Đổi tội danh với hai bị cáo trong vụ án Bùi Văn Khen cố ý làm trái
Sau 4 ngày xét xử, chiều 19/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phiên tòa xét xử vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty cho thuê tài chính thuộc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). Xét thấy hành vi của hai bị cáo trong vụ án có dấu hiệu cấu thành tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", Hội đồng xét xử đã quyết định đổi tội danh với hai bị cáo này.
Bản án sơ thẩm nhận định, hai bị cáo trong vụ án này gồm: Bùi Văn Khen (sinh năm 1958, nguyên Giám đốc Công ty cho thuê tài chính, BIDV) và Nguyễn Việt Hưng (sinh năm 1968, nguyên Trưởng Phòng Khách hàng cá nhân, BIDV Chi nhánh Chương Dương) đã có hành vi cho Công ty Xi măng Lào Cai thuê tài chính bằng hình thức mua máy móc, thiết bị bị phục vụ Dự án xây dựng Thủy điện Nậm Giê. Trong quá trình thực hiện, hai bị cáo đã làm trái các quy định của Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 2/5/2001 quy định về tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính.Khi ký Hợp đồng cho thuê tài sản, Công ty cho thuê tài chính không cam kết mua máy móc, thiết bị; không nắm giữ quyền sở hữu tài sản sau cho thuê bằng việc trực tiếp đứng tên ký hợp đồng, đăng ký quyền sở hữu tài sản tại cơ quan có thẩm quyền mà ủy quyền cho bên thuê là Công ty Xi măng Lào Cai mua, đăng ký quyền sở hữu; sau khi chi tiền mua tài sản không kiểm tra việc sử dụng tài sản, không đôn đốc việc thanh toán tiền thuê theo hợp đồng; khi bên thuê có vi phạm nghiêm trọng việc thực hiện hợp đồng đã không có biện pháp chấm dứt hợp đồng để thu hồi tài sản, dẫn đến hậu quả Công ty Xi măng Lào Cai bán, gán, cho thuê tài sản trái pháp luật, gây thiệt hại cho Công ty cho thuê tài chính tổng số tiền là hơn 11,3 tỷ đồng (tiền gốc) và 9,6 tỷ đồng (tiền lãi).
Tuy nhiên, Hội đồng xét xử xác định, hành vi thực hiện không đúng các quy định về hoạt động cho thuê tài chính của bị cáo Bùi Văn Khen không phải là nguyên nhân dẫn đến hậu quả thất thoát tài sản của Công ty cho thuê tài chính. Do vậy, bị cáo Khen không có dấu hiệu phạm tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại Điều 165 – Bộ luật Hình sự năm 1999.
Nhưng trong quá trình hoạt động cho thuê tài chính, bị cáo Bùi Văn Khen với chức vụ là Giám đốc đã không thực hiện đúng thỏa thuận ba bên, thanh toán tiền với bên cung ứng không thông qua đơn vị đầu mối là BIDV Lào Cai, dẫn đến không giám sát quản lý đối với tài sản cho thuê và không có biện pháp xử lý khi bên thuê tài chính vi phạm về thời gian thực hiện hợp đồng làm thất thoát tài sản cho thuê. Hội đồng xét xử cho rằng, hành vi của bị cáo Bùi Văn Khen có dấu hiệu cấu thành tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 185, khoản 2 - Bộ luật Hình sự năm 1999.
Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Việt Hưng thừa nhận có ký nháy vào bản hợp đồng cho thuê tài chính ngày 12/7/2007 và bản thỏa thuận ngày 14/7/2007 là chỉ về hình thức, thủ tục hành chính. Trong quá trình thực hiện hợp đồng cho thuê thài chính, với chức vụ Trưởng Phòng Kinh doanh 2, bị cáo Nguyễn Việt Hưng có ký các chứng từ đề nghị thanh toán tiền mua tài sản với bên cung ứng. Như vậy, bị cáo Hưng đồng phạm với vai trò giúp sức cho bị cáo Khen. Trên cơ sở những phân tích này, Hội đồng xét xử đã quyết định đổi tội danh với hai bị cáo từ tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” sang tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Khen 5 năm tù, bị cáo Nguyễn Việt Hưng 30 tháng tù. Ngoài án phạt tù, Tòa còn tuyên buộc hai bị cáo phải liên đới bồi thường cho Công ty cho thuê tài chính 205 triệu đồng. Bên cạnh đó, Hội đồng xét xử còn kiến nghị cơ quan điều tra xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự của các cá nhân tại BIDV Lào Cai có liên quan đến hoạt động cho thuê tài chính và hoạt động cho vay với Công ty Xi măng Lào Cai. Đồng thời, kiến nghị xem xét trách nhiệm của những cá nhân khác liên quan đến việc mua bán các tài sản của Công ty cho thuê tài chính./Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Tiếp tục xét xử vụ án cố ý làm trái quy định của Nhà nước tại một công ty thuộc BIDV
14:38' - 17/03/2018
Viện Kiểm sát kiến nghị điều tra làm rõ sai phạm của một số nhân viên ngân hàng trong phiên tòa xét xử bị cáo Bùi Văn Khen.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử vụ án cố ý làm trái quy định của Nhà nước tại một công ty thuộc BIDV
11:40' - 16/03/2018
Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty cho thuê tài chính thuộc BIDV.
