Đề nghị truy tố 36 bị can gây thiệt hại trên 9000 tỷ ở VNCB
Theo kết luận điều tra, Ngân hàng Xây dựng được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận chủ trương phương án tái cơ cấu ngày 6/9/2012. Nắm quyền kiểm soát, ông Phạm Công Danh (sinh năm 1965, quê Quảng Ngãi, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Xây dựng, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tập Đoàn Thiên Thanh) đã chỉ đạo Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát Ngân hàng Xây dựng, cấp dưới thuộc Công ty Tập đoàn Thiên Thanh (gọi tắt là Công ty Thiên Thanh) và Ngân hàng thực hiện lập các hồ sơ khống để rút tiền, vay tiền của Ngân hàng Xây dựng nhằm trả các khoản nợ, trả lãi ngoài và chi tiêu cá nhân. Ngoài Công ty Tập đoàn Thiên Thanh, Phạm Công Danh còn lập 29 doanh nghiệp khác và nhờ người thân, quen của Danh đứng tên làm giám đốc, đứng tên sở hữu cổ phần của Ngân hàng Xây dựng.
Cơ quan điều tra xác định Phạm Công Danh là “ông chủ” duy nhất và có quyền quyết định tại Ngân hàng Xây dựng và các doanh nghiệp liên quan. Phạm Công Danh và các đồng phạm đã rút số tiền trên 12.000 tỷ đồng của Ngân hàng Xây dựng dưới hình thức: lập hồ sơ khống nâng cấp hệ thống Corebanking gây thiệt hại 62 tỷ đồng; lập hồ sơ khống thuê trụ sở 268 Tô Hiến Thành (quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh) gây thiệt hại 182 tỷ đồng; thuê trụ sở ở đường Sư Vạn Hạnh (quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh) gây thiệt hại 400 tỷ đồng; rút 5.190 tỷ đồng không có chữ ký của chủ tài khoản và 300 tỷ đồng không có hồ sơ vay. Tổng cộng, Phạm Công Danh và các đồng phạm đã gây thiệt hại cho Ngân hàng Xây dựng trên 9.000 tỷ đồng.
Với những căn cứ trên, Cơ quan điều tra đề nghị truy tố Phạm Công Danh về các tội “Cố ý làm trái quy định Nhà nước gây hậu quả kinh tế nghiêm trọng”, ”Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Phạm Công Danh từng bị Tòa án nhân dân tối cao phạt 6 năm tù giam về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” (Điều 135 Bộ luật hình sự 1985). Cùng bị đề nghị khởi tố về hai tội danh trên, còn có Phan Thành Mai (nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Xây dựng), Mai Hữu Khương (Nguyên Giám đốc Ngân hàng Xây dựng chi nhánh Sài Gòn), Hoàng Đình Quyết (Nguyên Giám đốc chi nhánh Lam Giang), Nguyễn Quốc Viễn (nguyên Trưởng ban kiểm soát), Bạch Quốc Hào (nguyên Phó Giám đốc Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản của Ngân hàng Xây dựng), Phan Minh Tùng (Tổ tài chính của Công ty Thiên Thanh).
Ngoài ra, Cơ quan điều tra cũng đề nghị truy tố 4 người khác về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả kinh tế nghiêm trọng; 25 người về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”./.
Nguyễn Chung/TTXVN
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Hà Nội phê duyệt điều chỉnh chủ trương 25 dự án sử dụng vốn đầu tư công cấp thành phố
22:03'
Trong số 27 dự án trình, HĐND thành phố Hà Nội thống nhất phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư 25 dự án thuộc lĩnh vực giao thông đô thị, văn hóa - xã hội, thủy lợi đê điều.
-
Kinh tế Việt Nam
Kinh tế quý I: Tín hiệu tích cực từ xuất khẩu
22:00'
Nhiều thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam đã có sự phục hồi, vượt qua giai đoạn suy thoái được xem là tín hiệu tích cực cho hoạt động xuất nhập khẩu trong thời gian tới.
-
Kinh tế Việt Nam
Lào Cai dự kiến bố trí 90 tỷ đồng thực hiện dự án Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên
20:55'
Lào Cai dự kiến bố trí 90 tỷ đồng từ nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh giai đoạn 2024 -2025 để thực hiện công tác hỗ trợ bồi thường, tái định cư phần diện tích đất thuộc địa phận tỉnh Lào Cai.
-
Kinh tế Việt Nam
HĐND thành phố Hà Nội quyết nghị điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024
20:53'
Năm 2024, kế hoạch đầu tư công của Hà Nội tăng hơn 72,3% so với kế hoạch đầu năm 2023; khối lượng các công trình, dự án là rất lớn, nhiều việc khó, phức tạp trong quá trình thực hiện.
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng chỉ đạo chấn chỉnh hoạt động của Trường quốc tế Mỹ tại Tp Hồ Chí Minh
20:08'
Ngày 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành Công điện số 28/CĐ-TTg về chấn chỉnh hoạt động của Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông quốc tế Mỹ tại Tp Hồ Chí Minh.
-
Kinh tế Việt Nam
Tp Hồ Chí Minh xúc tiến hợp tác với bang Indiana, Hoa Kỳ
19:42'
Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn kết nối nhiều hơn nữa các doanh nghiệp, đơn vị giáo dục, y tế Hoa Kỳ nói chung và từ bang Indiana nói riêng.
-
Kinh tế Việt Nam
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang: Hài hòa giữa việc cạnh tranh bằng thế mạnh riêng và tính liên kết vùng
19:41'
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang lưu ý, trong xúc tiến, thu hút đầu tư, cần phải hài hòa giữa các yếu tố như: cạnh trạnh giữa các địa phương trong khu vực, quyết liệt trong khai thác những thế mạnh riêng.
-
Kinh tế Việt Nam
Xây dựng và đưa vào vận hành 50 công trình lưới điện
19:40'
Ngày 29/3 UBND tỉnh Tây Ninh và Tổng công ty Điện lực miền Nam đã tổ chức cuộc họp về tình hình cung cấp điện phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh trên địa bàn.
-
Kinh tế Việt Nam
Cập nhật, dự báo tình hình xâm nhập mặn và thiếu nước sản xuất, sinh hoạt
19:32'
Phòng chống hạn, mặn: Cập nhật, dự báo tình hình xâm nhập mặn và thiếu nước sản xuất, sinh hoạt