Xét xử Phạm Công Danh và đồng phạm giai đoạn 2: Hé lộ những "thương vụ" ngàn tỷ
Ngày 9/1, ngày thứ 2 của phiên tòa xét xử vụ án Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Xây Dựng Việt Nam - VNCB, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Thiên Thanh) và đồng phạm phạm tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa đã công bố cáo trạng.
Tại phiên tòa hôm nay, trước khi Viện Kiểm sát công bố cáo trạng, chủ tọa phiên tòa đã hỏi các bị cáo về việc mời các luật sư bào chữa.
Theo đó, hầu hết các bị cáo giữ nguyên các luật sư bào chữa. Riêng bị cáo Nguyễn Thị Kim Vân (Giám đốc công ty con của Phạm Công Danh) xác nhận việc từ chối luật sư bào chữa và thực hiện quyền tự bào chữa. Bị cáo Phan Minh Tùng (phụ trách kế toán hành chính Tập đoàn Thiên Thanh) cũng từ chối luật sư do gia đình đã mời trước đó.
Ba bị cáo gồm Phạm Công Danh, Trầm Bê (nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Sacombank), Nguyễn Việt Hà (nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần quản lý Quỹ Lộc Việt), Đặng Thị Bích Thủy (nguyên Giám đốc trung tâm kinh doanh hội sở TPBank) do sức khỏe yếu nên được Hội đồng xét xử cho ngồi nghe cáo trạng.
* Gây thiệt hại hơn 6.100 tỷ đồng Theo cáo trạng, năm 2013 và 2014, Phạm Công Danh cần tiền để sử dụng nhưng không thể vay trực tiếp tại VNCB nên đã chỉ đạo lãnh đạo, nhân viên Ngân hàng VNCB và Tập đoàn Thiên Thanh sử dụng 29 lượt công ty do Danh thành lập hoặc mượn pháp nhân để lập 29 hồ sơ khống đứng tên vay vốn tại 3 ngân hàng Sacombank, TPBank, BIDV. Số tiền vay được, ông Danh sử dụng mục đích cá nhân, không có khả năng chi trả. Ngoài ra, để bảo lãnh cho các khoản vay này, ông Danh cùng đồng phạm dùng tiền VNCB gửi sang 3 ngân hàng trên.Sau đó 3 ngân hàng này đã thu nợ từ chính số tiền gửi này. Cụ thể, Phạm Công Danh là người đề ra chủ trương và chỉ đạo lập khống hồ sơ vay 6.630 tỷ đồng của VNCB sang gửi tại 3 ngân hàng Sacombank, TPBank, BIDV để dùng số tiền đó cầm cố, bảo lãnh, trả nợ thay cho các công ty vay tiền.
Bên cạnh đó, Phạm Công Danh còn chỉ đạo việc cấp bảo lãnh cho các công ty của mình vay tiền nhưng không có tài sản đảm bảo; là người tổ chức việc phát hành, ra thông báo và bán trái phiếu Tập đoàn Thiên Thanh và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Trung Dung khi chưa có báo cáo tài chính được kiểm toán và chưa có văn bản phê duyệt của cấp có thẩm quyền.
Phạm Công Danh còn chỉ đạo việc dùng tiền gửi của VNCB bảo lãnh cho các công ty vay vốn tại các ngân hàng nhưng không hạch toán ghi nợ cho bên được bảo lãnh và không yêu cầu bên được bảo lãnh hoàn trả ngay trong ngày số tiền gửi. VNCB đã phải tất toán trước hạn để trả nợ thay cho các công ty của Danh. Những sai phạm này của Phạm Công Danh và các đồng phạm khiến VNCB bị thiệt hại hơn 6.100 tỷ đồng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Tính cả giai đoạn 1 của vụ án, Phạm Công Danh và đồng phạm đã khiến VNCB thiệt hại hơn 15.000 tỷ đồng. * Duyệt hồ sơ "thần tốc" Cũng bị truy tố trong giai đoạn 2 của vụ án, ông Trầm Bê (nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Sacombank) bị cáo buộc là người đã bàn bạc và thống nhất với Phan Huy Khang (nguyên Tổng Giám đốc Sacombank) cho Phạm Công Danh vay tiền qua các công ty của Danh với số tiền 1.800 tỷ đồng. Phạm Công Danh, Trầm Bê, Phan Huy Khang cùng bàn bạc và thống nhất về số tiền cho vay, với điều kiện phải có tài sản đảm bảo là bất động sản hoặc tiền gửi. Ngày 19/4/2013, Phạm Công Danh cùng các cấp dưới là Phan Thành Mai (nguyên Tổng giám đốc VNCB), Mai Hữu Khương (nguyên thành viên Hội đồng quản trị VNCB), Nguyễn Quốc Viễn (nguyên Trưởng Ban kiểm soát VNCB) đến gặp Phan Huy Khang.Tại đây, Phan Huy Khang đã giao Phan Đình Tuệ (nguyên Phó Tổng giám đốc Sacombank) thực hiện. Các hồ sơ cho vay đều được lập khống, các công ty vay vốn đều không có hoạt động kinh doanh, không kiểm tra sau khi cho vay...
