Singapore phạt Standard Chartered Bank và Standard Chartered Trust gần 5 triệu USD
Theo một thông cáo báo chí, MAS nhận thấy công tác quản lý và kiểm soát rủi ro của SCBS và SCTS liên quan đến giao dịch các tài khoản tín thác của các khách hàng của SCBS từ Standard Chartered Trust (Guernsey) tới SCTS trong thời gian từ tháng 12/2015 đến tháng 1/2016 không được giám sát chặt chẽ.
Theo MAS, SCBS và SCTS đã không đánh giá đầy đủ và giảm thiểu rủi ro và cũng không báo cáo kịp thời về các giao dịch khả nghi được thực hiện ngay trước khi Guernsey thực hiện Tiêu chuẩn báo cáo chung (CRS) về Trao đổi tự động thông tin tài khoản trong các vấn đề thuế.
MAS cho rằng thời điểm diễn ra các giao dịch đặt ra câu hỏi liệu các khách hàng có đang cố tính tránh việc thực hiện CRS.
Thông cáo báo chí dẫn lời Phó Giám đốc quản lý MAS, Ong Chong Tee, nói rằng cơ quan này đã yêu cầu các ngân hàng đánh giá đầy đủ về nguy cơ rửa tiền khi quyết định có chấp nhận khách hàng, và triển khai các hệ thống và các quy trình cần thiết để giám sát các giao dịch của các khách hàng.
Tin liên quan
-
Tài chính
Standard Chartered và IFC đầu tư 1 tỷ USD thúc đẩy thương mại quốc tế
16:48' - 06/03/2017
Dựa trên lợi thế là sự hiện diện mạnh mẽ tại các thị trường đang nổi và năng lực tài trợ thương mại sẵn có, Standard Chartered sẽ triển khai một danh mục các giao dịch tài trợ lên tới 1 tỷ USD.
-
Ngân hàng
Standard Chartered hợp tác VCCI hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
16:07' - 22/11/2016
Những giải pháp tài chính sẽ được Standard Chartered thiết kế đặc biệt để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuận tiện trong hoạt động kinh doanh, đầu tư và đạt những mục tiêu dài hạn.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính & Ngân hàng
Hàn Quốc dành hơn 310 tỷ USD cho vay chính sách giảm khí thải
13:59'
Seoul đã cam kết đến năm 2030 sẽ giảm 37% lượng phát thải khí nhà kính so với mức thông thường.
-
Tài chính & Ngân hàng
WB sẽ cấp hơn 6 tỷ USD để hỗ trợ nền kinh tế Ai Cập
08:12'
WB dự kiến sẽ cấp khoản vốn hơn 6 tỷ USD trong 3 năm tới để thúc đẩy nền kinh tế Ai Cập và tăng cơ hội tham gia của khu vực tư nhân vào nền kinh tế này.
-
Tài chính & Ngân hàng
Bất cập trong quản lý, giám sát tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ kế toán
10:53' - 18/03/2024
Liên quan đến dịch vụ kiểm toán độc lập, theo Bộ Tài chính, đến hết tháng 2/2024, cả nước có 221 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kiểm toán và 2.343 kiểm toán viên hành nghề.
-
Tài chính & Ngân hàng
Chính sách của Fed để lại dư chấn lâu dài cho thị trường nhà ở Mỹ
08:04' - 18/03/2024
Theo Giám đốc điều hành Công ty dịch vụ môi giới bất động sản nhà ở và dịch vụ thế chấp Redfin, cuộc chiến chống lạm phát lần này của Fed sẽ ảnh hưởng đến lĩnh vực nhà ở trong hàng chục năm.
-
Tài chính & Ngân hàng
Kho bạc Nhà nước Tiền Giang quản lý quỹ ngân sách nhà nước đảm bảo chặt chẽ, an toàn
20:02' - 17/03/2024
Kho bạc Nhà nước tỉnh cũng thanh toán đảm bảo an toàn, cung cấp thông tin, báo cáo đầy đủ, kịp thời, chính xác; thực hiện tổng hợp, lập Báo cáo tài chính nhà nước.
-
Tài chính & Ngân hàng
Khả năng tái cơ cấu nợ của Ukraine
08:51' - 17/03/2024
Ukraine cần đạt được một thỏa thuận về tái cơ cấu nợ trước khi thời hạn hai năm mà các trái chủ nắm giữ 20 tỷ USD trái phiếu quốc tế của nước này cho phép hoãn thanh toán nợ.
-
Tài chính & Ngân hàng
Động thái có thể thúc đẩy Nhật Bản dừng chính sách lãi suất âm
07:48' - 16/03/2024
Liên đoàn Công đoàn Nhật Bản (Rengo) ngày 15/3 thông báo các công ty lớn nhất nước này nhất trí tăng 5,28% lương cho người lao động, mức tăng lương cao nhất trong 33 năm tại nước này.
-
Tài chính & Ngân hàng
Lưu ý sử dụng thẻ tín dụng để tránh bị nợ quá hạn
16:36' - 15/03/2024
Việc chậm thanh toán dư nợ tín dụng có thể dẫn tới những vấn đề bất cập cho cả ngân hàng và chủ thẻ.
-
Tài chính & Ngân hàng
Cước phí vận tải biển từ châu Âu tới Hàn Quốc tăng gần 40% do căng thẳng Biển Đỏ
15:34' - 15/03/2024
Cước phí vận tải container bằng đường biển từ châu Âu tới Hàn Quốc tăng gần 40% vào tháng 2/2024, khi tình hình tại Biển Đỏ tiếp tục căng thẳng.