Phiên tòa xét xử Hà Văn Thắm: Yêu cầu bồi thường số tiền đã bị chiếm đoạt
Sáng 21/9, phiên tòa xét xử vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm bước sang ngày làm việc thứ 18. Luật sư của các nguyên đơn dân sự và các tổ chức, cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trình bày quan điểm của mình.
Trong đó, luật sư của các nguyên đơn dân sự là OceanBank và PVN khẳng định quan điểm yêu cầu được bồi thường số tiền đã bị chi trái pháp luật.
Ngày 6/5/2015, Ngân hàng Nhà nước đã quyết định mua lại Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương với giá 0 đồng, chuyển đổi loại hình thành Ngân hàng thương mại trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đại Dương. Cùng với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Ngân hàng thương mại Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đại Dương là những nguyên đơn dân sự trong vụ án Hà Văn Thắm và các đồng phạm bị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về các tội “Vi phạm các quy định cho vay của các tổ chức tín dụng”, “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và “Tham ô tài sản”.| Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Ngân hàng thương mại Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đại Dương, luật sư Nguyễn Đình Hưng phân tích, các bị cáo với cương vị chức vụ quyền hạn của mình tại Ngân hàng cổ phần thương mại Đại Dương đã đề ra chủ trương và tổ chức thực hiện các hành vi: Sử dụng một lượng tiền mặt, chi lãi suất vượt trần với số tiền 1.576 tỷ đồng.Hành vi này vi phạm quy định chi lãi suất huy động, theo quy định của Ngân hàng Nhà nước trong từng thời kỳ, trái nguyên tắc về quản lý kinh tế, vi phạm chế độ tài chính đối với các tổ chức tín dụng.
Đến nay không có chứng từ quyết toán hợp lệ, không có khả năng thu hồi.
Số tiền 1.576 tỷ đồng này được chi từ 3 nguồn để chi trái quy định về quản lý kinh tế của Nhà nước.Cụ thể: Chi từ nguồn tạm ứng thực hiện nghiệp vụ hơn 925 tỷ đồng (tài khoản 3612); chi thẳng, hạch toán vào tài khoản trả lãi tiền gửi trên 620 tỷ đồng (tài khoản 801); chi từ tài khoản của Vũ Thị Thùy Dương gần 30 tỷ đồng.
Theo luật sư, số tiền thực chi nói trên đã trái quy định về hạn mức, nhưng lại được thực hiện trái quy định về chế độ tài chính, kế toán.Về số tiền tạm ứng từ tài khoản 3612, luật sư Hưng phân tích, tài khoản 3612 chỉ được tạm ứng để thực hiện các hoạt động nội bộ của ngân hàng.
Còn tài khoản 801 chỉ được hạch toán các khoản chi trả lãi tiền gửi cho khách hàng căn cứ trên cơ sở lãi suất và số tiền gửi của khách hàng được ghi trong hợp đồng tiền gửi và sổ tiết kiệm.
Như vậy, việc hạch toán các khoản chi lãi ngoài vào tài khoản 801 là hạch toán không có hóa đơn chứng từ hợp lệ.
Luật sư Hưng cho biết, số tiền 1.576 tỷ đồng nói trên được trừ đi: 146 tỷ đồng của hai khoản tiền được hoàn trả cho Ngân hàng Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đại Dương trước khi khởi tố vụ án; khoản tiền 49 tỷ đồng do Viện kiểm sát cáo buộc bị cáo Nguyễn Xuân Sơn tham ô; 105 tỷ đồng cơ quan điều tra đã tách ra xử lý trong một vụ án khác.Như vậy, số tiền mà Ngân hàng Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đại Dương đề nghị xem xét bồi hoàn trong vụ án này là hơn 1.275 tỷ đồng.
Cùng tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho OceanBank, luật sư Nguyễn Thị Bắc nhất trí với ý kiến của Đại diện Viện kiểm sát khi cho rằng bị cáo Hứa Thị Phấn đã chiếm hưởng toàn bộ khoản tiền vay 500 tỷ đồng và xác định trách nhiệm của bị cáo Hứa Thị Phấn phải hoàn trả cho Ngân hàng Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đại Dương cùng với số lãi quy định.Về biện pháp bảo đảm thi hành án, luật sư Nguyễn Thị Bắc đề nghị Hội đồng xét xử xem xét, quyết định tiếp tục duy trì lệnh kê biên đối với 5 tài sản đảm bảo cho khoản vay 500 tỷ đồng.
Trong phần cuối trình bày, luật sư Nguyễn Đình Hưng đã bày tỏ tình cảm chia sẻ những tổn thất đã xảy ra đối với các bị cáo.Đặc biệt là đối với các bị cáo làm công ăn lương – họ là các cán bộ, đơn vị dưới quyền chỉ có vai trò thực hiện, không có vai trò đưa ra chủ trương; họ có nhân thân tốt, được đào tạo cơ bản.
Luật sư Hưng mong Hội đồng xét xử xem xét cá thể hóa cho từng bị cáo vì trong đó mỗi người có mức độ lỗi khác nhau, và thái độ ăn năn, tích cực khắc phục hậu quả khác nhau.
Trình bày tại Tòa, luật sư Nguyễn Văn Thái (bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Tập đoàn Dầu khí - PVN) đã đặt vấn đề: Nếu xác định được cụ thể cá nhân, tổ chức gây thiệt hại cho PVN trong vụ án này thì đề nghị Hội đồng xét xử tuyên buộc họ chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho PVN theo quy định của pháp luật.Ngoài ra, luật sư Thái còn đề nghị Hội đồng xét xử lưu tâm trong quá trình đưa ra phán quyết, loại bỏ thuật ngữ hay bất kỳ các cụm từ nào có hàm ý “PVN nhận lãi ngoài hợp đồng tiền gửi” hay “chi chăm sóc khách hàng PVN”, để tránh dư luận có những cách hiểu lệch lạc về bản chất vụ việc, ảnh hưởng tới quyền lợi hợp pháp của PVN.
