Nhiều lao động Việt Nam tại Malaysia mắc bẫy lừa đảo đầu tư tài chính đa cấp
Theo phóng viên TTXVN tại Malaysia, cuối tháng 4 vừa qua, mạng lưới đầu tư tài chính đa cấp JJPTR ở Malaysia tuyên bố bị tin tặc tấn công sàn giao dịch trên mạng, gây "thất thoát" trên 500 triệu ringgit (hơn 115 triệu USD), khiến các nhà đầu tư, trong đó có cả người Việt Nam, Trung Quốc... đang lao động tại Malaysia, rất lo lắng.
Với lời hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao (từ 20-30%/tháng) và các chương trình "Tài chính thông minh" về mua bán ngoại tệ, "Từ nghèo tới giàu", cùng với lời cam kết "không có rủi ro", nên trong 2 năm kể từ khi xuất hiện, JJPTR vẫn lôi kéo được rất đông người tham gia, bất chấp chính phủ, báo chí và Ngân hàng trung ương Malaysia (BNM) đã nhiều lần cảnh báo.
Theo thống kê hiện có khoảng 400 chương trình đầu tư siêu lợi nhuận mờ ám giống như JJPTR đang gặp bê bối ở Malaysia.
Phương thức hoạt động của các chương trình này khá giống nhau với chiêu thức dụ dỗ người tham gia bỏ càng nhiều tiền thì càng lãi cao.Các cá nhân và tổ chức lừa đảo thường tổ chức hội thảo, thuyết giảng về đầu tư siêu lợi nhuận, để trở thành đại gia sau vài tháng. Người tham gia vì hám lợi còn rủ thêm người thân, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp cùng đầu tư, để được cộng điểm và tăng lãi suất (còn gọi là hình thức đa cấp hay hình tháp ảo).
Và cái kết cuối cùng là nhà đầu tư mất trắng khi các đối tượng lừa đảo đột nhiên "mất tích", công ty tuyên bố phá sản, hay sàn giao dịch trên mạng đóng cửa.
Trước tình hình trên, BNM cảnh báo sẽ "mạnh tay" dẹp các chương trình tài chính bất hợp pháp và xử lý theo pháp luật cả người quảng bá lẫn những người tham gia. Bên cạnh đó, BNM cũng chỉ đạo các tổ chức tài chính, các nhà cung cấp dịch vụ kinh doanh cần tăng cường giám sát, phát hiện các tài khoản dùng để thực hiện các chương trình ảo, hoạt động gian lận tài chính.
Các tổ chức này cần phải tăng cường chính sách và quy trình kiểm tra danh tính khách hàng (CDD) nhằm xác định các giao dịch đáng ngờ và dòng tiền giữa các tài khoản ngân hàng, tránh tạo điều kiện hoạt động cho các chương trình tài chính bất hợp pháp./.
>>> Điều tra mở rộng "tập đoàn" đa cấp Phúc Gia Bảo
>>> Cảnh giác với chiêu trò lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng viễn thông
>>> Thái Lan: Hơn 1.000 người mắc kẹt ở sân bay do bị lừa đảo
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo tình trạng lừa đảo buôn bán đồ cổ giả tại Điện Biên
20:41' - 04/05/2017
Cơ quan điều tra Công an Tp. Điện Biên Phủ vừa điều tra làm rõ một nhóm 9 đối tượng có hộ khẩu thường trú tại huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh lên địa bàn tỉnh Điện Biên để lừa bán đồ giả cổ.
-
Kinh tế & Xã hội
Cảnh giác với chiêu trò lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng viễn thông
17:35' - 03/05/2017
Ngày 3/5, VNPT Vinaphone khuyến cáo người dùng cảnh giác với hiện tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng viễn thông.
-
Kinh tế Việt Nam
Làm hợp đồng kinh tế giả để lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng
20:38' - 25/04/2017
Ngày 25/4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử và tuyên án phạt tù chung thân đối với bị cáo Nguyễn Thị Hải về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
-
Kinh tế Việt Nam
Án chung thân cho kẻ lừa đảo 35 tỷ đồng của hàng chục người
16:32' - 20/04/2017
Ngày 20/4, TAND Tp. Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lần thứ ba đối với bị cáo Trần Thị Quỳnh Hoa (sinh năm 1966, ngụ quận 3, Tp. Hồ Chí Minh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Gia tăng kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều giữa Việt Nam và Singapore
15:24'
Kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Singapore trong tháng 3/2024 tiếp tục thể hiện tín hiệu tích cực, đặc biệt là chiều xuất khẩu sang Singapore vẫn giữ được mức tăng tốt.
-
Kinh tế Việt Nam
Khai thác đá gây bụi chắn tầm nhìn trên đoạn cao tốc Nha Trang - Cam Lâm
13:30'
Việc khai thác đá tại các mỏ đá nằm sát đường bộ cao tốc đoạn Nha Trang - Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đã làm bụi đá phát tán, hạn chế tầm nhìn của lái xe khi lưu thông.
-
Kinh tế Việt Nam
Giá vé cao, sân bay Tân Sơn Nhất dịp 30/4 chỉ đón khoảng 120.000 khách/ngày
13:28'
Dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5 sắp tới, sân bay Tân Sơn Nhất (Tp. Hồ Chí Minh) dự kiến đón lượng khách trung bình khoảng 115.000 – 120.000 khách/ngày. Lượng khách này thấp so với những kỳ nghỉ lễ, tết gần đây.
-
Kinh tế Việt Nam
Áp dụng kiểm soát an ninh hàng không tăng cường dịp 30/4 - 1/5
11:13'
Cục Hàng không Việt Nam vừa ra quyết định áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 tại cảng hàng không, sân bay, các cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
-
Kinh tế Việt Nam
Cấm xe tải trên 20 tấn qua đèo Bảo Lộc giờ cao điểm dịp lễ 30/4
11:08'
Ngành Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản hướng dẫn phân luồng tổ chức giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 trên các tuyến đường từ các tỉnh, thành phía Nam lên thành phố Đà Lạt.
-
Kinh tế Việt Nam
Bộ Công Thương lấy ý kiến Dự thảo Nghị định quy định về cơ chế mua bán điện
20:40' - 24/04/2024
Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến đối với Dự thảo Nghị định quy định về cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa các đơn vị phát điện với khách hàng (DPPA).
-
Kinh tế Việt Nam
Sắp diễn ra Hội nghị xúc tiến thương mại và phát triển xuất nhập khẩu vùng Tây Nguyên
20:08' - 24/04/2024
Tây Nguyên được đánh giá là vùng có rất nhiều lợi thế trong phát triển kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế, nhờ tính đặc thù trong bản sắc văn hoá, dân tộc, hệ sinh thái, tài nguyên...
-
Kinh tế Việt Nam
Tỉnh Đồng Nai sẵn sàng chào đón làn sóng các nhà đầu tư Nhật Bản
19:49' - 24/04/2024
Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, ngày 24/4, tại thủ đô Tokyo đã diễn ra Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Đồng Nai.
-
Kinh tế Việt Nam
Tiếp nhận hồ sơ yêu cầu rà soát cuối kỳ chống bán phá giá sản phẩm plastic
19:37' - 24/04/2024
Thời hạn Cục Phòng vệ thương mại tiếp nhận hồ sơ chậm nhất là ngày 24 tháng 5 năm 2024.