Tiếp tục phiên tòa xét xử vụ góp vốn 800 tỷ đồng vào OceanBank
Trong phiên xử buổi chiều, đại diện Bộ Tài chính có mặt tại phiên tòa với tư cách là người làm chứng đã trả lời nhiều câu hỏi của các luật sư. Phần trả lời của đại diện Bộ Tài chính tập trung xoay quanh việc PVN góp vốn mua cổ phần trong các đợt tăng vốn điều lệ tại OceanBank.
Bộ Tài chính đề nghị PVN rà soát kỹ trước khi đầu tư
Trả lời câu hỏi của nhóm luật sư bào chữa cho bị cáo Đinh La Thăng (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên PVN) về một số nội dung xoay quanh 2 công văn số 12144 và số 12400 của Bộ Tài chính trả lời Văn phòng Chính phủ về việc PVN góp vốn mua cổ phần trong các đợt tăng vốn điều lệ tại OceanBank. Cụ thể, đại diện Bộ Tài chính cho biết, tại Công văn số 12144 ngày 14/10/2008 trả lời công văn số 6553 ngày 2/10/2008 của Văn phòng Chính phủ về việc PVN góp vốn mua cổ phần tại OceanBank đã nêu rõ: “Để đảm bảo tính hiệu quả, đề nghị PVN cần báo cáo rõ tình hình hoạt động của OceanBank, đặc biệt là danh mục cho vay, danh mục chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán cũng như việc trích lập các khoản dự phòng cho các hoạt động kinh doanh của OceanBank, xác định giá trị thực cổ phiếu của OceanBank để tránh rủi ro trước khi quyết định việc đầu tư. PVN chịu trách nhiệm về hiệu quả của hoạt động đầu tư này”. Công văn này đã được Bộ Tài chính gửi tới Văn phòng Chính phủ, đồng thời gửi cho PVN. Ba ngày sau khi nhận được công văn số 12144 của Bộ Tài chính, ngày 17/10/2008, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 6987 thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ đồng ý về mặt chủ trương đầu tư góp vốn, còn trình tự thủ tục do các Bộ, ngành chuyên môn hướng dẫn PVN thực hiện. Tuy nhiên, PVN đã không có báo cáo triển khai các công việc như hướng dẫn của Bộ Tài chính ghi rõ trong Công văn 12144. Còn tại Công văn số 12400 ngày 16/9/2010 trả lời công văn số 5643 ngày 12/8/2010 của Văn phòng Chính phủ về việc tham gia góp vốn tăng vốn điều lệ tại OceanBank của PVN, Bộ Tài chính nêu rõ: “PVN là tập đoàn kinh tế lớn của Nhà nước hoạt động trong lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò, khai thác và chế biến dầu khí. Đây là lĩnh vực đòi hỏi vốn đầu tư rất lớn, có nhiều dự án PVN phải đề nghị Nhà nước hỗ trợ vốn ưu đãi và các dự án trọng điểm về dầu khí còn được Nhà nước cho phép sử dụng nguồn lãi dầu, khí của nước chủ nhà được để lại cho PVN.Do vậy, Bộ Tài chính đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo PVN rà soát tình hình triển khai thực hiện, cân đối nguồn vốn cho các dự án dầu khí, đặc biệt là các dự án trọng điểm dầu khí, trên cơ sở đó xác định nguồn vốn để đầu tư góp vốn vào OceanBank. Việc đầu tư phải đảm bảo tính hiệu quả, bảo toàn và phát triển được vốn đã đầu tư. Trường hợp nguồn vốn không đủ để tham gia đầu tư góp vốn thì PVN thực hiện chuyển nhượng quyền mua cổ phần tăng vốn điều lệ tại OceanBank theo quy định hiện hành”.
Xét hỏi làm rõ các khoản chi trong vụ ánTheo nội dung truy tố, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc PVN từ tháng 1/2011 đến tháng 7/2014, được Tổng Giám đốc phân công theo dõi, chỉ đạo công tác tài chính kế toán của Tập đoàn.
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Phó Tổng giám đốc PVN phụ trách tài chính kế toán, trên cơ sở các báo cáo, đề xuất của Ninh Văn Quỳnh, Kế toán trưởng kiêm Trưởng Ban Tài chính kế toán PVN, Nguyễn Xuân Sơn ký các văn bản và Quyết định số 4212/QĐ-DKVN về việc chuyển 100 tỷ đồng góp vốn vào OceanBank (lần 3), nâng tổng số vốn góp của PVN tại OceanBank là 800 tỷ đồng, để duy trì tỷ lệ 20% vốn điều lệ mới của OceanBank (4.000 tỷ đồng), trái quy định tại khoản 2, Điều 55 Luật các tổ chức tín dụng năm 2010. Hành vi làm trái nêu trên của bị cáo Nguyễn Xuân Sơn đã đồng phạm giúp sức cùng các bị cáo khác trong vụ án gây thiệt hại cho PVN 100 tỷ đồng.
