Lĩnh án chung thân vì lừa đảo chiếm đoạt gần 19 tỷ đồng của Ngân hàng
Trong hai ngày 3 và 4/1, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt tù chung thân đối với bị cáo Lê Thị Mai Anh (sinh năm 1961, trú tại phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; nguyên Phó Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư khoáng sản Kim Ngọc) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điều 139, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự.
Vụ án bắt nguồn từ ngày 23/3/2012, Công an thành phố Hà Nội nhận được đơn tố cáo của đại diện Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) và đơn của bà Hoàng Thị Hằng (ở quận Đống Đa, Hà Nội) tố cáo Công ty cổ phần đầu tư khoáng sản Kim Ngọc (gọi tắt là Công ty Kim Ngọc) có hành vi gian dối trong việc giả mạo chữ ký những người có liên quan trong hồ sơ vay vốn và có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tiến hành điều tra, cơ quan công an làm rõ: Để có tài sản đảm bảo khi đề nghị cấp hạn mức tín dụng, bà Mai Anh đã bàn với cổ đông là ông Lê Hữu Đăng dùng tài sản thế chấp là nhà và đất của ông Đăng và vợ là bà Hoàng Thị Hằng.
Mặc dù bà Hằng không đồng ý, nhưng ông Đăng vẫn thực hiện. Ông Đăng đã lấy chứng minh thư của bà Hằng kèm theo hộ khẩu, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đưa cho bà Mai Anh để làm thủ tục thế chấp.
Bà Mai Anh đã nhờ người giả mạo chữ ký, điểm chỉ dấu vân tay của bà Hằng để hoàn tất các thủ tục này. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, đại diện theo ủy quyền của Techcombank Khương Trung là ông Lê Xuân Hoàng đã giao cho chuyên viên khách hàng chịu trách nhiệm chính, thẩm định hồ sơ và phân công người hỗ trợ.
Nhân viên của ngân hàng Techcombank sau đó đã hoàn thiện báo cáo thẩm định các nội dung: "Đề nghị cấp hạn mức tín dụng cho Công ty Kim Ngọc số tiền 32 tỷ đồng để kinh doanh...".Đến ngày 21/1/2011, Techcombank đã ký hợp đồng cung cấp hạn mức tín dụng với giá trị hạn mức 32 tỷ đồng.
Sau khi dùng các thủ đoạn gian dối trên, để được giải ngân, theo quy định, Công ty Kim Ngọc phải có các hợp đồng mua, bán gas với doanh nghiệp khác để phía ngân hàng giải ngân. Và để hợp thức hóa, bà Mai Anh thành lập Công ty TNHH đầu tư và sản xuất Tùng Bách, nhờ người đứng tên giám đốc, ký khống các hợp đồng mua bán gas.
Ngoài ra, bà Mai Anh còn lập khống các hóa đơn, chứng từ khác liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty Kim Ngọc. Tất cả các giấy tờ trên, bà Mai Anh cung cấp cho Techcombank Khương Trung để lập hồ sơ được giải ngân. Sau khi được giải ngân số tiền hơn 30 tỷ đồng, bà Mai Anh bỏ trốn.
Cơ quan điều tra đã xác định, bà Mai Anh hiện còn chiếm đoạt của Ngân hàng Techcombank gần 19 tỷ đồng. Số tiền này bà Mai Anh đã sử dụng vào việc chi tiêu cá nhân và không có khả năng hoàn trả./.
Tin liên quan
-
Kinh tế tổng hợp
Tuyên phạt kẻ giả danh cán bộ Văn phòng Chính phủ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
18:00' - 03/01/2017
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt 16 năm tù đối với bị cáo Lê Thanh Tú về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
-
Kinh tế tổng hợp
Nguyên Chủ tịch Tập đoàn Vina Megastar lĩnh án 12 năm tù về tội lừa đảo
21:37' - 22/12/2016
Sau 2 ngày xét xử, chiều 22/12, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án đối với nguyên Chủ tịch Tập đoàn Vina Megastar.