Thế nhưng, chỉ 6 ngày sau khi Phan Huy Khang giao Phan Đình Tuệ lập hồ sơ, ngày 25/4/2013, ông Trầm Bê đã ký phê duyệt "thần tốc" tờ trình của Sacombank Chi nhánh Hưng Đạo và Sacombank Chi nhánh Quận 8. Sau đó một ngày, tiền bắt đầu được giải ngân cho 6 công ty của Danh.Từ đây, Phạm Công Danh sử dụng để trả nợ cho các công ty của mình. Còn lại hơn 166 tỷ đồng, Danh chuyển về tài khoản cá nhân.
Đến này 26/4/2014, khi quá hạn vay, do 6 công ty không trả được nợ nên Sacombank đã thu nợ gốc và lãi vay từ tiền gửi của VNCB tại Sacombank. Hệ quả, VNCB bị thiệt hại hơn 1.800 tỷ đồng.
Dự kiến ngày mai (10/1), phiên tòa chuyển sang phần xét hỏi đối với các bị cáo./.Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Khai mạc phiên tòa xét xử vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm giai đoạn 2
11:07' - 08/01/2018
Sáng 8/1, Tòa án nhân dân T.p Hồ Chí Minh đã xét xử sơ thẩm vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm giai đoạn 2.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm: Tống đạt cáo trạng truy tố bị can giai đoạn 2
19:23' - 24/11/2017
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố bị can trong giai đoạn 2 vụ án Phạm Công Danh về hành vi "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm: Khởi tố bị can Phạm Thị Trang
18:29' - 01/08/2017
Ngày 1/8, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an, cho biết cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can Phạm Thị Trang (hay còn gọi là Trang “phố núi”).
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn: Đã khởi tố 23 bị can
08:54'
Ngày 20 và 23/4/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can và các quyết định tố tụng đối với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và 5 bị can khác.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử tranh chấp giữa Moderna với Pfizer về bằng sáng chế vaccine phòng COVID-19
08:02'
Ngày 23/4, Tòa án cấp cao tại London (Anh) bắt đầu xét xử tranh chấp giữa các hãng dược Pfizer/BioNTech với Moderna liên quan bằng sáng chế công nghệ vaccine phòng COVID-19.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ tai nạn lao động tại Yên Bái: Khởi tố 1 nhân viên Nhà máy xi măng Yên Bái
21:55' - 23/04/2024
Công an tỉnh Yên Bái khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam trong vụ án “Vi phạm quy định về an toàn lao động” xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ án Tập đoàn Phúc Sơn: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và 5 bị can khác
19:24' - 23/04/2024
Mở rộng điều tra vụ án tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và 5 bị can khác.
-
Kinh tế và pháp luật
Quy định về độ tuổi nghỉ hưu của người lao động năm 2024
11:36' - 23/04/2024
Năm 2024 độ tuổi nghỉ hưu của người lao động nam sẽ là 61 tuổi, lao động nữ sẽ là 56 tuổi 4 tháng.
-
Kinh tế và pháp luật
Những trường hợp được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện
10:36' - 23/04/2024
Bà N.T.H đóng BHXH tự nguyện theo phương thức đóng 6 tháng một lần. Tháng 11/2023 bà đủ 20 năm đóng BHXH và đủ tuổi nghỉ hưu.
-
Kinh tế và pháp luật
49 doanh nghiệp bị đình chỉ Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng
19:22' - 22/04/2024
Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 543/QĐ-BTTTT đình chỉ Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng (lần 2) đối với 49 doanh nghiệp.
-
Kinh tế và pháp luật
Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ cựu Chủ tịch Vimedimex và đồng phạm vi phạm quy định về đấu giá tài sản
17:29' - 22/04/2024
Chiều 22/4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định trả hồ sơ để tiến hành điều tra bổ sung cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex cùng 10 bị cáo khác.
-
Kinh tế và pháp luật
Từ 22/4 đến 22/6/2024, thí điểm cấp Phiếu Lý lịch Tư pháp trên VNeID tại đâu?
09:49' - 22/04/2024
Hà Nội và Thừa Thiên Huế triển khai thí điểm cấp Phiếu Lý lịch Tư pháp trên trên ứng dụng định danh và VNeID cho các công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2.