Phiên tòa xét xử Hà Văn Thắm và đồng phạm: Chỉ triệu tập được 2 người có liên quan
Trong phiên xét xử sáng 8/9, Hội đồng xét xử vụ án Hà Văn Thắm và các đồng phạm trong vụ án sai phạm xảy ra tại OceanBank đã quyết định yêu cầu triệu tập 6 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vào phiên xử buổi chiều cùng ngày.
Tuy nhiên, tại phiên xử buổi chiều 8/9, chỉ có 2 trong tổng số 6 người này có mặt, gồm: Ông Trần Thanh Quang (nguyên Phó Tổng Giám đốc OceanBank) và bà Lê Thị Thoa (Phó Giám đốc OceanBank Chi nhánh Hà Nội). 4 người còn lại do điều kiện ở xa nên sẽ đến Tòa vào phiên xử sáng 9/9.
Trả lời thẩm vấn trước Tòa, ông Trần Thanh Quang cho biết: Sau khi tái cơ cấu lại ngân hàng, ông Quang được bổ nhiệm là Giám đốc khối bán lẻ. Hiện ông Quang đã nghỉ công tác tại OceanBank từ tháng 7/2016. Thời điểm làm Phó Tổng Giám đốc OceanBank từ năm 2012 - 2014, ông được phân công phụ trách 3 khối, gồm: Khối khách hàng cá nhân, khối IT (khối khách hàng điện tử), khối Marketting.
Trong thời gian này, ông Quang có ký quyết định phân công nhiệm vụ cho lãnh đạo các khối, trong đó có khối khách hàng cá nhân. Ông Quang cũng có tham gia các cuộc họp bàn về nghiệp vụ của các khối ông quản lý, đồng thời nhận báo cáo định kỳ và báo cáo đúng chức năng nhiệm vụ của từng khối mình phụ trách.
Ông Quang khẳng định: “Tôi không biết gì về công việc của bị cáo Nguyễn Thị Thu Ba thì không thể biết bị cáo Ba bàn giao công việc gì của khối khách hàng bán lẻ sang khối khách hàng cá nhân. Thêm nữa, nếu cần bàn bạc thì tôi sẽ bàn với người đồng cấp chứ không cần thiết phải bàn với cấp dưới như bị cáo Trang và bị cáo Ba”.
Việc bị cáo Đỗ Đại Khôi Trang ký xác nhận các bảng kê danh sách khách hàng trong việc chi trả lãi ngoài, ông Quang khẳng định không hề biết. Do công việc quá nhiều nên ông Quang chỉ nhìn quy chế để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao.
Luật sư đặt câu hỏi: Bị cáo Trang không được Hà Văn Thắm và Nguyễn Minh Thu chỉ đạo trực tiếp. Dựa vào đâu mà bị cáo Trang lại làm việc ký vào bảng kê khai trong một thời gian dài như vậy? Ông Quang giải thích: Khi làm việc với cơ quan điều tra, ông được biết Trang nhận bàn giao công việc này từ Thu Ba, còn lại ông không biết.
Đối chất, bị cáo Đỗ Đại Khôi Trang cho rằng, lời khai của ông Trần Thanh Quang không đúng sự thật. Từ khi được phân công công việc sang làm Giám đốc khối khách hàng cá nhân, bị cáo tiếp nhận công việc của bị cáo Thu Ba theo chỉ đạo của ông Quang. Do không đúng chức năng huy động vốn nên ông Quang phải chỉ đạo thì bị cáo mới tiếp nhận. Tất cả công việc tại khối khách hàng cá nhân bị cáo Trang đều báo cáo với ông Quang. Bị cáo cho rằng bảng kê khai liên quan đến lãi ngoài, bị cáo cũng báo cáo hàng ngày cho ông Quang.
Bảng kê khai chi trả lãi tiết kiệm của khách hàng là cơ sở truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Khôi Trang. Trang ký xác nhận các bảng kê khai trên. Số tiền liên đới phải chịu trách nhiệm chi lãi ngoài là hơn 184 tỷ đồng.
Hội đồng xét xử tiến hành thẩm vấn bà Lê Thị Thoa (Phó Giám đốc OceanBank Chi nhánh Hà Nội). Bà Thoa cho rằng mình không nhận tiền và không thực hiện chi lãi ngoài. Bà không nhận trực tiếp chỉ đạo từ hội sở và chỉ biết đấy là chính sách chăm sóc khách hàng, chứ không nghĩ đó là chi lãi ngoài. Chức trách của bà tại ngân hàng là quản lý kế toán kho quỹ và huy động vốn. Bà Thoa khẳng định bà đã thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Giám đốc chi nhánh lúc đó là ông Nguyễn Minh Đạo và nhận thức rằng việc chăm sóc khách hàng không phù hợp với Thông tư 02/2011/TT-NHNN quy định mức lãi suất huy động vốn tối đa bằng đồng Việt Nam.
