Vụ án thất thoát 6.300 tỷ đồng: Cty con của Phương Trang từng chuyển tiền cho Vũ "Nhôm"?
Ngày 16/5, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Tín (gọi tắt là Ngân hàng Đại Tín) tiếp tục phần xét hỏi về hành vi cố ý làm trái, hạch toán thu chi khống, đẩy dư nợ cho Công ty cổ phần đầu tư Phương Trang (viết tắt là Công ty Phương Trang).
*Ngân hàng Xây dựng từng khởi kiện Công ty Phương Trang 26 vụ Theo đại điện Ngân hàng thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam (gọi tắt là Ngân hàng Xây dựng), từ năm 2010-2012 (trước khi bị mua lại và đổi tên), tiền thân Ngân hàng Đại Tín đã giải ngân cho Công ty Phương Trang cùng 18 công ty, 22 cá nhân có quan hệ hợp tác (gọi tắt là nhóm Phương Trang) tổng cộng 82 khoản vay, 1 khoản nhận nợ bắt buộc, 1 khoản phát hành trái phiếu với tổng số tiền giải ngân trên sổ sách là 16.468 tỷ đồng. Đại diện Ngân hàng Xây dựng cho biết, đơn vị này đã khởi kiện 26 vụ án liên quan đến Ngân hàng Đại Tín ra tòa án nhân dân các quận 1, 3, 7, 11, Thủ Đức, Phú Nhuận, Gò Vấp, Tân Bình, huyện Bình Chánh (Thành phố Hồ Chí Minh), thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng), quận Hải Châu (Đà Nẵng), huyện Bến Lức (Long An)... Hiện tại hầu hết các vụ án đã được thụ lý. Tại phiên tòa hôm nay, Hội đồng xét xử đã đề nghị Ngân hàng Xây Dựng với tư cách nguyên đơn dân sự có văn bản yêu cầu tất cả các tòa án trên đình chỉ vụ án chờ kết quả của vụ án hình sự này.Lý do là khi vụ án hình sự đang được giải quyết thì tất cả các vụ án tranh chấp dân sự, kinh tế liên quan đều phải tạm đình chỉ, chờ bản án hình sự có hiệu lực pháp luật thì mới thụ lý tiếp.
*Công ty con của Công ty Phương Trang từng chuyển tiền cho Vũ "nhôm"? Môt chi tiết đáng chú ý, trong khi xét hỏi đại diện Công ty Phương Trang, luật sư Trương Vĩnh Thủy đã cung cấp thông tin rằng trong một khoản vay của Công ty TNHH Thành Đăng (Công ty con của Phương Trang, nay là Công ty TNHH Sàn giao dịch Bất động sản Phương Trang), sau khi nhận tiền thì đã chuyển trả cho Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm", hiện đã bị bắt tạm giam trong một vụ án khác) 30 tỷ đồng mua đất ở Đà Nẵng qua tài khoản của ông Vũ (bút lục 6146).Tuy nhiên, đại diện Công ty Phương Trang không xác nhận chi tiết này và chỉ nói rằng hồ sơ thể hiện rõ.
Trả lời câu hỏi của các luật sư, bị cáo Hoàng Văn Toàn (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Đại Tín) cho biết, trước khi cho Công ty Phương Trang vay tiền tại Ngân hàng Đại Tín thì bị cáo có biết Công ty Phương Trang đang vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn và dư nợ không được tốt. Sau đó bị cáo có nói điều này cho Hứa Thị Phấn. Còn theo ông Lê Hồng Quân, đại diện Ngân hàng Nhà nước theo ủy quyền của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, nếu các tổ chức tín dụng báo cáo theo đúng quy định thì những khoản vay của khách hàng đều được cập nhật trên hệ thống của Ngân hàng Nhà nước.Tổ chức tín dụng nào cũng có quyền trích xuất thông tin về các khoản vay của khách hàng.
Trong khi đó, ông Đặng Văn Thảo (người ra quyết định thanh tra Ngân hàng Đại Tín) cho biết, sau khi Thanh tra Ngân hàng Đại Tín, Đoàn thanh tra báo cáo lại rằng đã mời đại diện Công ty Phương Trang nhưng Công ty Phương Trang từ chối làm việc.Trước diễn biến này, Hội đồng xét xử đã yêu cầu ông Đặng Văn Thảo cung cấp quyết định thanh tra, 9 biên bản xử phạt hành chính với tổng số tiền 154 triệu đồng.
