Trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án cán bộ hải quan tiếp tay doanh nghiệp
Theo Hội đồng xét xử, qua quá trình xét hỏi tại phiên tòa, nhiều tình tiết trong vụ án chưa thể làm rõ tại phiên xử nên cần thiết trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát điều tra bổ sung.
Trước đó, phiên tòa đã diễn ra gần hết phần xét hỏi, chuẩn bị qua phần tranh luận.
Qua theo dõi phiên tòa, phần trình bày của đại diện Bộ Công Thương về thủ tục, điều kiện cho phép xuất khẩu thuốc lá điếu là điểm mấu chốt khiến Hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ vụ án.
Điều này liên quan trực tiếp đến việc bị cáo Lê Hà ( nguyên cán bộ Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực IV, người tiếp nhận tờ khai hải quan xuất khẩu thuốc lá điếu của Công ty cổ phần thực phẩm công nghệ Sài Gòn) – có phạm tội hay không.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Lê Dũng (Giám đốc Công ty cổ phần thực phẩm công nghệ Sài Gòn) cấu kết với Trần Thị Bích Tuyền (giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Đắc Tài và Lâm Tuấn Phát) lợi dụng chính sách của Nhà nước trong việc khuyến khích xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài và hoàn thuế giá trị gia tăng cho các doanh nghiệp xuất khẩu ký hợp đồng nội địa mua, bán thuốc lá khống của Hứa Châu (Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại một thành viên Lâm Kim Ngọc) có thuế giá trị gia tăng là 10%; ký hợp đồng ngoại thương xuất khẩu thuốc lá cho Công ty Dang Toung Mine và Blue CT tại Campuchia, có thuế giá trị gia tăng là 0%.
Sau khi xuất khẩu, Lê Dũng có trách nhiệm làm hồ sơ xin Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thuế giá trị gia tăng.
Các bị cáo Lê Dũng, Trần Thị Bích Tuyền, Hứa Châu, Mai Khắc Trường, Lê Tiến Cường, Phạm Tấn Đức, Tô Nguyễn Trung Hiếu, Quách Văn Quý và Nguyễn Quốc Dung đã cấu kết xuất khẩu qua Campuchia 20.000 kg gạo trắng, trị giá 190 triệu đồng tại cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực IV, nhưng khai báo hải quan là 3.000 thùng thuốc lá hiệu Craven “A”, trị giá gần 24 tỷ đồng.
Bằng thủ đoạn gian dối lập các hợp đồng mua, bán và thanh toán khống thuốc lá điếu qua Campuchia nhằm có bộ hồ sơ xuất khẩu xin hoàn thuế giá trị gia tăng, Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh cho hoàn thuế trong năm kỳ, các bị cáo đã chiếm hưởng số tiền là hơn 80 tỷ đồng.
Cáo trạng xác định, tổng cộng Lê Dũng đã gây thiệt hại cho Công ty cổ phần thực phẩm công nghệ Sài Gòn số tiền hơn 52 tỷ đồng; Huỳnh Dũng Tấn và Lê Tiến Cường gây thiệt hại cho Công ty cổ phần thực phẩm công nghệ Sài Gòn hơn 36 tỷ đồng. Tổng số tiền Hứa Châu, Trần Thị Bích Tuyền lừa đảo chiếm đoạt tài sản là gần 133 tỷ đồng.
Bị cáo Lê Hà - cán bộ Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực IV, đã sai phạm trong việc tiếp nhận tờ khai hải quan xuất khẩu thuốc lá điếu, trong khi Công ty cổ phần thực phẩm công nghệ Sài Gòn chưa có giấy phép kinh doanh thuốc lá của Bộ Công Thương.
Đinh Văn Trí (cán bộ Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực IV) được phân công kiểm hóa tỷ lệ 5% trên hai tờ khai hải quan xuất khẩu thuốc lá điếu của Công ty cổ phần thực phẩm công nghệ Sài Gòn cùng với Nguyễn Tiến Lộc. Mặc dù không thực hiện kiểm hóa nhưng Trí vẫn ký xác nhận đã kiểm hóa theo yêu cầu của Nguyễn Tiến Lộc.