Tòa yêu cầu bị cáo Nguyễn Minh Đạo (nguyên Giám đốc OceanBank Chi nhánh Hà Nội) tiến hành đối chất. Bị cáo Đạo cho biết, khi về làm Giám đốc Chi nhánh thì bà Thoa đã là Phó Giám đốc mảng nguồn vốn, kế toán và bị cáo đã chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho bà Thoa. Bà Thoa thực hiện đầy đủ chức trách công việc.
Ngày mai (9/9), Tòa tiếp tục làm việc./.
- Từ khóa :
- hà văn thắm
- ocean bank
- ngân hàng
- xét xử
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Phiên tòa xét xử Hà Văn Thắm: Nhiều giám đốc chi nhánh không hiểu vì sao bị buộc tội
12:34' - 08/09/2017
Phiên tòa xét xử Hà Văn Thắm và các đồng phạm trong vụ án sai phạm xảy ra tại OceanBank tiếp tục điễn ra vào sáng nay.
-
Kinh tế và pháp luật
Phiên tòa xét xử Hà Văn Thắm: Ninh Văn Quỳnh lật ngược lời khai
13:45' - 07/09/2017
Tại phiên xử sáng 7/9, ông Quỳnh đã thừa nhận có nhận tiền từ bị cáo Nguyễn Xuân Sơn (nguyên Tổng giám đốc OceanBank).
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Europol: Mạng lưới tội phạm Italy nguy hiểm nhất châu Âu
07:00'
Các tổ chức kiểu mafia Italy đã mở rộng đáng kể hoạt động ra nước ngoài, thâm nhập hơn 45 quốc gia trên toàn thế giới. Trong EU, các tổ chức này có phạm vi hoạt động rộng rãi.
-
Kinh tế và pháp luật
Mất gần 3 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo
16:48' - 18/04/2024
Ngày 18/4, Công an thành phố Hà Nội cho biết, một nạn nhân bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang Thương mại điện tử Carousel có đường link www.carousell888.com.
-
Kinh tế và pháp luật
Tăng kiểm soát ghi âm, ghi hình trong khu vực hạn chế tại sân bay
11:48' - 18/04/2024
Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các đơn vị có liên quan về việc tăng cường việc quản lý, kiểm soát đối với hoạt động ghi âm, ghi hình trong khu vực hạn chế tại cảng hàng không, sân bay.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt nhanh đối tượng cướp tiệm vàng tại Hà Tĩnh
10:52' - 18/04/2024
Ngày 18/4, thông tin từ Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), lực lượng Công an huyện phối hợp với các lực lượng chức năng nhanh chóng bắt đối tượng cướp tiệm vàng manh động, táo tợn xảy ra trên địa bàn.
-
Kinh tế và pháp luật
Phạt FPT, VTV 135 triệu đồng vì phát quảng cáo trang thông tin điện tử cá độ bất hợp pháp
08:04' - 18/04/2024
Với hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu có hình ảnh quảng bá, quảng cáo website cá độ vi phạm pháp luật Việt Nam, FPT Telecom và VTV vừa bị phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt nhóm sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả trị giá hàng chục tỷ đồng
06:08' - 18/04/2024
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 8 đối tượng về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.
-
Kinh tế và pháp luật
Dự kiến Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV diễn ra trong 26 ngày
19:38' - 17/04/2024
Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 17/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
-
Kinh tế và pháp luật
Sửa đổi, bổ sung nhiều quy định về giảm phát thải và thị trường carbon
18:53' - 17/04/2024
Nhiều quy định được sửa đổi, bổ sung nhằm tăng cường công tác kiểm kê khí nhà kính phục vụ phân bổ hạn ngạch phát thải, chuẩn bị cho thị trường carbon.
-
Kinh tế và pháp luật
Đà Nẵng phá dỡ công trình xây dựng không phép trên khu vực suối Lương
12:23' - 17/04/2024
Ngày 17/4, UBND phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) tổ chức cưỡng chế, phá dỡ công trình, hạng mục trái phép trên đất rừng giao khoán tại khu sinh thái Thủy Vân Sơn 2 (đường Suối Lương).