Ngân hàng Nhà nước từng thanh tra và xử phạt vụ căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch
Ngày 11/5, phiên tòa xét xử sơ thẩm 28 bị cáo trong vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng thương mại Cổ phần Đại Tín (gọi tắt là Ngân hàng Đại Tín) tiếp tục phần xét hỏi làm rõ hành vi nâng khống giá trị căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch lên 1.268 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Ngân hàng Đại Tín 1.105 tỷ đồng.
* Đã từng bị thanh tra và xử phạtTại phiên tòa hôm nay, ông Lê Hồng Quân - Cục Thanh tra giám sát ngân hàng được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ủy quyền tham dự phiên tòa với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.
Trả lời các câu hỏi của luật sư đặt ra, ông Quân cho biết đầu năm 2012, Ngân hàng Nhà nước có quyết định thanh tra đối với Ngân hàng Đại Tín, thời hạn thanh tra đến ngày 29/2/2012. Theo kết luận thanh tra số 224 ngày 10/7/2012, nội dung thanh tra gồm 9 vấn đề trong đó có việc mua bán căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch.Theo ông Quân, tại thời điểm thanh tra, Ngân hàng Đại Tín đã vi phạm các quy định pháp luật về việc mua bán tài sản cố định vào thời gian trước đó và việc mua căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch thì càng vi phạm nữa. Từ đó, Ngân hàng Nhà nước đã ra quyết định xử phạt hành chính hành vi này.
Khi được hỏi vì sao khi thanh tra phát hiện sai phạm nhưng không đề nghị xử lý hình sự mà lại xử phạt hành chính, đại diện Ngân hàng Nhà nước nói sẽ trả lời sau bằng văn bản. Theo quy định, tỉ lệ đầu tư mua sắm tài sản cố định không vượt quá 50% vốn điều lệ và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ của ngân hàng. Cáo trạng thể hiện, trong việc quyết định mua nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch, các thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Đại Tín biết rõ các điều kiện và quy định về mua sắm tài sản cố định nhưng vẫn quyết định với giá 1.260 tỷ đồng là trái quy định pháp luật. Bị cáo Trần Sơn Nam (nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Đại Tín) cho biết, số tiền dùng để mua căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch là từ vốn điều lệ của ngân hàng. Trong thời điểm mua căn nhà này, tính thanh khoản của ngân hàng vẫn đảm bảo. * “Sốc” vì giá trị căn nhàTrả lời câu hỏi của luật sư về vấn đề sau khi mua Ngân hàng Đại Tín, VNCB đã định giá lại căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch và kết quả giá trị thời điểm đó là 181 tỷ đồng, ông Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị VNCB) cho biết, bản thân “rất bàng hoàng”, “sốc” vì giá trị thấp hơn con số 1.268 tỷ rất nhiều lần. Còn ông Phan Thành Mai (nguyên Tổng Giám đốc VNCB) cho biết, thời điểm đó nếu bán căn nhà này với giá thị trường thì VNCB sẽ càng lỗ sâu và càng gặp khó khăn hơn.
Chủ tọa phiên tòa hỏi đại diện Ngân hàng thương mại trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xây dựng Việt Nam (CB), đơn vị kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của Ngân hàng Đại Tín có yêu cầu bị cáo Hứa Thị Phấn và đồng phạm bồi thường số tiền 1.105 tỷ đồng hay không. Tuy nhiên, vị đại diện này khá lúng túng mới trả lời là CB có yêu cầu “hoàn trả”. Hội đồng xét xử giải thích, vì bị cáo Hứa Thị Phấn và các đồng phạm bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nên nếu có yêu cầu liên quan đến số tiền 1.105 tỷ đồng thì phải là “bồi thường” chứ không phải “hoàn trả”. Chủ tọa cũng nhắc nhở vị đại diện này cần trao đổi rõ với người ủy quyền mình để thể hiện chính xác ý muốn của người ủy quyền. Đồng thời lưu ý rằng việc xem xét hợp đồng mua bán căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch có hợp pháp hay không thì đây không phải là nội dung xem xét tại vụ án hình sự này. Ngày 14/5, phiên tòa tiếp tục xét xử./.Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ án thất thoát hơn 6.300 tỷ đồng ở Ngân hàng Đại Tín:Xét xử vắng mặt bị cáo Hứa Thị Phấn
15:14' - 08/05/2018
Ngày 8/5, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”,... xảy ra tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Tín.
