Xét xử sơ thẩm 46 bị cáo trong vụ CTCP Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn
Sáng 8/6, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử 46 bị cáo trong vụ án kinh tế xảy ra tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn (Công ty CP TPCN Sài Gòn). Trong đó, 31 bị cáo nguyên là cán bộ, công chức ngành Hải quan của An Giang và Thành phố Hồ Chí Minh.
Cụ thể, Lê Dũng (sinh năm 1954, nguyên Giám đốc Công ty CP TPCN Sài Gòn, cầm đầu vụ án) và Lê Tiến Cường bị truy tố về các tội “Buôn lậu”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Bị cáo Trần Thị Bích Tuyền (sinh năm 1979, quê quán Long An, ngụ quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, cầm đầu vụ án) bị truy tố về tội “Buôn lậu”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Đưa hối lộ”. Bị cáo Hứa Châu bị truy tố về tội “Buôn lậu”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Bị cáo Võ Văn Ân (nguyên Phó Giám đốc Công ty CP TPCN Sài Gòn) bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Bị cáo Huỳnh Dũng Tấn bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Hai bị cáo Nguyễn Ngọc Mẫn và Lâm Tuấn Phát bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Các bị cáo Phạm Tấn Đức, Quách Văn Quí, Nguyễn Quốc Dung và Mai Khắc Trường bị truy tố về tội “Buôn lậu”.
29 bị cáo nguyên là cán bộ Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh An Giang bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Hai cán bộ hải quan là Đinh Văn Trí và Lê Hà về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Lê Dũng (Giám đốc Công ty CP TPCN Sài Gòn) cấu kết với Trần Thị Bích Tuyền (giám đốc Công ty TNHH Đại Đắc Tài và Lâm Tuấn Phát) lợi dụng chính sách của Nhà nước trong việc khuyến khích xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài và hoàn thế giá trị gia tăng cho các doanh nghiệp xuất khẩu ký hợp đồng nội địa mua, bán thuốc lá khống của Hứa Châu (Giám đốc Công ty TNHH TM MTV Lâm Kim Ngọc) có thuế giá trị gia tăng là 10%, đồng thời ký hợp đồng ngoại thương xuất khẩu thuốc lá cho Công ty Dang Toung Mine và Blue CT tại Campuchia, có thuế giá trị gia tăng là 0%.
Sau khi xuất khẩu, Lê Dũng có trách nhiệm làm hồ sơ xin Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thuế giá trị gia tăng.
Cụ thể, các bị cáo Lê Dũng, Trần Thị Bích Tuyền, Hứa Châu, Mai Khắc Trường, Lê Tiến Cường, Phạm Tấn Đức, Tô Nguyễn Trung Hiếu, Quách Văn Quí và Nguyễn Quốc Dung đã cấu kết xuất khẩu qua Campuchia 20.000 kg gạo trắng, trị giá 190.000.000 đồng tại cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực IV, nhưng khai báo Hải quan là 3.000 thùng thuốc lá hiệu Craven “A”, trị giá gần 24 tỷ đồng.
Bằng thủ đoạn gian dối lập các hợp đồng mua, bán và thanh toán khống thuốc lá điếu qua Campuchia nhằm có bộ hồ sơ xuất khẩu xin hoàn thuế giá trị gia tăng, Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh cho hoàn thuế trong 5 kỳ, các bị cáo đã chiếm hưởng số tiền là 80.329.200.000 đồng.
Cáo trạng xác định, tổng cộng Lê Dũng đã gây thiệt hại cho Công ty CP TPCN Sài Gòn số tiền hơn 52 tỷ đồng; Huỳnh Dũng Tấn và Lê Tiến Cường gây thiệt hại cho Công ty CP TPCN Sài Gòn hơn 36 tỷ đồng. Tổng số tiền Hứa Châu, Trần Thị Bích Tuyền lừa đảo chiếm đoạt tài sản là gần 133 tỷ đồng.
Lê Hà - cán bộ Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực IV đã sai phạm trong việc tiếp nhận tờ khai hải quan xuất khẩu thuốc lá điếu, trong khi Công ty CP TPCN Sài Gòn chưa có giấy phép kinh doanh thuốc lá của Bộ Công thương.
Đinh Văn Trí được phân công kiểm hoá tỷ lệ 5% trên 2 tờ khai hải quan xuất khẩu thuốc lá điếu của Công ty CP TPCN Sài Gòn cùng với Nguyễn Tiến Lộc, mặc dù không thực hiện kiểm hóa nhưng Trí vẫn ký xác nhận đã kiểm hoá theo yêu cầu của Nguyễn Tiến Lộc.
