Dùng bê tông giả làm cuộn Inox nguyên kiện để chiếm đoạt tiền của nhiều ngân hàng
Trong hai ngày 9 và 10/1, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt ba bị cáo: Nguyễn Mạnh Hùng (sinh năm 1973, ở tại phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội) lĩnh án tù chung thân; Đào Thị Liên (sinh năm 1974, trú tại phường Nguyễn Du, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định) 7 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thị Thanh Xuân (sinh năm 1981, là em gái Hùng) bị phạt 8 năm tù về cùng tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 139, khoản 4, điểm a – Bộ luật Hình sự.
Theo cáo trạng, năm 2003, Nguyễn Mạnh Hùng thành lập và làm Giám đốc Công ty TNHH đầu tư phát triển thương mại và cơ khí Mạnh Hùng. Công ty có ba kho hàng hóa và kinh doanh theo mô hình thuê nhân công thị trường, hoạt động không có kế toán trưởng, thủ kho, thủ quỹ.
Năm 2010, Hùng thành lập thêm hai công ty: Công ty TNHH Cơ kim khí Việt Nam và nhờ Đào Thị Liên làm giám đốc kiêm kế toán; Công ty Cổ phần chế tạo thiết bị môi trường Việt Nam và Nguyễn Thị Thanh Xuân (em gái Hùng) đứng danh Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Sau đó, Hùng sử dụng tư cách hai pháp nhân trên để đăng ký con dấu, in hóa đơn giá trị gia tăng, mở tài khoản tại các ngân hàng. Thực tế, hai công ty trên không có việc góp vốn, không có hoạt động kinh doanh, không có hàng hóa.
Mọi hoạt động ký kết hợp đồng kinh tế đều do Hùng đứng ra điều hành và quản lý con dấu. Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Hùng lập hồ sơ vay Ngân hàng thương mại cổ phần Bảo Việt, Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á và Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển nhà Thành phố Hồ Chí Minh.
Để được cấp hạn mức tín dụng và vay vốn, Công ty Mạnh Hùng đã dùng tài sản thế chấp là bất động sản của bên thứ ba; hàng hóa là thép không gỉ (inox) dạng cuộn nguyên đai, nguyên kiện (mới 100%) là tài sản hình thành từ vốn vay.
Các hợp đồng kinh tế mua bán inox giữa Công ty Mạnh Hùng, Công ty cơ kim khí, Công ty chế tạo thiết bị môi trường do Hùng tự soạn thảo. Hùng sử dụng các mẫu chữ ký của Đào Thị Liên và Nguyễn Thị Thanh Xuân được khắc sẵn đóng vào các hợp đồng. Hùng chỉ đạo Liên và Xuân ký khống trên các hóa đơn mua bán hàng.
Để có hàng hóa làm tài sản thế chấp, Hùng thuê nhân công lao động thời vụ làm ra 90 cục bê tông có hình dạng giống các cuộn thép, bên trong là bê tông đúc, bên ngoài được bọc thép đóng đai, đóng kiện. Hùng tự in tem xuất nhập khẩu có ghi thông số và dán lên các cục bê tông giả thép không gỉ, chứa ở kho của Công ty Mạnh Hùng thể hiện việc mua bán.
Các ngân hàng cử cán bộ thẩm định xuống kiểm tra hàng hóa, tài sản theo hợp đồng, lập biên bản bàn giao hàng hóa giữa ba bên là Công ty Mạnh Hùng – Công ty bảo vệ - Ngân hàng. Các ngân hàng giải ngân vào hai công ty thụ hưởng là Công ty TNHH Cơ kim khí Việt Nam và Công ty Cổ phần chế tạo thiết bị môi trường Việt Nam.
Với thủ đoạn trên, từ năm 2011-2012, các ngân hàng đã giải ngân cho Hùng số tiền hơn 31 tỷ đồng. Trong đó, Ngân hàng thương mại cổ phần Bảo Việt giải ngân gần 20 tỷ đồng; Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á giải ngân 7,6 tỷ đồng.
Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển nhà Thành phố Hồ Chí Minh giải ngân gần 3,5 tỷ đồng, Hùng đã thanh toán gần 1,3 tỷ đồng, còn lại chiếm đoạt 2,2 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này đã bị Hùng chiếm đoạt.
Tại phiên tòa, bị cáo Hùng khai, năm 2010, do sản xuất kinh doanh sút kém, Công ty không có vốn sản xuất, để đáo hạn, tất toán các khoản vay. Trong khi đó, Hùng đã phát hiện quy trình sơ hở trong việc kiểm tra tài sản thế chấp là cán bộ tín dụng không mở bao bì các cuộn thép chỉ kiểm tra bằng mắt thường, đối chiếu trên hóa đơn và chứng từ đó, Hùng nảy sinh ý định lừa đảo.