-
Kinh tế và pháp luật
Tuyên phạt 7 năm tù đối với nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Đại Tín
16:36' - 04/05/2018
Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với các bị cáo liên quan vụ án tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Tín.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử sơ thẩm vụ án tại Ngân hàng TMCP Đại Tín: Đề nghị mức án đối với các bị cáo
16:40' - 03/05/2018
Ngày 3/5, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị mức án đối với các bị cáo.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử nguyên Chủ tịch HĐQT và nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Đại Tín cùng các đồng phạm
11:23' - 02/05/2018
Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử nguyên Chủ tịch HĐQT và nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Đại Tín cùng các đồng phạm.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội yêu cầu làm rõ, báo cáo vụ việc phóng viên bị hành hung trước ngày 27/4
18:39' - 24/04/2024
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu làm rõ, báo cáo vụ việc phóng viên bị hành hung trước ngày 27/4.
-
Kinh tế và pháp luật
Tây Ban Nha mở lại cuộc điều tra liên quan phần mềm gián điệp Pegasus
15:31' - 24/04/2024
Ngày 23/4, Tòa Thượng thẩm Tây Ban Nha thông báo sẽ mở lại cuộc điều tra vụ điện thoại của các bộ trưởng nước này bị cài phần mềm gián điệp Pegasus.
-
Kinh tế và pháp luật
Mỹ bồi thường gần 140 triệu USD cho nạn nhân vụ bê bối tình dục của cựu bác sĩ tuyển Olympic
11:30' - 24/04/2024
Bộ Tư pháp Mỹ đã nhất trí bồi thường gần 139 triệu USD cho các nạn nhân vụ bê bối lạm dụng tình dục liên quan đến Larry Nassar, cựu bác sĩ của đội tuyển Thể dục dụng cụ Olympic quốc gia Mỹ (USOC).
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn: Đã khởi tố 23 bị can
08:54' - 24/04/2024
Ngày 20 và 23/4/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can và các quyết định tố tụng đối với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và 5 bị can khác.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử tranh chấp giữa Moderna với Pfizer về bằng sáng chế vaccine phòng COVID-19
08:02' - 24/04/2024
Ngày 23/4, Tòa án cấp cao tại London (Anh) bắt đầu xét xử tranh chấp giữa các hãng dược Pfizer/BioNTech với Moderna liên quan bằng sáng chế công nghệ vaccine phòng COVID-19.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ tai nạn lao động tại Yên Bái: Khởi tố 1 nhân viên Nhà máy xi măng Yên Bái
21:55' - 23/04/2024
Công an tỉnh Yên Bái khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam trong vụ án “Vi phạm quy định về an toàn lao động” xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ án Tập đoàn Phúc Sơn: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và 5 bị can khác
19:24' - 23/04/2024
Mở rộng điều tra vụ án tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và 5 bị can khác.
-
Kinh tế và pháp luật
Quy định về độ tuổi nghỉ hưu của người lao động năm 2024
11:36' - 23/04/2024
Năm 2024 độ tuổi nghỉ hưu của người lao động nam sẽ là 61 tuổi, lao động nữ sẽ là 56 tuổi 4 tháng.
-
Kinh tế và pháp luật
Những trường hợp được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện
10:36' - 23/04/2024
Bà N.T.H đóng BHXH tự nguyện theo phương thức đóng 6 tháng một lần. Tháng 11/2023 bà đủ 20 năm đóng BHXH và đủ tuổi nghỉ hưu.