Nguyên Phó Phòng Quản lý quỹ Ngân hàng ACB lĩnh án 12 năm tù
Bảo Ngọc nguyên là Phó Phòng Quản lý quỹ của Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (Ngân hàng ACB) bị buộc tội do đã có hành vi hậu thuẫn, giúp cho Huỳnh Thị Huyền Như (quyền Trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ, thuộc Vietinbank Thành phố Hồ Chí Minh) lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 670 tỷ đồng.
Liên quan đến vụ án, để làm rõ hành vi phạm tội của bị cáo Bảo Ngọc, bị án Huỳnh Thị Huyền Như cũng đã được Tòa trích xuất và có mặt ngay từ đầu phiên xử sơ thẩm.
Theo cáo trạng công bố tại phiên tòa: Ngày 22/3/2010, Thường trực Hội đồng quản trị Ngân hàng ACB có chủ trương ủy thác cho cá nhân gửi tiền tại các tổ chức tín dụng để hưởng lãi suất vượt trần quy định của Ngân hàng Nhà nước.
Thực hiện chủ trương này, Huỳnh Thị Bảo Ngọc đã liên hệ với Huỳnh Thị Huyền Như (quyền Trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ, thuộc Vietinbank Thành phố Hồ Chí Minh) thỏa thuận việc gửi tiết kiệm tại Vietinbank Thành phố Hồ Chí Minh để người gửi tiền được hưởng lãi suất vượt trần từ 3,8 - 4,5%/năm, còn Ngọc được hưởng lãi suất từ 1 - 1,5%/năm.
Từ ngày 21/7/2011 đến ngày 5/9/2011, Huỳnh Thị Bảo Ngọc tổ chức cho 17 nhân viên dưới quyền nhận số tiền 668.908.000.000 đồng của Ngân hàng ACB ủy thác trái phép để đem gửi tiết kiệm tại Vietinbank Thành phố Hồ Chí Minh. Do Huỳnh Thị Huyền Như đã trả trước lãi suất chênh lệch ngoài hợp đồng cho người gửi tổng số tiền 10.302.937.156 đồng và trả riêng cho Huỳnh Thị Bảo Ngọc số tiền 3.718.391.945 đồng theo đúng thỏa thuận nên Ngọc không yêu cầu các nhân viên gửi tiền nhận thẻ tiết kiệm của mình.
Việc làm này của Ngọc đã tạo điều kiện để Huỳnh Thị Huyền Như làm giả các tài liệu, chứng từ chiếm đoạt toàn bộ 668.908.000.000 đồng tiền gửi có nguồn gốc của Ngân hàng ACB. Hành vi của Ngọc đã phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với vai trò là người giúp sức.
Quá trình điều tra, Huỳnh Thị Huyền Như đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và khai báo hành vi của Huỳnh Thị Bảo Ngọc như đã nêu trên.
Huỳnh Thị Bảo Ngọc không khai nhận việc yêu cầu Như phải trả riêng cho Ngọc lãi suất chênh lệch ngoài hợp đồng từ 1 - 1,5%/năm trên tổng số tiền gửi và đã được Như chấp nhận trả trước số tiền 3.718.391.945 đồng vào tài khoản của Huỳnh Thị Chiêu Uyên (là chị gái Huỳnh Thị Bảo Ngọc) theo yêu cầu của Ngọc.
Sau khi vụ án bị phát hiện, Huỳnh Thị Chiêu Uyên đã tự nguyện giao nộp lại toàn bộ số tiền Huỳnh Thị Huyền Như chuyển vào tài khoản của Uyên trước đó. Tổng số tiền thực nộp là 3.178.590.000 đồng (hiện đang tạm giữ theo quyết định của Tòa án).
Huỳnh Thị Chiêu Uyên bị xác định là đã có hành vi khai báo gian dối nhằm che dấu hành vi phạm tội của Huỳnh Thị Bảo Ngọc. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xem xét việc Uyên đã tự nguyện giao nộp lại toàn bộ số tiền Huỳnh Thị Bảo Ngọc thu lợi bất chính, nên hành vi của Uyên chưa đến mức xem xét trách nhiệm hình sự.
Hội đồng xét xử nhận định: Tại phiên tòa cũng như tại cơ quan điều tra, bị cáo Huỳnh Thị Bảo Ngọc chưa thành khẩn khai báo, song xét việc gửi tiền lấy lãi tại Vietinbank là trái quy định của pháp luật nên có đủ căn cứ để kết luận bị cáo Bảo Ngọc phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hội đồng xét xử cũng đã cân nhắc việc bị cáo Bảo Ngọc có nhân thân tốt, chưa tiền án tiền sự, số tiền chiếm đoạt 3,7 tỷ đồng đã được thu hồi nên Tòa quyết định tuyên phạt bị cáo Huỳnh Thị Bảo Ngọc 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”./.
Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Lừa đảo có khả năng vay vốn tại ngân hàng để chiếm đoạt hơn 9,7 tỷ đồng
20:15' - 21/09/2016
Ngày 21/9, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt 20 năm tù với bị cáo Trần Thị Kim Xuân sinh năm 1976, trú tại phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
-
Kinh tế & Xã hội
Trả hồ sơ để điều tra lại vụ hoa hậu Phương Nga lừa đảo hơn 16 tỷ đồng
19:25' - 21/09/2016
Ngày 21/9, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên xét xử sơ thẩm bà Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung cùng tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
-
Kinh tế & Xã hội
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nguyên chuyên viên tiếp dân lĩnh 7 năm tù
17:13' - 16/09/2016
Nguyên chuyên viên tiếp dân Phùng Thị Ngọc Hà đã bị tuyên phạt 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 139, khoản 4, điểm a – Bộ Luật Hình sự.
-
Kinh tế Việt Nam
Sắp xử vụ án cựu phó phòng kế toán ACB lừa đảo chiếm đoạt tài sản
21:45' - 09/09/2016
Tháng 5/2014, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã xác định cựu phó phòng kế toán ACB Huỳnh Thị Bảo Ngọc có hành vi tiếp tay cho “siêu lừa” Huỳnh Thị Huyền Như lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế & Xã hội
Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số 2024
21:11'
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số ký Quyết định 58/QĐ-UBQGCĐS ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ủy ban này.
-
Kinh tế & Xã hội
BRT Hà Nội sau 5 năm hoạt động - Bài cuối: Cần tiếp tục đánh giá để có chiến lược tốt
19:35'
Để xe buýt nhanh phát triển mạnh ở một đô thị chật chội, mật đô dân số, xe cộ rất lớn như Thủ đô thì cũng cần phải tiếp tục đánh giá khách quan, để vận dụng sáng tạo, linh hoạt.
-
Kinh tế & Xã hội
Kết quả Vietlott Power 6/55 ngày 20/4 - Kết quả xổ số Vietlott ngày 20 tháng 4 năm 2024
19:30'
Bnews. Kết quả Vietlott Power 6/55 ngày 20/4 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay ngày 20 tháng 4 năm 2024 - Xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay.
-
Kinh tế & Xã hội
BRT Hà Nội sau 5 năm hoạt động - Bài 2: Khẳng định hiệu quả, người dùng tăng cao
19:08'
Có thể nói, thời gian qua, khi nói về tính hiệu quả của BRT thì dư luận và người dân vẫn còn thiên về sự đánh giá mang cảm tính.
-
Kinh tế & Xã hội
XSHCM 20/4. Kết quả xổ số Hồ Chí Minh hôm nay ngày 20/4/2024. XSHCM ngày 20/4. XS Sài Gòn
19:00'
Bnews. XSHCM 20/4. Kết quả xổ số hôm nay ngày 20/4. XSHCM Thứ Bảy. Trực tiếp KQXSHCM.Kết quả xổ số Hồ Chí Minh hôm nay ngày 20/4/2024.Kết quả xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy ngày 20/4/2024. XS Sài Gòn.
-
Kinh tế & Xã hội
XSLA 20/4. Kết quả xổ số Long An hôm nay ngày 20/4/2024. SXLA ngày 20/4
19:00'
Bnews. XSLA 20/4. Kết quả xổ số hôm nay ngày 20/4. XSLA Thứ Bảy. Trực tiếp KQXSLA ngày 20/4. Kết quả xổ số Long An hôm nay ngày 20/4/2024.
-
Kinh tế & Xã hội
BRT Hà Nội sau 5 năm hoạt động - Bài 1: Cần phát triển theo đúng nghĩa “tuyến buýt nhanh”
18:46'
Sau 5 năm đi vào hoạt động, mặc dù mang lại nhiều hiệu quả, nhưng có lúc, có thời điểm xe buýt BRT ở Hà Nội vẫn còn nhiều “gợn sóng” dư luận nhiều chiều, buộc phải có cách nhìn tổng thể và nghiêm túc.
-
Kinh tế & Xã hội
Vụ sụt lún kho gạo ở Cần Thơ: Tạm ngưng giao thông trên kênh Thốt Nốt và đường tỉnh 921
17:41'
Liên quan đến vụ sụt lún kho gạo ở Cần Thơ, hiện Thành phố Cần Thơ đã tạm ngưng giao thông trên kênh Thốt Nốt và đường tỉnh 921.
-
Kinh tế & Xã hội
Đường sắt công bố điện thoại đường dây nóng phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5
17:13'
Cục Đường sắt Việt Nam vừa công bố điện thoại đường dây nóng dịp lễ 30/4 - 1/5, nhằm kịp thời tiếp nhận, xử lý, phản ánh về phục vụ vận tải, công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường sắt.