Thị trường nhà đất Dubai - "thiên đường rửa tiền" của tội phạm quốc tế
Theo một báo cáo công bố ngày 12/6 của Trung tâm Nghiên cứu Phòng thủ Cao cấp (C4ADS) đặt trụ sở tại Mỹ, thị trường bất động sản tại Dubai (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất - UAE) đã trở thành một "thiên đường rửa tiền" cho giới tội phạm và buôn lậu quốc tế.
Dựa trên nhiều nguồn dữ liệu, báo cáo trên xác định một số lượng giao dịch đáng ngờ các căn hộ và biệt thự cao cấp trị giá khoảng 100 triệu USD.
Theo C4DAS, Dubai có một thị trường bất động sản giá trị lớn trong khi các quy định lại khá lỏng lẻo và thiếu minh bạch. Đơn cử như việc Dubai không công khai dữ liệu về các khoản giao dịch nhà đất. Báo cáo của C4ADS, trong một nền kinh tế toàn cầu kết nối chặt chẽ và ít rào cản đối với các dòng tiền, một điểm yếu trong hệ thống pháp luật có thể tạo điều kiện cho một loạt các hoạt động phi pháp.
Văn phòng Truyền thông Dubai trực thuộc chính phủ từ chối bình luận về báo cáo của C4ADS.
Trước đó, năm 2002, một báo cáo khác của Hiệp hội các nhà khoa học Mỹ cho rằng các hoạt động rửa tiền tại UAE có thể có giá trị hàng năm lên tới 1 tỷ USD.
Trong khi đó, giới chức Pakistan năm 2017 cho biết công dân nước này đầu tư khoảng 8 tỷ USD vào thị trường nhà đất của Dubai trong 4 năm, nhiều khả năng để trốn thuế. Một trùm ma túy người Australia bị bắt tại Dubai hồi năm ngoái cũng sở hữu bất động sản tại thành phố này. Ngoài ra, chính phủ các nước Nigeria và Nam Phi cũng đã mở các cuộc điều tra về nạn rửa tiền tại Dubai.
Hồi đầu năm nay, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng ban hành cảnh báo về nạn rửa tiền tại UAE, cho rằng việc này có thể tạo điều kiện cho các dòng tiền phi pháp. Bộ trên cảnh báo việc này có thể làm tổn hại đến hình ảnh của UAE với tư cách là một trung tâm tài chính hàng đầu của khu vực.
Theo đó, Washington kêu gọi Dubai tiếp tục đẩy mạnh các công tác điều tra, xét xử và tiêu diệt các hoạt động rửa tiền./.
Tin liên quan
-
Thị trường
Dubai “tung” hàng chục tỷ USD cho các dự án liên quan đến Expo 2020
21:09' - 09/04/2018
Dubai thuộc Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) đang “tung” hàng chục tỷ USD vào các dự án cơ sở hạ tầng và dịch vụ khách hàng liên quan đến Hội chợ thương mại quốc tế Expo 2020.
-
Kinh tế Thế giới
Sân bay Dubai vẫn đứng đầu thế giới về số khách quốc tế trong năm 2017
19:07' - 05/02/2018
Hãng thông tấn WAM của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) ngày 5/2 cho biết với số hành khách lên tới hơn 88 triệu người, năm 2017 sân bay Dubai là sân bay đông khách quốc tế nhất trên thế giới
Tin cùng chuyên mục
-
Bất động sản
Bắc Giang: Giá đất nhiều khu vực sẽ được điều chỉnh tăng mạnh
09:21' - 18/04/2024
Tại Quyết định số 72/2021/QĐ-UBND ngày 21/12/2021, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024.
-
Bất động sản
Có 105 thành phố, thị xã bị ảnh hưởng bởi quy định cấm phân lô, bán nền
16:12' - 17/04/2024
Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) không cho phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã; tăng thêm 81 thành phố, thị xã so với quy định hiện hành sẽ tác động nhất định đến thị trường.
-
Bất động sản
Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Nội kiểm tra, rà soát việc chung cư tăng giá bất thường
15:05' - 17/04/2024
Thời gian gần đây, chung cư tại Hà Nội tăng giá chóng mặt khiến phân khúc nhà ở trong ngõ cũng leo thang theo. Tại một số khu vực, khu chung cư, nhà ở tăng giá nhanh và cao ở mức bất thường.
-
Bất động sản
Căn cứ để giao đất, cho thuê đất theo Luật Đất đai 2024
09:16' - 17/04/2024
Điều 116 Luật Đất đai (sửa đổi) năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 quy định về căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
-
Bất động sản
Có nên đầu tư Vinhomes Ocean Park 2 thời điểm hiện tại?
15:22' - 16/04/2024
Thị trường bất động sản, phía bờ Đông của Thủ đô đã trở thành một điểm đến đầu tư hấp dẫn khi các sản phẩm tại đây đáp ứng được mọi yêu cầu của khách hàng và nắm giữ tiềm năng phát triển về dài hạn.
-
Bất động sản
Sàng lọc nhà đầu tư khi đấu giá đất
11:48' - 16/04/2024
Sự kiện đấu giá đất tại khu Thủ Thiêm dự kiến diễn ra vào tháng 7/2024 đang thu hút dự quan tâm của các nhà đầu tư và xã hội. Các chuyên gia cho rằng, cần có quy định và cơ chế sàng lọc nhà đầu tư.
-
Bất động sản
Đà Nẵng điều chỉnh Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025
10:37' - 16/04/2024
UBND thành phố Đà Nẵng vừa có Quyết định phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2021-2025.
-
Bất động sản
Thị trường bất động sản khởi sắc, nhiều chủ thể sẵn sàng tái nhập cuộc
18:53' - 15/04/2024
Thị trường nhà ở quý I/2024 có nhiều chuyển biến tích cực, hàng loạt dự án quy mô hàng trăm đến vài chục nghìn héc-ta, thậm chí hàng tỷ USD "dồn dập" được công bố, đề xuất đầu tư.
-
Bất động sản
Công khai danh sách các dự án có vi phạm pháp luật đất đai
16:20' - 15/04/2024
Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận phát hiện 6 dự án đầu tư vi phạm pháp luật đất đai; trong đó có 4 dự án du lịch và 2 dự án xăng dầu.