Cũng liên quan đến hành vi làm trái của bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, cáo trạng xác định trong khoảng thời gian năm 2009 - 2013, bị cáo Ninh Văn Quỳnh đã nhận từ Nguyễn Xuân Sơn số tiền 20 tỷ đồng, được lấy từ nguồn tiền do Hà Văn Thắm chỉ đạo chi lãi ngoài cho khách hàng gửi tiền vào OceanBank. Làm rõ về “đường đi” của các khoản chi, các luật sư đã đặt câu hỏi cho bị cáo Ninh Văn Quỳnh xoay quanh việc nhận và sử dụng số tiền 20 tỷ đồng này. Theo lời khai của bị cáo Quỳnh, khi bị cáo Sơn đưa tiền, bị cáo Quỳnh mặc định đây là tiền của OceanBank do bị cáo Sơn trước đây là người đại diện nguồn vốn của PVN tại OceanBank mặc dù bị cáo Sơn đã chuyển công tác về PVN nhưng mối quan hệ vẫn còn. Về phía mình, Sơn giải thích đây là tiền của OceanBank với mục đích chi là để thực hiện chính sách chăm sóc khách hàng. Có mặt tại Tòa với tư cách là người làm chứng, Hà Văn Thắm cũng khai đây là số tiền chi chăm sóc khách hàng cho PVN do PVN là đối tác chiến lược của OceanBank. Tuy nhiên, Hà Văn Thắm cũng cho biết khoản tiền chi này không cao hơn những khách hàng khác, do PVN là cổ đông, là đối tác chiến lược nên được coi như “người nhà”. Chủ tọa phiên tòa tuyên bố kết thúc phần xét hỏi, chuyển sang phần tranh luận. Sáng 22/3, đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại Tòa sẽ đọc bản luận tội và đề nghị mức án đối với từng bị cáo./.Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Làm rõ quy trình quyết định góp vốn vào OceanBank
20:28' - 20/03/2018
Chiều 20/3, tại phiên tòa xét xử vụ án góp vốn 800 tỷ đồng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vào OceanBank, đại diện Viện Kiểm sát và các luật sư đã tham gia xét hỏi.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử vụ góp vốn vào OceanBank: Góp vốn khi chưa nắm rõ tiềm lực tài chính
14:05' - 20/03/2018
Sáng 20/3, phiên tòa xét xử vụ án góp vốn 800 tỷ đồng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vào Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương (OceanBank) tiếp tục với phần xét hỏi.
-
Kinh tế và pháp luật
Đối chất làm rõ trách nhiệm trong 3 lần góp vốn vào OceanBank
20:54' - 19/03/2018
Hội đồng xét xử đã tiến hành đối chất giữa các bị cáo, người làm chứng, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhằm làm rõ trách nhiệm của các bị cáo trong việc thực hiện 3 lần góp vốn vào OceanBank.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử vụ góp vốn 800 tỷ đồng vào OceanBank: Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn lần thứ 3 ra hầu Tòa
10:34' - 19/03/2018
Sáng 19/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án góp vốn 800 tỷ đồng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vào Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương (OceanBank).
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Ninh Bình tập trung cao cho tăng trưởng
07:30'
Những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế 4 tháng đầu năm 2024 của tỉnh Ninh Bình là tiền đề quan trọng để tính phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng năm nay.
-
Kinh tế Việt Nam
Đưa quan hệ song phương Việt Nam - EU ngày càng phát triển sâu rộng
07:20'
EU ngày nay là một trong những tổ chức quốc tế thành công nhất. Các nước EU đóng vai trò tiên phong trong công nghệ tiên tiến, giáo dục - đào tạo, phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu.
-
Kinh tế Việt Nam
Rà soát các Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã phê duyệt
21:10' - 09/05/2024
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 46/CĐ-TTg ngày 9/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát các Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt.
-
Kinh tế Việt Nam
Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2024
21:03' - 09/05/2024
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 65/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2024, trong đó nêu rõ không để thiếu điện trong thời gian nắng nóng, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh...
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng mong muốn Samsung coi Việt Nam là cứ điểm chiến lược sản xuất, xuất khẩu của Tập đoàn
20:26' - 09/05/2024
Chiều 9/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp ông Park Hark Kyu, Tổng Giám đốc Phụ trách Tài chính của Tập đoàn Samsung (Hàn quốc) đang thăm, làm việc tại Việt Nam.
-
Kinh tế Việt Nam
Hoan nghênh Bộ Thương mại Hoa Kỳ xem xét công nhận kinh tế thị trường của Việt Nam
18:53' - 09/05/2024
Việt Nam hoan nghênh Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã tổ chức phiên điều trần ngày 8/5 vừa qua và đây là một bước quan trọng trong quá trình xem xét hồ sơ công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam.
-
Kinh tế Việt Nam
Trợ lực để sản xuất công nghiệp phục hồi mạnh
18:47' - 09/05/2024
Theo thông tin từ Bộ Công Thương, sản xuất công nghiệp Việt Nam đã có sự phục hồi và đón nhận thêm nhiều tín hiệu tích cực dù vẫn còn đó nhiều khó khăn.
-
Kinh tế Việt Nam
Sớm mở cặp cửa khẩu song phương Hoành Mô (Việt Nam) – Động Trung (Trung Quốc)
18:07' - 09/05/2024
Ngày 9/5, huyện Bình Liêu và huyện Hải Hà (Việt Nam) cùng Chính quyền nhân dân Khu Phòng Thành (Trung Quốc) hội đàm đề xuất mở cặp cửa khẩu song phương Hoành Mô (Việt Nam) - Động Trung (Trung Quốc).
-
Kinh tế Việt Nam
Việt Nam hấp dẫn doanh nghiệp, nhà đầu tư Dubai
17:34' - 09/05/2024
Việt Nam là điểm đến hấp dẫn đối với các doanh nghiệp Dubai có nhu cầu thúc đẩy thương mại hàng hoá, đầu tư trên nhiều lĩnh vực như logistics, tài chính, công nghệ,…