Phiên tòa tiếp tục làm việc vào ngày 18/5./. Xem thêm:>>>Làm rõ 114 bất động sản đang thế chấp tại Ngân hàng Đại Tín
>>>Công ty Phương Trang “kẹt” hàng chục bất động sản tại Ngân hàng Đại TínTin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ án thất thoát hơn 6.300 tỷ đồng ở Ngân hàng Đại Tín:Xét xử vắng mặt bị cáo Hứa Thị Phấn
15:14' - 08/05/2018
Ngày 8/5, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”,... xảy ra tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Tín.
-
Kinh tế và pháp luật
Tuyên phạt 7 năm tù đối với nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Đại Tín
16:36' - 04/05/2018
Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với các bị cáo liên quan vụ án tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Tín.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử sơ thẩm vụ án tại Ngân hàng TMCP Đại Tín: Đề nghị mức án đối với các bị cáo
16:40' - 03/05/2018
Ngày 3/5, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị mức án đối với các bị cáo.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử nguyên Chủ tịch HĐQT và nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Đại Tín cùng các đồng phạm
11:23' - 02/05/2018
Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử nguyên Chủ tịch HĐQT và nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Đại Tín cùng các đồng phạm.
-
Kinh tế và pháp luật
Gây thiệt hại 471 tỉ đồng, 6 cán bộ Ngân hàng Đại Tín bị khởi tố
14:43' - 19/12/2017
Theo Cơ quan điều tra, 6 bị can trên phải chịu trách nhiệm vì các hành vi gây thiệt 471 tỉ đồng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ tai nạn lao động tại Yên Bái: Khởi tố 1 nhân viên Nhà máy xi măng Yên Bái
21:55' - 23/04/2024
Công an tỉnh Yên Bái khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam trong vụ án “Vi phạm quy định về an toàn lao động” xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ án Tập đoàn Phúc Sơn: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và 5 bị can khác
19:24' - 23/04/2024
Mở rộng điều tra vụ án tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và 5 bị can khác.
-
Kinh tế và pháp luật
Quy định về độ tuổi nghỉ hưu của người lao động năm 2024
11:36' - 23/04/2024
Năm 2024 độ tuổi nghỉ hưu của người lao động nam sẽ là 61 tuổi, lao động nữ sẽ là 56 tuổi 4 tháng.
-
Kinh tế và pháp luật
Những trường hợp được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện
10:36' - 23/04/2024
Bà N.T.H đóng BHXH tự nguyện theo phương thức đóng 6 tháng một lần. Tháng 11/2023 bà đủ 20 năm đóng BHXH và đủ tuổi nghỉ hưu.
-
Kinh tế và pháp luật
49 doanh nghiệp bị đình chỉ Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng
19:22' - 22/04/2024
Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 543/QĐ-BTTTT đình chỉ Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng (lần 2) đối với 49 doanh nghiệp.
-
Kinh tế và pháp luật
Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ cựu Chủ tịch Vimedimex và đồng phạm vi phạm quy định về đấu giá tài sản
17:29' - 22/04/2024
Chiều 22/4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định trả hồ sơ để tiến hành điều tra bổ sung cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex cùng 10 bị cáo khác.
-
Kinh tế và pháp luật
Từ 22/4 đến 22/6/2024, thí điểm cấp Phiếu Lý lịch Tư pháp trên VNeID tại đâu?
09:49' - 22/04/2024
Hà Nội và Thừa Thiên Huế triển khai thí điểm cấp Phiếu Lý lịch Tư pháp trên trên ứng dụng định danh và VNeID cho các công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2.
-
Kinh tế và pháp luật
Tạm giữ hình sự đối tượng trộm cắp tài sản ở các ký túc xá tại Hà Nội
07:13' - 22/04/2024
Cơ quan Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông (Hà Nội) quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Thị Hiền (sinh năm 1995, quê quán Hà Nam) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.
-
Kinh tế và pháp luật
Tp.Hồ Chí Minh phát hiện nhiều vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng
15:38' - 21/04/2024
Lực lượng chức năng Tp Hồ Chí Minh liên tiếp phát hiện vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn.