẹ
08:55' - 27/03/2024
Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 4 đồng, hiện ở mức 23.998 đồng.
-
Ngân hàng
Từ 1/7, chuyển tiền trên 10 triệu phải xác thực bằng khuôn mặt, vân tay
16:12' - 26/03/2024
Từ ngày 1/7, các giao dịch chuyển tiền trực tuyến, nạp ví điện tử trên 10 triệu đồng phải được xác thực bằng khuôn mặt hoặc vân tay.
-
Ngân hàng
Lãnh đạo OCB lý giải sự chênh lệch lợi nhuận trước và sau kiểm toán
15:00' - 26/03/2024
Ngân hàng TMCP Phương Đông (HOSE: OCB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023. So với báo cáo quản trị, lợi nhuận trước thuế của OCB giảm 1.088 tỷ đồng.
-
Ngân hàng
Giá USD ngày 26/3 tiếp đà giảm
08:54' - 26/03/2024
Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 21 đồng, hiện ở mức 23.994 đồng.
-
Ngân hàng
Sự suy yếu của đồng yen không phản ánh các nền tảng kinh tế
06:30' - 26/03/2024
Dù lãi suất tăng được dự đoán sẽ hỗ trợ đồng yen, nhưng bình luận của Thống đốc Kazuo Ueda nhấn mạnh các điều kiện tài chính sẽ vẫn nới lỏng là một trong những yếu tố khiến đồng yen tiếp tục suy yếu.
-
Ngân hàng
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu rà soát các quy trình phát hành và sử dụng thẻ ngân hàng
18:51' - 25/03/2024
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài rà soát các quy trình nội bộ về phát hành và sử dụng thẻ ngân hàng đảm bảo tuân thủ theo quy định pháp luật hiện hành.