Xét xử Giám đốc Ngân hàng cùng các đồng phạm chiếm đoạt gần 150 tỷ đồng
Ngày 15/5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Quý Hiển (sinh năm 1977, trú ở ngõ 108 Nguyễn Trãi, phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội; nguyên Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh Chi nhánh Thăng Long) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 139, khoản 4, điểm a – Bộ luật Hình sự.
Cùng ra trước vành móng ngựa với bị cáo Hiển trong vụ án này còn có 14 bị cáo khác, trong đó các bị cáo Lê Quý Hiển, Đỗ Thị Trang, Nguyễn Đăng Phương, Võ Thị Huệ, Nguyễn Tô Hiệu, Nguyễn Tuấn Anh, Ngô Công Hà, Phạm Ngọc Nam, Hoàng Anh Tuấn, Dương Quốc Kỳ bị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 139, khoản 4, điểm a – Bộ luật Hình sự.
Các bị cáo Lê Văn Sơn, Nông Tuấn Dũng, Đinh Xuân Cầm, Trần Quang Nam và Đinh Viết Thắng bị Viện kiểm sát truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại Điều 285, khoản 2 – Bộ luật Hình sự.
Theo cáo trạng, lợi dụng chức vụ của bản thân, từ tháng 11/2011 đến tháng 3/2012, Hiển liên tiếp ký và phát hành 9 chứng thư bảo lãnh thanh toán khống đối với 5 doanh nghiệp để cùng đồng phạm chiếm đoạt tổng cộng hơn 149 tỷ đồng.
Cụ thể, tháng 11/2011, Đỗ Thị Trang (khi đó giữ chức Giám đốc Công ty Việt Thanh) đã bàn bạc và thống nhất với giám đốc chi nhánh ngân hàng ký khống 2 chứng thư bảo lãnh thanh toán, tương ứng số tiền 18,4 tỷ đồng để Công ty Việt Thanh đủ điều kiện mua bán hàng hóa với Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư phát triển nông nghiệp Hà Nội (HADICO).
Sau đó, cùng với các chứng thư bảo lãnh thanh toán nêu trên, Trang còn nhờ giám đốc của 2 doanh nghiệp tư nhân xuất các chứng từ nhằm thể hiện Công ty Việt Thanh có các hoạt động kinh doanh thật sự. Tạo được niềm tin với đối tác, ngày 25/11/2011, Trang lấy tư cách Giám đốc Công ty Việt Thanh ký hợp đồng mua 1.150 tấn thép xây dựng của HADICO với giá trị hơn 19 tỷ đồng, theo hình thức trả chậm.
Tuy nhiên, sau khi nhận được lô sắt thép của đối tác, Trang nhanh chóng bán hết và thu tiền về ăn chia với Hiển. Và trong số tiền lừa đảo đối tác, Hiển chiếm hưởng phần lớn với khoảng 18 tỷ đồng.
Cáo trạng nêu rõ: Lê Quý Hiển đã câu kết với Nguyễn Tô Hiệu dùng thủ đoạn gian dối sử dụng chứng thư bảo lãnh thanh toán, tương ứng số tiền hơn 15 tỷ đồng cho Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Nhật Nam (do Nguyễn Tô Hiệu làm giám đốc) ký hợp đồng mua bán thép với Công ty TNHH Thép Thành Đô - bên thụ hưởng bảo lãnh, để chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng đến nay chưa khắc phục.
Ngoài ra, Hiển còn câu kết với Nguyễn Tuấn Anh dùng thủ đoạn gian dối, sử dụng 3 chứng thư bảo lãnh thanh toán, tương ứng số tiền hơn 10 tỷ đồng cho Công ty TNHH sản xuất vật liệu mới Á Âu (do Nguyễn Tuấn Anh làm giám đốc) ký kết hợp đồng mua bán thép với Công ty cổ phần dịch vụ viễn thông An Đô – bên thụ hưởng bảo lãnh, chiếm đoạt số tiền hơn 10 tỷ đồng…
Viện Kiểm sát quy kết: Về trách nhiệm bồi thường, bị cáo Hiển phải bồi thường gần 9 tỷ đồng cho công ty HADICO, gần 4 tỷ đồng cho công ty thép Thành Đô, 8,7 tỷ đồng cho Công ty PV2 và hơn 23 tỷ đồng cho Công ty Comeco, tổng cộng là hơn 45 tỷ đồng.
