Xét xử vụ lạm dụng tín nhiệm trong xây dựng Khu du lịch 79 Mùa Xuân
Ngày 8/11, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 16 năm tù đối với bị cáo Phan Thúy Mai (sinh năm 1961, nguyên Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc công ty An Phát) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, dự án Khu du lịch 79 Mùa Xuân (thuộc địa bàn xã Thanh Lâm và xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc, sau này huyện Mê Linh chuyển về thành phố Hà Nội) được UBND tỉnh Vĩnh Phúc chấp thuận cho phép đầu tư từ năm 2003. Chủ đầu tư khi đó là Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ Toàn Thắng (trụ sở ở Thành phố Hồ Chí Minh) do bà Mai đứng đầu. Nhận thấy việc cấp phép đầu tư cho một doanh nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh sẽ khó khăn trong công tác quản lý Nhà nước, vì vậy, tỉnh Vĩnh Phúc đã yêu cầu phía chủ đầu tư phải là một pháp nhân ngay tại địa phương.Để đáp ứng yêu cầu này của tỉnh Vĩnh Phúc, tháng 4/2004, bà Mai đứng ra thành lập Công ty An Phát với 4 cổ đông sáng lập gồm bà Mai, ông Trần Thế Tôn, ông Vũ Thế Ưu và Công ty Alfa, với số vốn điều lệ là 30 tỷ đồng. Lúc này Công ty Toàn Thắng rút lui để An Phát tiếp nhận toàn bộ quyền và nghĩa vụ thực hiện dự án.
Năm 2007, An Phát được tỉnh Vĩnh Phúc giao 973.839,8m2 đất để xây dựng Khu du lịch 79 Mùa Xuân, trong đó có 2 thửa đất (5.045m2 và 1.529m2) xây biệt thự. Lợi dụng tư cách giám đốc, kiêm Chủ tịch HĐQT công ty, bà Mai đã lập chứng từ khống, hợp thức hồ sơ chuyển nhượng 2 nền đất biệt thự có giá trị 30,5 tỷ đồng từ sở hữu công ty sang tài sản cá nhân của bà ta với giá 9,8 tỷ đồng. Ngoài việc tự ý áp giá chuyển nhượng đất, bà Mai không trả tiền cho doanh nghiệp mà còn phát hành phiếu thu tiền khống để che đậy hành vi gian dối. Năm 2010, khi các cổ đông phát hiện hành vi sai phạm, bà Mai mới nộp lại số tiền 9,8 tỷ đồng. Quá trình điều tra, giải quyết vụ án, cơ quan chức năng còn phát hiện: Mặc dù các nền đất biệt thự (BT10-08 và BT10-10) đều thuộc địa bàn xã Thanh Lâm nhưng bà Mai lại mang hồ sơ mua bán đến UBND xã Đại Thịnh và đều được chính quyền xã này ký chứng thực. Do vậy, những cán bộ có liên quan đến vụ việc này đều đã bị xử lý kỷ luật. Viện kiểm sát cho rằng, hành vi của bị cáo Mai đã gây thiệt hại trực tiếp cho Công ty An Phát cũng như quyền lợi của các cổ đông. Tổng trị giá 2 nền đất biệt thự mà bị cáo Mai chiếm đoạt được xác định là hơn 30 tỷ đồng.Cơ quan điều tra xác định, ngoài hành vi chiếm đoạt 2 nền đất biệt thự nêu trên, quá trình điều hành công ty An Phát, bà Mai còn có hàng loạt các sai phạm như: Không thông qua HĐQT, dùng các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc sở hữu của công ty An Phát để thế chấp, ký hợp đồng tín dụng vay tiền, vay vàng của ngân hàng... dẫn đến công ty An Phát lâm vào tình trạng nợ nần, khó có khả năng khắc phục.
