Lâm Đồng: Bắt tạm giam Giám đốc “Công ty cho vay nặng lãi”
Ngày 19/10, Công an thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tam giam 2 tháng để phục vụ công tác điều tra về tội cho vay nặng lãi đối với Lê Hải Nam, 28 tuổi, trú tại phường Trung Liệt, quận Đống Đa (Hà Nội) và Lưu Văn Thiện, 29 tuổi, trú tại Đông Trà, huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình).
Theo kết quả điều tra: Vào tháng 12/2017, Lê Hải Nam vào thành phố Đà Lạt thành lập Công ty TNHH dịch vụ 779, đứng tên Giám đốc, kinh doanh trong lĩnh vực tư vấn tài chính, bất động sản, cho thuê xe tự lái. Công ty này được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng cấp phép hoạt động.
Tuy nhiên, trên thực tế, các đối tượng đã lợi dụng vỏ bọc này để thực hiện hành vi cho vay nặng lãi. Cụ thể Lê Hải Nam, Lưu Văn Thiện đã tự in hàng nghìn tờ rơi với nội dung cho vay nhanh không cần thế chấp rồi đem dán tại các cột điện, nơi công cộng trên địa bàn thành phố Đà Lạt.
Điều kiện để được vay tiền của những đối tượng này là người vay chỉ cần có bản photocopy Giấy chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu.
Tại đây, các đối tượng tiến hành cho vay tiền dưới hình thức trá hình bằng mẫu giấy mua xe hộ. Người vay phải trả lãi suất từ 60% đến hơn 438%/năm.
Tại cơ quan điều tra, Nam và Thiện khai nhận: các đối tượng này được một người tên Mai (chưa rõ nhân thân, lai lịch) và Nguyễn Minh Tiến, 40 tuổi, trú tại phường Trung Liệt, quận Đống Đa (Hà Nội) cung cấp tiền để thực hiện hoạt động cho vay nặng lãi tại Lâm Đồng.
Còn Nam và Thiện chỉ là người làm thuê. Kết quả điều tra cho thấy, chỉ trong vòng hơn nửa năm nhóm đối tượng này đã thực hiện cho vay nặng lãi hàng tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Được biết một đối tượng khác là Phạm Hữu Tiền, 23 tuổi, trú tại Nam Sơn, Kiến An (Hải Phòng), cũng bị cơ quan điều tra khởi tố trong vụ việc trên.
Nhưng các đối tượng Nam và Thiện khai là Tiền đã chết tại Hà Nội do sốc ma túy, cơ quan điều tra đang xác minh thông tin trên.
Hiện Công an thành phố Đà Lạt đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và thông báo: Ai là nạn nhân của vụ án trên, liên hệ với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thành phố Đà Lạt để được giải quyết./.
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Bến Tre: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt trên 21 tỷ đồng để đánh bạc
12:42' - 19/10/2018
Ngày 19/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bến Tre thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thanh Hùng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt 2 đối tượng nhắn tin, đe dọa một số lãnh đạo Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội
10:19' - 19/10/2018
Cục Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương tổ chức điều tra truy xét, hiện đã bắt giữ 2 đối tượng nhắn tin, đe dọa một số lãnh đạo Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội.
-
Kinh tế và pháp luật
Y án 20 năm tù cho tội "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" của Lê Đình Lượng
13:37' - 18/10/2018
Ngày 18/10, tại thành phố Vinh, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa công khai xét xử phúc thẩm vụ án Lê Đình Lượng về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ cựu Chủ tịch Vimedimex: Hậu quả được ngăn chặn nhờ phát hiện kịp thời của cơ quan chức năng
14:09'
Sáng 19/4, tiếp tục phần tranh luận tại phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Vimedimex cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh, Hà Nội.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ nghiệm thu "khống" công trình thủy lợi ở Đắk Lắk: “Con voi suýt chui lọt lỗ kim”
13:04'
Đây là dự án bị nghiệm thu “khống” các hạng mục công trình để rút vốn của Nhà nước, nhưng hơn 10 năm sau mới bị phát hiện, xử lý.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ án Tập đoàn Thuận An: Mở rộng điều tra, xử lý nghiêm sai phạm, thu hồi triệt để tài sản
11:44'
Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đang tập trung lực lượng, mở rộng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các bị can, sai phạm tại Tập đoàn Thuận An.
-
Kinh tế và pháp luật
Chủ tịch tỉnh Phú Yên yêu cầu kiểm tra các dự án liên quan Tập đoàn Thuận An
11:39'
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Tạ Anh Tuấn giao cho các cơ quan chức trách kiểm tra, báo cáo các dự án liên quan đến Tập đoàn Thuận An và các đơn vị thành viên thực hiện tại tỉnh Phú Yên.
-
Kinh tế và pháp luật
Europol: Mạng lưới tội phạm Italy nguy hiểm nhất châu Âu
07:00'
Các tổ chức kiểu mafia Italy đã mở rộng đáng kể hoạt động ra nước ngoài, thâm nhập hơn 45 quốc gia trên toàn thế giới. Trong EU, các tổ chức này có phạm vi hoạt động rộng rãi.
-
Kinh tế và pháp luật
Mất gần 3 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo
16:48' - 18/04/2024
Ngày 18/4, Công an thành phố Hà Nội cho biết, một nạn nhân bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang Thương mại điện tử Carousel có đường link www.carousell888.com.
-
Kinh tế và pháp luật
Tăng kiểm soát ghi âm, ghi hình trong khu vực hạn chế tại sân bay
11:48' - 18/04/2024
Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các đơn vị có liên quan về việc tăng cường việc quản lý, kiểm soát đối với hoạt động ghi âm, ghi hình trong khu vực hạn chế tại cảng hàng không, sân bay.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt nhanh đối tượng cướp tiệm vàng tại Hà Tĩnh
10:52' - 18/04/2024
Ngày 18/4, thông tin từ Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), lực lượng Công an huyện phối hợp với các lực lượng chức năng nhanh chóng bắt đối tượng cướp tiệm vàng manh động, táo tợn xảy ra trên địa bàn.
-
Kinh tế và pháp luật
Phạt FPT, VTV 135 triệu đồng vì phát quảng cáo trang thông tin điện tử cá độ bất hợp pháp
08:04' - 18/04/2024
Với hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu có hình ảnh quảng bá, quảng cáo website cá độ vi phạm pháp luật Việt Nam, FPT Telecom và VTV vừa bị phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.