-
Kinh tế tổng hợp
Lĩnh án tù vì lừa đảo bán căn hộ dự án KĐT Bắc An Khánh (Hà Nội)
21:22' - 14/12/2016
Ngày 14/12, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên án phạt 17 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Mạnh Tuấn về hai tội: Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
-
Kinh tế Việt Nam
"Nữ quái" lĩnh án 13 năm tù vì lừa đảo lo chạy án, làm cò giấy tờ
14:56' - 04/12/2016
Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lưu động bị cáo Nguyễn Ánh Ngọc, tỉnh Tây Ninh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
-
Kinh tế tổng hợp
Cảnh giác với thủ đoạn giả danh cán bộ lừa đảo người dân
19:39' - 23/11/2016
Trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi xuất hiện nhiều đối tượng giả danh cán bộ để lừa đảo người dân, nhất là người dân sinh sống ở vùng nông thôn, hẻo lánh.
-
Kinh tế Việt Nam
Cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo chiếm đoạt tài sản
09:03' - 20/11/2016
Theo Công an tỉnh Bình Phước, gần đây tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn biến phức tạp trong cả nước.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế tổng hợp
Ninh Bình quyết liệt triển khai giải pháp nâng cao chỉ số PCI năm 2025
10:22'
Ninh Bình vừa ban hành Công văn số 100/UBND-VP2 yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tập trung thực hiện các nhóm giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
-
Kinh tế tổng hợp
Để kinh tế đêm thêm “tỏa sáng”
10:22'
Tại nhiều địa phương, nhất là đô thị phát triển mạnh du lịch, dịch vụ, các mô hình, hoạt động kinh tế đêm đã và đang thể hiện rõ sức hút đặc biệt.
-
Kinh tế tổng hợp
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 8/7/2025
08:44'
Bnews. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 8/7, sáng mai 9/7 các trận đấu trong nước, quốc tế đêm nay và sáng mai được cập nhật mới nhất, chính xác nhất. Lịch thi đấu ngoại hạng Anh, La Liga, Bundesliga.
-
Kinh tế tổng hợp
Bộ Tài chính báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Thủ Dầu Một – Chơn Thành
21:09' - 07/07/2025
Bộ Tài chính vừa có văn bản báo cáo về kết quả kiểm tra việc lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công Dự án xây dựng đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Thủ Dầu Một – Chơn Thành đoạn qua tỉnh Bình Phước.
-
Kinh tế tổng hợp
Hà Nội yêu cầu hoàn thành cải tạo, chỉnh trang hai bên sông Tô Lịch trước ngày 30/8
20:03' - 07/07/2025
Từ nay đến trước ngày 30/8, các phường dọc hai bên bờ sông Tô Lịch phải triển khai xong toàn bộ việc cải tạo, chỉnh trang 2 bên sông như: lát vỉa hè, làm lan can, trồng cây xanh, thảm cỏ.
-
Kinh tế tổng hợp
Indonesia: Hàng loạt chuyến bay đến Bali bị hủy do núi lửa phun trào
20:02' - 07/07/2025
Ngày 7/7, hàng chục chuyến bay quốc tế và nội địa đi và đến từ đảo Bali của Indonesia đã bị hủy sau khi núi lửa Lewotobi Laki-Laki trên đảo Flores phun trào, tạo cột tro bụi khổng lồ, cao tới 18 km.
-
Kinh tế tổng hợp
XSMN 8/7. Kết quả xổ số miền Nam hôm nay ngày 8/7/2025. XSMN thứ Ba ngày 8/7
19:30' - 07/07/2025
Bnews. XSMN 8/7. KQXSMN 7/7/2025. Kết quả xổ số hôm nay ngày 8/7. XSMN thứ Ba. Xổ số miền Nam hôm nay /7/2025. Trực tiếp KQXSMN ngày 8/7. Kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ Ba ngày 8/7/2025.
-
Kinh tế tổng hợp
XSMT 8/7. Kết quả xổ số miền Trung hôm nay ngày 8/7/2025. XSMT thứ Ba ngày 8/7
19:30' - 07/07/2025
Bnews. XSMT 8/7. Kết quả xổ số hôm nay ngày 8/7. XSMT thứ Ba. Trực tiếp KQXSMT ngày 8/7. Kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ Ba ngày 8/7/2025.
-
Kinh tế tổng hợp
XSMB 8/7. Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay ngày 8/7/2025. XSMB thứ Ba ngày 8/7
19:30' - 07/07/2025
Bnews. XSMB 8/7. Kết quả xổ số hôm nay ngày 8/7. XSMB thứ Ba. Trực tiếp KQXSMB ngày 8/7. Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay thứ Ba ngày 8/7/2025.