Còn Nguyễn Tiến Lộc thì không kiểm hoá theo quy định trong 6 tờ khai hải quan xuất khẩu thuốc lá điếu của Công ty CP TPCN Sài Gòn, gây thiệt hại cho Nhà nước tiền hoàn thuế giá trị gia tăng gần 18 tỷ đồng.
Các bị can nguyên cán bộ Hải quan cửa khẩu Khánh Bình, tỉnh An Giang ngoài việc xác nhận hồ sơ xuất khẩu khống hàng hóa là thuốc lá cho Công ty CP TPCN Sài Gòn và nhận tiền, các bị can còn thừa nhận đã xác nhận hồ sơ xuất khẩu khống hàng hóa là thực phẩm. Sau khi bị khởi tố các bị can đã nộp lại tiền thu lợi bất chính cho Cơ quan điều tra.
Dự kiến phiên tòa kết thúc vào ngày 28/6./.
Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Xét xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Ngọc Minh và đồng phạm
14:54' - 01/06/2016
Ngày 1/6, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Ngọc Minh (tức Minh "Sâm") và đồng phạm về các tội “Cưỡng đoạt tài sản” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.
-
Kinh tế Việt Nam
Giám sát việc xét xử các vụ án tham nhũng kinh tế nghiêm trọng
15:59' - 11/05/2016
Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã ban hành Kế hoạch về kiểm tra xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.
-
Kinh tế Việt Nam
Xét xử phúc thẩm đại án Dương Thanh Cường và đồng phạm: Tòa tuyên y án sơ thẩm
14:18' - 11/05/2016
Sau 3 ngày xét xử, ngày 11/5, Tòa án nhân dân cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án sơ thẩm đối với 4 bị cáo.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Lần đầu tiên Việt Nam đứng thứ 5 xuất khẩu thủy sản vào Singapore
19:36'
Quý I/2024, đánh dấu mốc Việt Nam đã vượt qua Nhật Bản, vươn lên từ vị trí đối tác lớn thứ 6 lần đầu tiên lên vị trí đối tác xuất khẩu thủy sản lớn thứ 5 vào Singapore.
-
Kinh tế Việt Nam
Gia tăng kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều giữa Việt Nam và Singapore
15:24'
Kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Singapore trong tháng 3/2024 tiếp tục thể hiện tín hiệu tích cực, đặc biệt là chiều xuất khẩu sang Singapore vẫn giữ được mức tăng tốt.
-
Kinh tế Việt Nam
Khai thác đá gây bụi chắn tầm nhìn trên đoạn cao tốc Nha Trang - Cam Lâm
13:30'
Việc khai thác đá tại các mỏ đá nằm sát đường bộ cao tốc đoạn Nha Trang - Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đã làm bụi đá phát tán, hạn chế tầm nhìn của lái xe khi lưu thông.
-
Kinh tế Việt Nam
Giá vé cao, sân bay Tân Sơn Nhất dịp 30/4 chỉ đón khoảng 120.000 khách/ngày
13:28'
Dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5 sắp tới, sân bay Tân Sơn Nhất (Tp. Hồ Chí Minh) dự kiến đón lượng khách trung bình khoảng 115.000 – 120.000 khách/ngày. Lượng khách này thấp so với những kỳ nghỉ lễ, tết gần đây.
-
Kinh tế Việt Nam
Áp dụng kiểm soát an ninh hàng không tăng cường dịp 30/4 - 1/5
11:13'
Cục Hàng không Việt Nam vừa ra quyết định áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 tại cảng hàng không, sân bay, các cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
-
Kinh tế Việt Nam
Cấm xe tải trên 20 tấn qua đèo Bảo Lộc giờ cao điểm dịp lễ 30/4
11:08'
Ngành Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản hướng dẫn phân luồng tổ chức giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 trên các tuyến đường từ các tỉnh, thành phía Nam lên thành phố Đà Lạt.
-
Kinh tế Việt Nam
Bộ Công Thương lấy ý kiến Dự thảo Nghị định quy định về cơ chế mua bán điện
20:40' - 24/04/2024
Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến đối với Dự thảo Nghị định quy định về cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa các đơn vị phát điện với khách hàng (DPPA).
-
Kinh tế Việt Nam
Sắp diễn ra Hội nghị xúc tiến thương mại và phát triển xuất nhập khẩu vùng Tây Nguyên
20:08' - 24/04/2024
Tây Nguyên được đánh giá là vùng có rất nhiều lợi thế trong phát triển kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế, nhờ tính đặc thù trong bản sắc văn hoá, dân tộc, hệ sinh thái, tài nguyên...
-
Kinh tế Việt Nam
Tỉnh Đồng Nai sẵn sàng chào đón làn sóng các nhà đầu tư Nhật Bản
19:49' - 24/04/2024
Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, ngày 24/4, tại thủ đô Tokyo đã diễn ra Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Đồng Nai.