Bởi theo luật sư Thái, qua hồ sơ vụ án, diễn biến công khai tại phiên tòa, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của PVN cho thấy không có tài liệu, chứng cứ nào thể hiện việc PVN có nhận tiền “Lãi ngoài hợp đồng tiền gửi” hay “tiền chăm sóc khách hàng” từ OceanBank.
Cũng phát biểu tại Tòa với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, bà Võ Thị Thanh Xuân (vợ bị cáo Nguyễn Xuân Sơn – nguyên Tổng Giám đốc OceanBank) đã xin tự nguyện dùng tài sản cá nhân để hỗ trợ bị cáo Nguyễn Xuân Sơn khắc phục hậu quả tối đa theo khả năng cho phép, đồng thời mong Hội đồng xét xử cho bị cáo Sơn được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật. Chiều 21/9, những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án tiếp tục thể hiện quan điểm của mình.Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Phiên tòa xét xử Hà Văn Thắm và các đồng phạm: Các bị cáo tự gỡ tội cho mình
19:33' - 20/09/2017
Ngày 20/9, Phiên tòa xét xử Hà Văn Thắm và các đồng phạm trong vụ án sai phạm xảy ra tại OceanBank bước vào ngày làm việc thứ 17.
-
Kinh tế và pháp luật
Phiên tòa xét xử Hà Văn Thắm: Hà Văn Thắm xin được nhận tội thay cho cấp dưới
19:52' - 19/09/2017
Ngày 19/9, tiếp tục phần tranh tụng tại phiên tòa xét xử Hà Văn Thắm và các đồng phạm.
-
Kinh tế và pháp luật
Phiên tòa xét xử Hà Văn Thắm: Có hay không việc Hứa Thị Phấn bị ép cho mượn tài sản?
20:17' - 18/09/2017
Ngày 18/9, phiên tòa xét xử Hà Văn Thắm và các đồng phạm tiếp tục phần tranh luận.
-
Kinh tế và pháp luật
Phiên tòa xét xử Hà Văn Thắm: Ai là đồng phạm trong thực hiện chi lãi ngoài?
19:17' - 16/09/2017
Ngày 16/9, các luật sư bào chữa tiếp tục tham gia phần tranh luận tại phiên tòa xét xử Hà Văn Thắm và các đồng phạm.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ cựu Chủ tịch Vimedimex: Hậu quả được ngăn chặn nhờ phát hiện kịp thời của cơ quan chức năng
14:09'
Sáng 19/4, tiếp tục phần tranh luận tại phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Vimedimex cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh, Hà Nội.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ nghiệm thu "khống" công trình thủy lợi ở Đắk Lắk: “Con voi suýt chui lọt lỗ kim”
13:04'
Đây là dự án bị nghiệm thu “khống” các hạng mục công trình để rút vốn của Nhà nước, nhưng hơn 10 năm sau mới bị phát hiện, xử lý.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ án Tập đoàn Thuận An: Mở rộng điều tra, xử lý nghiêm sai phạm, thu hồi triệt để tài sản
11:44'
Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đang tập trung lực lượng, mở rộng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các bị can, sai phạm tại Tập đoàn Thuận An.
-
Kinh tế và pháp luật
Chủ tịch tỉnh Phú Yên yêu cầu kiểm tra các dự án liên quan Tập đoàn Thuận An
11:39'
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Tạ Anh Tuấn giao cho các cơ quan chức trách kiểm tra, báo cáo các dự án liên quan đến Tập đoàn Thuận An và các đơn vị thành viên thực hiện tại tỉnh Phú Yên.
-
Kinh tế và pháp luật
Europol: Mạng lưới tội phạm Italy nguy hiểm nhất châu Âu
07:00'
Các tổ chức kiểu mafia Italy đã mở rộng đáng kể hoạt động ra nước ngoài, thâm nhập hơn 45 quốc gia trên toàn thế giới. Trong EU, các tổ chức này có phạm vi hoạt động rộng rãi.
-
Kinh tế và pháp luật
Mất gần 3 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo
16:48' - 18/04/2024
Ngày 18/4, Công an thành phố Hà Nội cho biết, một nạn nhân bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang Thương mại điện tử Carousel có đường link www.carousell888.com.
-
Kinh tế và pháp luật
Tăng kiểm soát ghi âm, ghi hình trong khu vực hạn chế tại sân bay
11:48' - 18/04/2024
Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các đơn vị có liên quan về việc tăng cường việc quản lý, kiểm soát đối với hoạt động ghi âm, ghi hình trong khu vực hạn chế tại cảng hàng không, sân bay.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt nhanh đối tượng cướp tiệm vàng tại Hà Tĩnh
10:52' - 18/04/2024
Ngày 18/4, thông tin từ Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), lực lượng Công an huyện phối hợp với các lực lượng chức năng nhanh chóng bắt đối tượng cướp tiệm vàng manh động, táo tợn xảy ra trên địa bàn.
-
Kinh tế và pháp luật
Phạt FPT, VTV 135 triệu đồng vì phát quảng cáo trang thông tin điện tử cá độ bất hợp pháp
08:04' - 18/04/2024
Với hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu có hình ảnh quảng bá, quảng cáo website cá độ vi phạm pháp luật Việt Nam, FPT Telecom và VTV vừa bị phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.