Vụ tham ô tại Ngân hàng Agribank Bến Thành: Nhiều cựu cán bộ ngân hàng hầu tòa
Theo đó, bị cáo Nguyễn Thị Hoàng Oanh (nguyên Giám đốc Agribank Bến Thành) bị truy tố về các tội: Tham ô tài sản, nhận hối lộ, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Ngoài ra, các bị cáo nguyên là cán bộ Agribank Bến Thành gồm: Nguyễn Quốc Việt (nguyên Phó Trưởng phòng giao dịch Viễn Đông), Cao Bảo Hiếu (nguyên Phó Trưởng phòng kế hoạch kinh doanh), Bùi Công Tiến (nguyên thủ quỹ), Hồ Đình Thanh (nguyên cán bộ phòng kế hoạch kinh doanh) bị truy tố về tội: Tham ô tài sản, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Bị cáo Huỳnh Ngọc Thạch (nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần vận tải Liên Lục Địa) bị truy tố về tội tham ô tài sản. Bị cáo Lê Văn Tính (Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kim Gia Thuận) bị truy tố về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ. Bốn bị cáo còn lại gồm: Trần Trường Vũ Sơn Quyên, Phạm Đình Kim Chi, Lê Thị Hòa, Huỳnh Thị Lan Phương bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 8/2008 đến năm 2012, lợi dụng vị trí là Giám đốc Agribank Bến Thành, bà Oanh cùng em rể là Trương Thế Thanh (nguyên Trưởng phòng kế hoạch, đã tử vong do bệnh hiểm nghèo nên được đình chỉ vụ án) đã sử dụng tên một số cá nhân, pháp nhân và chỉ đạo các nhân viên cấp dưới lập khống các hồ sơ, hoàn tất các thủ tục vay tiền, vàng của Agribank Bến Thành để rút 26.600 chỉ vàng SJC (tương đương hơn 47 tỉ đồng).
Khi đến hạn phải trả nợ số vàng trên, bà Oanh chỉ đạo Thanh và cấp dưới dùng Công ty Liên Lục Địa sử dụng tên một số cá nhân, doanh nghiệp khác để lập các hợp đồng vay tiền, vàng của Agribank Bến Thành nhằm mục đích đảo nợ.
Tính đến năm 2012 (thời điểm khởi tố vụ án), tổng số nợ cả gốc và lãi do bị cáo Nguyễn Thị Hoàng Oanh gây ra tại Agribank Bến Thành là hơn 34 tỉ đồng. Trong khi đó, tổng giá trị tài sản đảm bảo của Công ty Liên Lục Địa tại thời điểm hiện tại chỉ hơn 12 tỉ đồng.
Ngoài ra, bà Oanh còn nhận hối lộ của ông Lê Văn Tính số tiền 24 tỷ đồng để giúp ông này vay vàng của Agribank Bến Thành, sau đó chiếm đoạt. Cụ thể, dù hồ sơ của ông tính không hợp lệ nhưng bà Oanh đồng ý với điều kiện "vay vàng nhưng nhận bằng tiền".
Tổng cộng, ngân hàng giải ngân cho ông Tính 4.350 cây vàng và 28 tỷ đồng (tương tương hơn 137 tỷ đồng). Nhưng mỗi lượng bị tính thấp hơn giá thực tế 2 triệu đồng, nên thực tế ông Tính chỉ nhận hơn 112 tỷ. Số tiền này ông Tính không sử dụng đúng mục đích mà cho nhiều người vay lại lấy lãi cao hơn và đầu tư bất động sản, dẫn đến không có khả năng thu hồi.
Khi biết giám đốc Tính không có khả năng trả nợ, để che giấu sai phạm, bà Oanh tiếp tục chỉ đạo cấp dưới làm thủ tục cho ông ta vay để lấy tiền đảo nợ. Hiện, ông Tính còn nợ Agribank Bến Thành hơn 36 tỷ đồng và hơn 5.600 cây vàng (tương đương 300 tỷ đồng).
Dự kiến phiên tòa sẽ kết thúc vào ngày 30/3./.
Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Khởi tố vụ án tham ô để làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm
21:10' - 15/03/2017
Chiều 15/3, sau ba ngày xét xử phúc thẩm, Toàn án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội tuyên án vụ lừa đảo xảy ra tại Dự án Thanh Hà - Cienco 5.
-
Kinh tế Việt Nam
Khởi tố 5 bị can liên quan tới vụ tham ô tài sản tại PVC
22:03' - 16/02/2017
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố 5 bị can, bắt tạm giam 4 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú 1 bị can.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội yêu cầu làm rõ, báo cáo vụ việc phóng viên bị hành hung trước ngày 27/4
18:39' - 24/04/2024
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu làm rõ, báo cáo vụ việc phóng viên bị hành hung trước ngày 27/4.
-
Kinh tế và pháp luật
Tây Ban Nha mở lại cuộc điều tra liên quan phần mềm gián điệp Pegasus
15:31' - 24/04/2024
Ngày 23/4, Tòa Thượng thẩm Tây Ban Nha thông báo sẽ mở lại cuộc điều tra vụ điện thoại của các bộ trưởng nước này bị cài phần mềm gián điệp Pegasus.
-
Kinh tế và pháp luật
Mỹ bồi thường gần 140 triệu USD cho nạn nhân vụ bê bối tình dục của cựu bác sĩ tuyển Olympic
11:30' - 24/04/2024
Bộ Tư pháp Mỹ đã nhất trí bồi thường gần 139 triệu USD cho các nạn nhân vụ bê bối lạm dụng tình dục liên quan đến Larry Nassar, cựu bác sĩ của đội tuyển Thể dục dụng cụ Olympic quốc gia Mỹ (USOC).
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn: Đã khởi tố 23 bị can
08:54' - 24/04/2024
Ngày 20 và 23/4/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can và các quyết định tố tụng đối với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và 5 bị can khác.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử tranh chấp giữa Moderna với Pfizer về bằng sáng chế vaccine phòng COVID-19
08:02' - 24/04/2024
Ngày 23/4, Tòa án cấp cao tại London (Anh) bắt đầu xét xử tranh chấp giữa các hãng dược Pfizer/BioNTech với Moderna liên quan bằng sáng chế công nghệ vaccine phòng COVID-19.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ tai nạn lao động tại Yên Bái: Khởi tố 1 nhân viên Nhà máy xi măng Yên Bái
21:55' - 23/04/2024
Công an tỉnh Yên Bái khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam trong vụ án “Vi phạm quy định về an toàn lao động” xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ án Tập đoàn Phúc Sơn: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và 5 bị can khác
19:24' - 23/04/2024
Mở rộng điều tra vụ án tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và 5 bị can khác.
-
Kinh tế và pháp luật
Quy định về độ tuổi nghỉ hưu của người lao động năm 2024
11:36' - 23/04/2024
Năm 2024 độ tuổi nghỉ hưu của người lao động nam sẽ là 61 tuổi, lao động nữ sẽ là 56 tuổi 4 tháng.
-
Kinh tế và pháp luật
Những trường hợp được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện
10:36' - 23/04/2024
Bà N.T.H đóng BHXH tự nguyện theo phương thức đóng 6 tháng một lần. Tháng 11/2023 bà đủ 20 năm đóng BHXH và đủ tuổi nghỉ hưu.