Tại tòa, bị cáo Mai đã thừa nhận hành vi tự ý ký hợp đồng chuyển nhượng 2 nền đất biệt thự từ Công ty An Phát sang cho cá nhân bị cáo mà không thông qua HĐQT là trái với quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ của công ty. Tuy nhiên, bị cáo Mai cho rằng, hành vi đó không gây thiệt hại gì cho các cổ đông góp vốn.>>>Thêm tổ chức, cá nhân có liên quan trong vụ án Hà Văn Thắm kháng cáo về trách nhiệm dân sự
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Thêm tổ chức, cá nhân có liên quan trong vụ án Hà Văn Thắm kháng cáo về trách nhiệm dân sự
14:20' - 03/11/2017
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã nhận được đơn kháng cáo của 3 tổ chức, cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án Hà Văn Thắm và các đồng phạm.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ án Châu Thị Thu Nga và các đồng phạm: Nhiều khách hàng yêu cầu được bồi thường
19:33' - 02/11/2017
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội còn nhận được đơn kháng cáo của hơn 250 bị hại và khách hàng đã nộp tiền vào Dự án B5 Cầu Diễn.
-
Kinh tế và pháp luật
Tạm giữ nghi can liên quan đến vụ án mạng tại Dĩ An, tỉnh Bình Dương
17:02' - 29/10/2017
Ngày 29/10, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ đối tượng Trần Thế Cường, sinh năm 1995,ngụ tại tỉnh Hà Tĩnh để điều tra về hành vi giết người.
-
Kinh tế & Xã hội
Công bố dự thảo kết quả kiểm tra, giám sát; điều tra, xét xử vụ án tham nhũng tại Đắk Nông
14:41' - 17/10/2017
Dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm tại Đắk Nông đã được công bố.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Truy bắt nhanh đối tượng cướp tiệm vàng sau 18 giờ gây án
08:31'
Thông tin từ Công an tỉnh Bình Thuận, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh và Công an thành phố Phan Thiết đã lần theo dấu vết và bắt được đối tượng cướp tài sản.
-
Kinh tế và pháp luật
JPMorgan của Mỹ kiện ngân hàng Nga VTB
07:00'
Ngân hàng lớn nhất của Mỹ, JPMorgan Chase, đã kiện Ngân hàng Ngoại thương Nga (VTB) nhằm ngăn chặn nỗ lực của ngân hàng Nga tìm cách lấy lại tiền trong tài khoản bị phong tỏa ở Mỹ.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ cựu Chủ tịch Vimedimex: Hậu quả được ngăn chặn nhờ phát hiện kịp thời của cơ quan chức năng
14:09' - 19/04/2024
Sáng 19/4, tiếp tục phần tranh luận tại phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Vimedimex cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh, Hà Nội.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ nghiệm thu "khống" công trình thủy lợi ở Đắk Lắk: “Con voi suýt chui lọt lỗ kim”
13:04' - 19/04/2024
Đây là dự án bị nghiệm thu “khống” các hạng mục công trình để rút vốn của Nhà nước, nhưng hơn 10 năm sau mới bị phát hiện, xử lý.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ án Tập đoàn Thuận An: Mở rộng điều tra, xử lý nghiêm sai phạm, thu hồi triệt để tài sản
11:44' - 19/04/2024
Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đang tập trung lực lượng, mở rộng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các bị can, sai phạm tại Tập đoàn Thuận An.
-
Kinh tế và pháp luật
Chủ tịch tỉnh Phú Yên yêu cầu kiểm tra các dự án liên quan Tập đoàn Thuận An
11:39' - 19/04/2024
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Tạ Anh Tuấn giao cho các cơ quan chức trách kiểm tra, báo cáo các dự án liên quan đến Tập đoàn Thuận An và các đơn vị thành viên thực hiện tại tỉnh Phú Yên.
-
Kinh tế và pháp luật
Europol: Mạng lưới tội phạm Italy nguy hiểm nhất châu Âu
07:00' - 19/04/2024
Các tổ chức kiểu mafia Italy đã mở rộng đáng kể hoạt động ra nước ngoài, thâm nhập hơn 45 quốc gia trên toàn thế giới. Trong EU, các tổ chức này có phạm vi hoạt động rộng rãi.
-
Kinh tế và pháp luật
Mất gần 3 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo
16:48' - 18/04/2024
Ngày 18/4, Công an thành phố Hà Nội cho biết, một nạn nhân bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang Thương mại điện tử Carousel có đường link www.carousell888.com.
-
Kinh tế và pháp luật
Tăng kiểm soát ghi âm, ghi hình trong khu vực hạn chế tại sân bay
11:48' - 18/04/2024
Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các đơn vị có liên quan về việc tăng cường việc quản lý, kiểm soát đối với hoạt động ghi âm, ghi hình trong khu vực hạn chế tại cảng hàng không, sân bay.