-
Ngân hàng
BIDV khuyến cáo cách quản lý tài khoản ngân hàng hiệu quả
15:17' - 06/03/2018
Các kênh giao dịch ngân hàng điện tử không chỉ là kênh cung cấp dịch vụ mà còn được xem là một trong các biện pháp giúp khách hàng chủ động quản lý tài sản của mình tại ngân hàng.
-
Kinh tế và pháp luật
Ngày 16/3, xét xử vụ án tại Công ty cho thuê tài chính thuộc BIDV
21:51' - 28/02/2018
Phiên xét xử vụ án cố làm trái quy định về tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính sẽ diễn ra trong 3 ngày.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam có Tổng Giám đốc mới
22:03' - 26/04/2024
Ông Nguyễn Tiến Thanh, Tổng Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật làm Chủ tịch Hội đồng thành viên, đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
-
Kinh tế Việt Nam
Sân bay Tân Sơn Nhất thông thoáng, nhiều tuyến đường cửa ngõ TP. HCM ùn ứ
20:33' - 26/04/2024
Một số khu vực cửa ngõ TP.HCM ùn ứ cục bộ nhưng không quá nghiêm trọng. Trong khi đó, các bến xe, nhà ga nhộn nhịp hành khách, bắt đầu hành trình nghỉ Lễ 30/4 và 1/5.
-
Kinh tế Việt Nam
Đưa vào hoạt động nhiều trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Bắc - Nam dịp nghỉ lễ
17:45' - 26/04/2024
Cục Đường cao tốc Việt Nam đã có văn bản về việc tổ chức các điểm dừng nghỉ tạm dọc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông với những đoạn đã hoàn thành nhưng chưa có trạm dừng nghỉ.
-
Kinh tế Việt Nam
Thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu ở Lạng Sơn dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
17:39' - 26/04/2024
Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn thông tin, phía Cục Thương mại Bằng Tường, Trung Quốc thông báo việc làm thủ tục thông quan xuất nhập khẩu hàng hóa trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.
-
Kinh tế Việt Nam
Giá vé máy bay dự báo tăng theo xu hướng toàn cầu
17:05' - 26/04/2024
Báo cáo xu hướng toàn cầu (Global Trend Report) do FCM Consulting dự báo giá vé máy bay toàn cầu sẽ tăng từ 3-7% trong năm 2024 và sẽ tiếp tục tăng trong những năm tiếp theo.
-
Kinh tế Việt Nam
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ
16:48' - 26/04/2024
Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:
-
Kinh tế Việt Nam
Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập
15:26' - 26/04/2024
Cách đây 65 năm, vào ngày 1/5/1959, Trung đoàn Không quân vận tải 919 (nay là Đoàn bay 919) được thành lập, trở thành đơn vị bay vận tải quân sự - hàng không dân dụng đầu tiên của Việt Nam.
-
Kinh tế Việt Nam
Chính thức thông xe tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo
14:27' - 26/04/2024
Với 2 đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo được đưa vào khai thác dịp 30/4/2024, tổng chiều dài đường bộ cao tốc đang khai thác trên tuyến Bắc - Nam được nâng lên 1.206 km.
-
Kinh tế Việt Nam
“Sáng tạo” ra những không gian mới cho tăng trưởng kinh tế
11:43' - 26/04/2024
TS. Nguyễn Thị Hồng Minh, Viện trưởng CIEM cho rằng, chúng ta phải không ngừng đổi mới, cả về tư duy, cách làm và mô hình để “sáng tạo” ra những không gian mới cho tăng trưởng kinh tế”.