Hội đồng xét xử xác định trong vụ án này, bị cáo Hùng đóng vai trò chủ mưu, tổ chức thực hiện. Bị cáo Liên là đồng phạm giúp sức cho Hùng chiếm đoạt hơn 12 tỷ đồng, bị cáo Xuân giữ vai trò giúp sức cho Hùng chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng của ngân hàng./.
>>> Lĩnh án chung thân vì lừa đảo chiếm đoạt gần 19 tỷ đồng của Ngân hàng
>>> Tuyên phạt kẻ giả danh cán bộ Văn phòng Chính phủ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Tin liên quan
-
Xe & Công nghệ
VASEP cảnh báo lừa đảo thông qua giao dịch xuất khẩu thủy sản
10:17' - 23/12/2016
Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) vừa có cảnh báo về tình trạng lừa đảo trong giao dịch xuất khẩu thủy sản.
-
Kinh tế & Xã hội
Nguyên Chủ tịch Tập đoàn Vina Megastar lĩnh án 12 năm tù về tội lừa đảo
21:37' - 22/12/2016
Sau 2 ngày xét xử, chiều 22/12, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án đối với nguyên Chủ tịch Tập đoàn Vina Megastar.
-
Kinh tế & Xã hội
Lĩnh án tù vì lừa đảo bán căn hộ dự án KĐT Bắc An Khánh (Hà Nội)
21:22' - 14/12/2016
Ngày 14/12, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên án phạt 17 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Mạnh Tuấn về hai tội: Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế & Xã hội
Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển
21:22'
Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Chương trình "Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển".
-
Kinh tế & Xã hội
Phân luồng giảm ùn tắc giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5
20:08'
Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa ban hành thông báo hướng dẫn phân luồng tổ chức giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
-
Kinh tế & Xã hội
Thi hành kỷ luật Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang
19:53'
Ngày 26/4/2024, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối với Chủ tịch UBND tỉnh và nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.
-
Kinh tế & Xã hội
Nhiều cửa ngõ Hà Nội ùn tắc cục bộ chiều 26/4
19:39'
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 5 ngày, người dân ở Hà Nội tranh thủ đi du lịch và về quê khiến mật độ giao thông tại đường Vành đai 3 tăng cao ngay từ đầu giờ chiều 26/4/2024, nhiều nơi ùn ứ cục bộ.
-
Kinh tế & Xã hội
XSMB 27/4. Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay ngày 27/4/2024. SXMB thứ Bảy ngày 27/4
19:30'
Bnews. XSMB 27/4. Kết quả xổ số hôm nay ngày 27/4. XSMB thứ Bảy. Trực tiếp KQXSMB ngày 27/4. Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay thứ Bảy ngày 27/4/2024.
-
Kinh tế & Xã hội
XSMT 27/4. Kết quả xổ số miền Trung hôm nay ngày 27/4/2024. XSMT thứ Bảy ngày 27/4
19:30'
Bnews. XSMT 27/4. Kết quả xổ số hôm nay ngày 27/4. XSMT thứ Bảy. Trực tiếp KQXSMT ngày 27/4. Kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ Bảy ngày 27/4/2024.
-
Kinh tế & Xã hội
XSMN 27/4. Kết quả xổ số miền Nam hôm nay ngày 27/4/2024. XSMN thứ Bảy ngày 27/4
19:30'
Bnews. XSMN 27/4. Kết quả xổ số hôm nay ngày 27/4. XSMN thứ Bảy. Trực tiếp KQXSMN ngày 27/4. Kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ Bảy ngày 27/4/2024.
-
Kinh tế & Xã hội
XSHCM 27/4. Kết quả xổ số Hồ Chí Minh hôm nay ngày 27/4/2024. XSHCM ngày 27/4. XS Sài Gòn
19:00'
Bnews. XSHCM 27/4. Kết quả xổ số hôm nay ngày 27/4. XSHCM Thứ Bảy. Trực tiếp KQXSHCM.Kết quả xổ số Hồ Chí Minh hôm nay ngày 27/4/2024.Kết quả xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy ngày 27/4/2024. XS Sài Gòn.
-
Kinh tế & Xã hội
Kết quả Vietlott Power 6/55 ngày 27/4 - Kết quả xổ số Vietlott ngày 27 tháng 4 năm 2024
19:00'
Bnews. Kết quả Vietlott Power 6/55 ngày 27/4 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay ngày 27 tháng 4 năm 2024 - Xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay.