Tuyên án vụ kinh doanh vàng trái phép tại Công ty cổ phần giao dịch vàng Hà Nội
7 bị cáo trong vụ án này gồm: Nguyễn Đức Chung (sinh năm 1975, trú tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội) bị phạt 22 tháng tù; Trần Việt Hưng (sinh năm 1978, trú tại thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội) 19 tháng 13 ngày tù;
Đặng Thị Kim Dung (sinh năm 1977, ở tại phường Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội) 16 tháng tù; Vương Quốc Dân (sinh năm 1981, trú tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên) và Phùng Quốc Huy (sinh năm 1985, trú tại phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) cùng lĩnh 15 tháng tù treo;
Nguyễn Thị Phương Thảo (sinh năm 1976, ở phường Việt Hưng, quận Long Biên) và Phan Thị Mỹ Linh (sinh năm 1982, ở Hòa Cường Nam, Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) đều bị phạt 12 tháng tù treo về cùng tội “Kinh doanh trái phép” theo quy định tại Điều 159, khoản 2 – Bộ luật Hình sự.
Riêng bị cáo Trần Việt Hưng có mức án bằng thời gian tạm giam nên được trả tự do ngay tại Tòa.
Theo cáo trạng, Công ty cổ phần giao dịch vàng Hà Nội (HGI) được thành lập ngày 21/4/2009 (trụ sở chính tại tòa nhà 57 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội) hoạt động kinh doanh nhiều ngành nghề trong đó có kinh doanh hàng hóa tài khoản trên mạng internet.
Công ty này chủ yếu kinh doanh vàng qua tài khoản bằng hình thức mở website: http://hgi.com.vn sử dụng phần mềm giao dịch trực tuyến Meta Trader 4 (MT4) sau đó cung cấp cho các nhà đầu tư số tài khoản để đăng nhập vào phần mềm MT4 thực hiện các giao dịch mua bán vàng.
Ngày 29/6/2010, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Thông tư số 17/2010/TT-NHNN quy định “Các tổ chức tín dụng đang kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài có trách nhiệm tất toán, đóng các tài khoản kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài chậm nhất vào ngày 31/7/2010”, “Các giấy phép kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài Ngân hàng nhà nước đã cấp cho các tổ chức tín dụng theo Quyết định số 03/2006/QĐ-NHNN ngày 18/1/2016 về việc kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài và Quyết định số 11/2007/QĐ-NHNN ngày 15/3/2007 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 03/2006/QĐ-NHNN hết hiệu lực kể từ ngày 01/8/2010”.
Nhận thức được việc kinh doanh vàng trên tài khoản là vi phạm pháp luật nhưng từ ngày 1/8/2010 đến ngày 12/1/2015, Nguyễn Đức Chung, Trần Việt Hưng, Đặng Thị Kim Dung chỉ đạo Vương Quốc Dân, Nguyễn Thị Phương Thảo, Phùng Quốc Huy, Phan Thị Mỹ Linh vẫn tổ chức các hoạt động kinh doanh vàng qua tài khoản trên địa bàn thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh bằng cách mở website: http://hgi.com.vn.
Phần mềm giao dịch trực tuyến Meta Trader (MT4) của Công ty HGI từ ngày 29/10/2013 đến ngày 15/1/2015 có 2.745 tài khoản (trừ các tài khoản test và nội bộ), trong đó có: 1.056 tài khoản giao dịch vàng tài khoản online bằng tiền VNĐ, 605 tài khoản giao dịch bằng tiền USD.
Tổng số lệnh giao dịch vàng tài khoản từ ngày 29/10/2013 đến ngày 15/01/2015 là 12.789,91 lot, tương đương hơn 10,7 tỷ đồng. Theo quy định của công ty HGI: 1 lot tương đương 40USD và tương đương 840.000 đồng.
Vào thời điểm vụ án bị phát hiện, đội ngũ lãnh đạo của công ty HGI lúc đó gồm: Nguyễn Thị Phương Thảo làm Chủ tịch HĐQT, Phùng Quốc Huy là Tổng giám đốc. Nguyễn Đức Chung là cổ đông sáng lập và là Chủ tịch HĐQT trong giai đoạn đầu của Công ty HGI./.
>>> Có nên lập Sàn Giao dịch để huy động 500 tấn vàng trong dân?