Phiên tòa dự kiến kéo dài trong 4 ngày./.
Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Nhiều lao động Việt Nam tại Malaysia mắc bẫy lừa đảo đầu tư tài chính đa cấp
14:20' - 08/05/2017
Mạng lưới đầu tư tài chính đa cấp JJPTR tuyên bố bị tin tặc tấn công, gây "thất thoát" trên 115 triệu USD, khiến các nhà đầu tư, trong đó có cả người Việt Nam đang lao động tại Malaysia, rất lo lắng.
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo tình trạng lừa đảo buôn bán đồ cổ giả tại Điện Biên
20:41' - 04/05/2017
Cơ quan điều tra Công an Tp. Điện Biên Phủ vừa điều tra làm rõ một nhóm 9 đối tượng có hộ khẩu thường trú tại huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh lên địa bàn tỉnh Điện Biên để lừa bán đồ giả cổ.
Tin cùng chuyên mục
-
Ngân hàng
Phó Chủ tịch SHB Đỗ Quang Vinh bắt đầu mua lượng cổ phiếu đăng ký
15:39'
Ông Đỗ Quang Vinh, Phó Chủ tịch SHB sẽ bắt đầu mua hơn 100 triệu cổ phiếu SHB từ ngày 19/4. Nếu hoàn tất mua thành công, ông Vinh sẽ sở hữu tỷ lệ cổ phần SHB cao nhất trong HĐQT ngân hàng.
-
Ngân hàng
Loạt ngân hàng tăng lãi suất huy động thêm 0,2-0,3%/năm
15:14'
Cập nhật biểu lãi suất ngân hàng ngày 19/4 cho thấy lãi suất huy động tại nhiều kỳ hạn tiếp tục có xu hướng tăng.
-
Ngân hàng
Ngân hàng Nhà nước sẽ can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi
14:38'
Thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước dùng các công cụ, các biện pháp, điều hành tỷ giá trung tâm để điều phối việc lên, xuống phù hợp theo tình hình chung, nhằm đảm bảo cân đối, hài hòa cung cầu.
-
Ngân hàng
Chủ tịch JP Morgan: Fed có thể chưa cắt giảm lãi suất trong năm nay
14:19'
Theo hãng tin Bloomberg ngày 18/4, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể chưa cắt giảm lãi suất trong năm nay.
-
Ngân hàng
Cho phép ngân hàng thương mại kéo dài cơ cấu, giữ nguyên nhóm nợ thêm 6 tháng
13:05'
Theo Phó thống đốc Đào Minh Tú, mức độ, liều lượng của chính sách phải đảm bảo hài hòa hai vấn đề, là chất lượng hoạt động của các ngân hàng và hỗ trợ doanh nghiệp, trước mắt chỉ kéo dài thêm 6 tháng.
-
Ngân hàng
Ngân hàng Nhà nước sẽ đấu thầu vàng vào ngày 22/4
12:41'
Thứ Hai ngày 22/4, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiến hành đấu thầu vàng. Theo đó, ngay vào chiều ngày hôm nay 19/4, Ngân hàng Nhà nước sẽ có thông báo tới 15 doanh nghiệp vàng đủ điều kiện đấu thầu.
-
Ngân hàng
PGBank báo lãi trở lại trong quý I/2024 dù thu nhập sụt giảm
11:26'
Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank – UPCoM: PGB) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024, ghi nhận lợi nhuận dương dù số liệu này giảm so với cùng kỳ năm trước.
-
Ngân hàng
Lãi suất thế chấp tại Mỹ lập đỉnh mới
11:13'
Lãi suất thế chấp cố định kỳ hạn 30 năm, mức lãi vay phổ biến nhất đối với khách mua nhà tại Mỹ, lần đầu tiên vượt mốc 7% kể từ đầu năm nay.
-
Ngân hàng
Giá USD vẫn trên 25.000 VND
09:31'
Tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ áp dụng cho ngày 19/4 là 24.260 VND.