Còn bị cáo Nguyễn Tiến Lộc (cán bộ Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực IV) thì không kiểm hóa theo quy định trong sáu tờ khai hải quan xuất khẩu thuốc lá điếu của Công ty cổ phần thực phẩm công nghệ Sài Gòn, gây thiệt hại cho Nhà nước tiền hoàn thuế giá trị gia tăng gần 18 tỷ đồng.
Các bị can nguyên cán bộ hải quan Cửa khẩu Khánh Bình, tỉnh An Giang đã xác nhận hàng loạt hồ sơ xuất khẩu khống hàng hóa là thuốc lá, thực phẩm cho Công ty cổ phần thực phẩm công nghệ Sài Gòn và nhận tiền.
Phiên tòa bắt đầu xét xử từ ngày 8/6, với 44 bị cáo hầu tòa (cáo trạng truy tố 46 bị cáo nhưng 2 bị cáo hiện đang bỏ trốn)./.
Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Tuyên án 10 cán bộ Hải quan Kiên Giang
19:37' - 15/06/2016
Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang đã tuyên án 10 cán bộ thuộc Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên và Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc gia Giang Thành.
-
Kinh tế & Xã hội
Truy tố cán bộ hải quan tiếp tay buôn lậu hơn 700 chiếc Iphone
09:08' - 07/01/2016
Bằng thủ đoạn khai báo gian dối, làm giả không vận đơn, các đối tượng đã nhập lậu một số lượng lớn hàng hóa điện tử trong đó có 714 chiếc Iphone với tổng trị giá trên 9 tỷ đồng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Nhà thầu Thuận An ngừng thi công, chủ đầu tư dự án Tham Lương – Bến Cát yêu cầu báo cáo
21:38'
Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An đã ngưng thi công và các nhân sự ban chỉ huy công trường, nhân công... không có mặt trên công trường.
-
Kinh tế Việt Nam
Chuyển đổi công năng khu công nghiệp - Bài cuối: Hài hòa mục tiêu chuyển đổi
09:48'
Do nhiều doanh nghiệp hoạt động từ lâu, người lao động cũng ổn định công việc suốt hàng chục năm tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1 nên những khó khăn là không thể tránh khỏi trong quá trình di dời.
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Quốc Giỗ, dâng hương các Vua Hùng
09:45'
Sáng 18/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính về dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở thành phố Việt Trì.
-
Kinh tế Việt Nam
Chuyển đổi công năng khu công nghiệp - Bài 1: Định hướng phát triển xanh
09:40'
Việc di dời và chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1 theo đề án mới vừa được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt vào tháng 2/2024 sẽ đẩy mạnh phát triển xanh tại địa phương.
-
Kinh tế Việt Nam
Những vấn đề nóng tại Hội nghị thượng đỉnh bất thường EU
08:53'
Trong hai ngày 17-18/4, hội nghị thượng đỉnh bất thường của các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) diễn ra tại thủ đô Brussels của Bỉ.
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực hải quan
08:52'
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký văn bản yêu cầu các bộ ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực hải quan.
-
Kinh tế Việt Nam
Công nhận thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên là đô thị loại II
07:00'
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 17/4/2024 công nhận thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên là đô thị loại II.
-
Kinh tế Việt Nam
Cao Bằng dùng ngân sách hỗ trợ Lạng Sơn thực hiện dự án cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh
21:43' - 17/04/2024
Tổng mức đầu tư dự án cao tốc đường bộ Đồng Đăng (Lạng Sơn)- Trà Lĩnh (Cao Bằng) giai đoạn I là trên 14.331 tỷ đồng; trong đó, chi phí cho giải phóng mặt bằng và tái định cư trên 9.444 tỷ đồng.
-
Kinh tế Việt Nam
Tìm cách gỡ vướng mắc dự án khí điện, năng lượng do EVN đầu tư tại Dung Quất
20:45' - 17/04/2024
Ngày 17/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền đã có buổi làm việc với EVN và đơn vị liên quan tìm cách tháo gỡ vướng mắc liên quan đến dự án do EVN đầu tư trong Khu kinh tế Dung Quất.