Tây Ban Nha cáo buộc ngân hàng Trung Quốc tiếp tay tội phạm rửa tiền
Đây là lần đầu tiên thông tin chi tiết liên quan cáo buộc chống lại ICBC được công bố, chỉ bốn tháng sau khi cảnh sát Tây Ban Nha đột kích vào một văn phòng của ngân hàng này tại Madrid và bắt giữ 5 giám đốc.
Thông tin từ vụ bắt giữ này cho thấy ICBC đã bao che cho hoạt động của hai nhóm tội phạm Tây Ban Nha và Trung Quốc liên kết với nhau thông qua ngân hàng này để rửa tiền do buôn lậu và gian lận thuế. Trong mỗi lần chuyển tiền, các nhóm tội phạm giới hạn số tiền giao dịch dưới 50.000 euro để tránh bị phát hiện. Từ năm 2011-2014, ICBC đã nhận chuyển số tiền lên tới hơn 100 triệu euro.
ICBC, ngân hàng lớn nhất thế giới về qui mô vốn hóa thị trường của Trung Quốc, bắt đầu hoạt động tại Tây Ban Nha từ năm 2011 với 2 chi nhánh, phục vụ hơn 190.000 người Trung Quốc tại đây.
Mặc dù 100 triệu euro là một số tiền quá nhỏ so với tài sản 3.800 tỷ euro của ICBC, song các công tố viên cho rằng hành vi bất hợp pháp này cần phải bị truy tố. Hiện công tác điều tra vẫn đang tiếp tục và ngân hàng ICBC lo ngại danh tiếng của họ tại châu Âu có thể sẽ bị ảnh hưởng./.
- Từ khóa :
- ICBC
- ngân hàng ICBC
- ngân hàng Trung Quốc
- Tây Ban Nha
Tin liên quan
-
Tài chính
Cuba, Tây Ban Nha đạt thỏa thuận về quỹ đầu tư 500 triệu USD
10:19' - 25/05/2016
Cuba, Tây Ban Nha thông báo đã đạt thỏa thuận về một quỹ đầu tư trị giá 415 triệu euro (500 triệu USD) tại đảo quốc Caribe này.
-
Kinh tế Thế giới
Tây Ban Nha tái cơ cấu nợ cho Cuba
12:05' - 06/05/2016
Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Cuba Ricardo Cabrisas Ruiz và Bộ trưởng Kinh tế và Cạnh tranh Tây Ban Nha Luis De Guindos Jurado đã ký thỏa thuận tái cơ cấu các khoản nợ của La Habana với Madrid.
-
Ngân hàng
Nợ xấu tăng gây khó các ngân hàng Trung Quốc
14:39' - 29/04/2016
Kỷ nguyên của chính sách tiền tệ lỏng dường như đang khiến các ngân hàng Trung Quốc gặp khó khi kết quả kinh doanh cho thấy nợ xấu phình nhanh trong khi lợi nhuận tăng chậm lại đáng kể trong năm 2015.
-
Ngân hàng
Ngân hàng Trung Quốc sẽ cấp vốn cho các dự án hóa dầu của Iran
08:36' - 14/03/2016
Truyền thông Iran ngày 13/3 cho biết, Ngân hàng Xuất Nhập khẩu Trung Quốc dự kiến sẽ cung cấp các gói tín dụng nhằm hỗ trợ Iran thúc đẩy các dự án hóa dầu và viễn thông.
Tin cùng chuyên mục
-
Ngân hàng
BVBank ước đạt 35% kế hoạch lợi nhuận sau quý đầu năm
19:11' - 19/04/2024
Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank) ước tính lợi nhuận trước thuế quý I/2024 đạt gần 70 tỷ đồng, đạt 35% kế hoạch mục tiêu của 2024.
-
Ngân hàng
Phó Chủ tịch SHB Đỗ Quang Vinh bắt đầu mua lượng cổ phiếu đăng ký
15:39' - 19/04/2024
Ông Đỗ Quang Vinh, Phó Chủ tịch SHB sẽ bắt đầu mua hơn 100 triệu cổ phiếu SHB từ ngày 19/4. Nếu hoàn tất mua thành công, ông Vinh sẽ sở hữu tỷ lệ cổ phần SHB cao nhất trong HĐQT ngân hàng.
-
Ngân hàng
Loạt ngân hàng tăng lãi suất huy động thêm 0,2-0,3%/năm
15:14' - 19/04/2024
Cập nhật biểu lãi suất ngân hàng ngày 19/4 cho thấy lãi suất huy động tại nhiều kỳ hạn tiếp tục có xu hướng tăng.
-
Ngân hàng
Ngân hàng Nhà nước sẽ can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi
14:38' - 19/04/2024
Thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước dùng các công cụ, các biện pháp, điều hành tỷ giá trung tâm để điều phối việc lên, xuống phù hợp theo tình hình chung, nhằm đảm bảo cân đối, hài hòa cung cầu.
-
Ngân hàng
Chủ tịch JP Morgan: Fed có thể chưa cắt giảm lãi suất trong năm nay
14:19' - 19/04/2024
Theo hãng tin Bloomberg ngày 18/4, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể chưa cắt giảm lãi suất trong năm nay.
-
Ngân hàng
Cho phép ngân hàng thương mại kéo dài cơ cấu, giữ nguyên nhóm nợ thêm 6 tháng
13:05' - 19/04/2024
Theo Phó thống đốc Đào Minh Tú, mức độ, liều lượng của chính sách phải đảm bảo hài hòa hai vấn đề, là chất lượng hoạt động của các ngân hàng và hỗ trợ doanh nghiệp, trước mắt chỉ kéo dài thêm 6 tháng.
-
Ngân hàng
Ngân hàng Nhà nước sẽ đấu thầu vàng vào ngày 22/4
12:41' - 19/04/2024
Thứ Hai ngày 22/4, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiến hành đấu thầu vàng. Theo đó, ngay vào chiều ngày hôm nay 19/4, Ngân hàng Nhà nước sẽ có thông báo tới 15 doanh nghiệp vàng đủ điều kiện đấu thầu.
-
Ngân hàng
PGBank báo lãi trở lại trong quý I/2024 dù thu nhập sụt giảm
11:26' - 19/04/2024
Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank – UPCoM: PGB) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024, ghi nhận lợi nhuận dương dù số liệu này giảm so với cùng kỳ năm trước.
-
Ngân hàng
Lãi suất thế chấp tại Mỹ lập đỉnh mới
11:13' - 19/04/2024
Lãi suất thế chấp cố định kỳ hạn 30 năm, mức lãi vay phổ biến nhất đối với khách mua nhà tại Mỹ, lần đầu tiên vượt mốc 7% kể từ đầu năm nay.