Tin liên quan
-
Hàng hoá
Khoảng 3-8% lượng vàng trên thị trường không đủ tuổi, không đảm bảo chất lượng
19:45' - 28/07/2016
Ngày 28/7, ông Trần Văn Vinh, Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, khẳng định trên thị trường vàng hiện nay, có từ 3 - 8% lượng vàng không đủ tuổi, không đảm bảo chất lượng.
-
Giá vàng
Khi "trái bóng" vàng bị xì hơi
14:57' - 08/07/2016
Đã từ rất lâu thị trường vàng mới chứng kiến không khí tấp nập “kẻ bán, người mua” như những ngày qua. Những cơn sóng vàng liên tiếp dâng cao rồi hạ nhanh khiến thị trường đầy bất ngờ.
-
Giá vàng
Giá vàng “bốc hơi” gần 2 triệu đồng/lượng
11:12' - 07/07/2016
Giá vàng SJC tiếp tục “lao dốc” không phanh sau khi giảm mạnh vào đầu giờ sáng. Giá vàng đã rẻ tới hơn 1 triệu đồng mỗi lượng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế & Xã hội
“Quỹ kền kền” Mỹ yêu cầu nắm 51% cổ phần của Tập đoàn dầu khí quốc gia Argentina
12:16'
Quỹ Burford Capital của Mỹ yêu cầu chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Tập đoàn dầu khí quốc gia Argentina (YPF) mà Chính phủ Argentina đang sở hữu, tương đương 51% cổ phần YPF, cho "quỹ kền kền" này.
-
Kinh tế & Xã hội
Huy động gần 400 người tìm kiếm các nạn nhân trong vụ lật thuyền ở Sìn Hồ (Lai Châu)
11:24'
Sau 2 ngày xảy ra vụ lật thuyền ở vùng ngập thủy điện Sơn La, thuộc xã Nậm Mạ, huyện huyện Sìn Hồ (Lai Châu) đã huy động gần 400 người tham gia tìm kiếm, nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy các nạn nhân.
-
Kinh tế & Xã hội
Hoàn thành đúng tiến độ các dự án đảm bảo cung cấp điện mùa nắng nóng
11:20'
Hiện nay, Ban QLDA các công trình điện miền Trung được Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia giao quản lý điều hành nhiều dự án khu vực miền Trung để đảm bảo cung cấp điện cho mùa nắng nóng năm 2024.
-
Kinh tế & Xã hội
Khắc phục "thẻ vàng" IUU: Thực hiện tốt các nhóm khuyến nghị của EC
10:31'
Theo dự kiến, tỉnh Kiên Giang sẽ làm việc với Đoàn Thanh tra của Uỷ ban Châu Âu (EC) lần thứ 5 về chống khai thác IUU vào tháng 5/2024.
-
Kinh tế & Xã hội
Chủ tịch Samsung Electronics là người giàu nhất Hàn Quốc
09:23'
Chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae-yong đã trở thành người đứng đầu trong bảng xếp hạng 50 người giàu nhất Hàn Quốc do tạp chí Forbe công bố hàng năm.
-
Kinh tế & Xã hội
Nắng nóng gay gắt, thiệt hại rau màu của nông dân
09:00'
Nắng nóng gay gắt kéo dài hơn 2 tháng qua bên cạnh làm ảnh hưởng đến nuôi trồng thủy sản, nhiều diện tích rau màu ở tỉnh Kiên Giang cũng bị thiệt hại làm giảm thu nhập, thất thu cho nông dân.
-
Kinh tế & Xã hội
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 20/4/2024
08:32'
Bnews. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 20/4, sáng mai 21/4, các trận đấu trong nước, quốc tế đêm nay và sáng mai được cập nhật mới nhất, chính xác nhất. Lịch thi đấu ngoại hạng Anh, La Liga, Bundesliga.
-
Kinh tế & Xã hội
Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số 2024
21:11' - 19/04/2024
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số ký Quyết định 58/QĐ-UBQGCĐS ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ủy ban này.
-
Kinh tế & Xã hội
BRT Hà Nội sau 5 năm hoạt động - Bài cuối: Cần tiếp tục đánh giá để có chiến lược tốt
19:35' - 19/04/2024
Để xe buýt nhanh phát triển mạnh ở một đô thị chật chội, mật đô dân số, xe cộ rất lớn như Thủ đô thì cũng cần phải tiếp tục đánh giá khách quan, để vận dụng sáng tạo, linh hoạt.