Anh phát hiện và ngăn chặn dòng tiền không rõ nguồn gốc
Theo phóng viên TTXVN tại London, Thủ tướng Anh Theresa May ngày 25/9 cho biết việc phát hiện và ngăn chặn dòng tiền mờ ám của Nga vào Anh đã giúp bài trừ những nguy cơ tội phạm hình sự, cũng như phát hiện những hành vi né tránh lệnh phong tỏa tài sản của chính quyền Anh.
Anh đang mở rộng áp dụng lệnh điều tra đối với việc sử dụng các tài sản không giải trình được nguồn gốc. Điều này khiến cộng đồng người Nga tại Anh lo lắng, đặc biệt khi Anh đẩy mạnh hoạt động điều tra nhằm vào những người Nga giàu có trên đất Anh sau những căng thẳng giữa hai nước liên quan đến vụ cựu điệp viên hai mang người Nga Sergei Skripal cùng con gái bị đầu độc tại thành phố Salisbury.
Theo quy định, các nhân viên điều tra thuộc Cơ quan Tội phạm Quốc gia Anh (NCA) có quyền đóng băng và tịch thu tài sản trên đất Anh nếu như người sử dụng hay sở hữu không chứng minh được nguồn gốc chính đáng của những tài sản này.
Động thái trên là một trong những nỗ lực của Anh nhằm giải quyết khoảng 90 tỷ bảng Anh (khoảng 118 tỷ USD) được cho là "tiền bẩn" đổ vào thị trường tài chính London.
Người đứng đầu bộ phận chống tội phạm kinh tế thuộc NCA - ông Donald Toon cho biết đơn vị của ông đang kiểm tra nguồn gốc tài sản, trong đó có những khối tài sản lớn của người Nga tại Anh.
Bộ Nội vụ Anh cũng đang xem xét lại những người Nga vào Anh xin định cư theo diện "tier 1 visa" (thi thực cho nhà đầu tư), đó là những người phải chứng minh họ có ít nhất 2 triệu bảng Anh (khoảng 2,6 triệu USD) sẽ đầu tư vào Anh./.
Tin liên quan
-
Ngân hàng
Ngân hàng lớn nhất Đan Mạch bị điều tra liên quan đến bê bối rửa tiền
11:38' - 24/09/2018
Người phát ngôn của EC Christian Wigand cho biết cơ quan này đã gửi thư tới EBA để yêu cầu điều tra cơ chế giám sát chi nhánh ngân hàng Danske tại Estonia sau thông tin về những giao dịch "đáng nghi".
-
Kinh tế Thế giới
ECB ủng hộ bất kỳ sáng kiến nào nhằm ứng phó nạn rửa tiền
18:24' - 08/09/2018
Châu Âu cần có một cơ quan chung về chống rửa tiền sau nhiều vụ việc xảy ra trong hệ thống ngân hàng của các quốc gia thành viên EU cho thấy những lỗ hổng trong việc ngăn chặn tội phạm tài chính.
-
Tài chính & Ngân hàng
Anh điều tra hành vi rửa tiền có yếu tố nước ngoài
12:23' - 29/03/2018
Cơ quan lập pháp Anh đã mở cuộc điều tra các loại hình tội phạm như rửa tiền và tội phạm kinh tế, với trọng tâm là những tài sản được mua bằng "tiền bẩn" hay những khoản tài không minh bạch.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính
Lạm phát duy trì ở mức thấp tại nền kinh tế lớn thứ ba châu Âu
06:50' - 19/04/2024
Mặc dù tỷ lệ lạm phát ở Italy vẫn tăng hàng năm, nhưng tốc độ tăng chậm hơn so với mức năm ngoái. Điều này có nghĩa là giá cả tại Italy nhìn chung vẫn tăng nhưng với tốc độ chậm hơn.
-
Tài chính
Mỹ tăng thuế nhập khẩu đối với thép và nhôm Trung Quốc sẽ không ảnh hưởng tới lạm phát
08:05' - 18/04/2024
Nhà Trắng giải thích các chính sách và khoản trợ cấp của Trung Quốc cho ngành thép và nhôm trong nước của họ đang ảnh hưởng đến những sản phẩm chất lượng cao của Mỹ.
-
Tài chính
Nghị quyết của Chính phủ về hoàn thiện chính sách thuế giá trị gia tăng
20:10' - 17/04/2024
Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 17/4/2024 phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 4 năm 2024.
-
Tài chính
LOTTE Finance và ZaloPay ký thỏa thuận hợp tác Buy Now Pay Later
13:08' - 17/04/2024
Sự hợp tác sẽ giúp người dùng thanh toán online một cách nhanh chóng với sự hỗ trợ tài chính từ LOTTE Finance và nền tảng công nghệ của ZaloPay.
-
Tài chính
Bitcoin đi ngang, giá ở dưới mốc 64.000 USD/BTC
09:08' - 17/04/2024
Trong những ngày qua giá Bitcoin dao động từ khoảng 62.000 USD đến 64.000 USD.
-
Tài chính
Hàn Quốc sẽ can thiệp nếu thị trường tài chính phản ứng quá mức
08:34' - 17/04/2024
Bộ Tài chính Hàn Quốc ngày 17/4 cho biết sẽ thực hiện các biện pháp "tức thì và mạnh mẽ" nếu biến động trên thị trường tài chính diễn biến quá mức do tác động của căng thẳng leo thang ở Trung Đông.
-
Tài chính
Hàn Quốc tiếp tục giảm thuế nhập khẩu xăng dầu
07:20' - 16/04/2024
Hàn Quốc dự kiến sẽ đăng công báo dự thảo sửa đổi Thông tư thi hành Luật thuế giao thông, năng lượng và môi trường, Thông tư thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt để gia hạn giảm thuế xăng dầu.
-
Tài chính
Thanh toán bảo hiểm tài sản doanh nghiệp và nhà ở tại Anh lên tới hơn 6 tỷ USD năm 2023
07:00' - 16/04/2024
Hiệp hội các công ty bảo hiểm Anh (ABI) cho biết tiền thanh toán bảo hiểm tài sản các ngôi nhà và doanh nghiệp của nước này đã lên tới 4,86 tỷ bảng Anh (6,07 tỷ USD) trong năm 2023.
-
Tài chính
Anh: Giá trị yêu cầu bồi thường bảo hiểm nhà ở do bão gây ra đạt mức kỷ lục
21:53' - 15/04/2024
Ngày 15/4, Hiệp hội các nhà bảo hiểm Anh (ABI) cho biết tổng giá trị các yêu cầu bồi thường bảo hiểm nhà ở liên quan đến thiệt hại do bão gây ra đã tăng lên mức kỷ lục trong năm ngoái.