Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng
Chiều 9/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Thanh Nhàn (sinh năm 1981, trú tại Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội) và Vũ Thị Hương (sinh năm 1982, trú tại Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, là em họ của Nhàn) để điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
Đây là hai đối tượng bước đầu được xác định đã bán 775 tờ hóa đơn giá trị gia tăng khống với số tiền trên 5 tỷ đồng.
Theo tài liệu của Cơ quan công an, đầu tháng 8/2016, địa bàn phường Láng Thượng, Đống Đa (Hà Nội) xuất hiện một ổ nhóm đối tượng thuê đất thành lập công ty để hoạt động kinh doanh nhưng thực tế không có hoạt động kinh doanh, chủ yếu hoạt động mua bán hóa đơn giá trị gia tăng.Khi lôi kéo đông công ty vào hoạt động, mua bán nhiều hóa đơn với số lượng rất lớn, các đối tượng thay đổi địa điểm hoạt động, công ty ngừng hoạt động để che giấu, tránh phát hiện của Cơ quan công an. Từ kết quả xác minh thông tin, Công an quận Đống Đa lập chuyên án tổ chức đấu tranh.
Quá trình điều tra xác định: lượng hóa đơn bán ra và mua đầu vào rất lớn cho các đối tượng thuộc nhiều công ty sử dụng hóa đơn, ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau trên toàn quốc. Các doanh nghiệp đã bán và sử dụng hoá đơn của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Nhà hàng vườn nướng hải sản (địa chỉ ngõ 84 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội) với số tiền mua bán hóa đơn nhiều tỷ đồng. Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Vũ Thị Hương là hai nghi can cầm đầu đường dây mua bán hóa đơn này. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Vũ Thị Hương đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Khoảng đầu năm 2014, Hương cùng Nhàn và anh Nguyễn Mậu Hồng mở nhà hàng Vườn nướng hải sản tại ngõ 84 Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa (Hà Nội) để kinh doanh dịch vụ ăn uống.Quá trình kinh doanh, khách đến ăn hỏi hóa đơn giá trị gia tăng thanh toán, lúc này Hương và Nhàn bàn bạc thống nhất thực hiện thành lập Công ty TNHH thương mại và dịch vụ nhà hàng Vườn nướng hải sản để xuất hóa đơn cho khách.
Tháng 4/2016, Hương và Nhàn trả lại mặt bằng và nhà hàng Vườn nướng hải sản, không còn liên quan gì đến việc kinh doanh tại khu đất ở ngõ 84 Chùa Láng. Tuy nhiên, do thấy những khách quen có nhu cầu mua hóa đơn tại công ty của mình, Hương đã tăng cường hoạt động bán hóa đơn giá trị gia tăng khống cho khách.
Hương thỏa thuận với khách nếu mua hóa đơn phải trả 11% trị giá tiền hóa đơn trước thuế bao gồm 10% thuế VAT còn 1% Hương được hưởng từ việc bán hóa đơn khống. Khi khách thống nhất và đồng ý mua hóa đơn sẽ phải cung cấp thông tin, địa chỉ công ty, mã số thuế và số tiền theo hóa đơn, Hương sẽ căn cứ thông tin và tiền mua của khách viết hóa đơn sau đó đưa cho Nhàn ký và đóng dấu (với tư cách giám đốc công ty).Khi xuất và giao tờ liên 2 hóa đơn của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ nhà hàng Vườn nướng hải sản cho khách, Hương hẹn ở địa chỉ bất kỳ, thu 11% số tiền ghi trong hóa đơn trước thuế và giao liên 2 hóa đơn giá trị gia tăng cho khách. Để hợp thức hóa đầu vào khi kê khai thuế, Hương đã mua lại những hóa đơn bán về lương thực, thực phẩm của những người giao hàng. Khi nhận hóa đơn mua, Hương trả tiền tương ứng 10% tiền ghi trong hóa đơn cho người bán.
Vụ án đang tiếp tục mở rộng điều tra./.Tin liên quan
-
DN cần biết
Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt hàng hóa từ Lào
19:48' - 08/09/2016
Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9/2016 đến ngày 3/10/2020.
-
DN cần biết
Khắc phục tình trạng nơi thừa, nơi thiếu trong chi hoàn thuế GTGT
11:15' - 06/09/2016
Theo đánh giá của Tổng Cục Thuế, thời gian qua, một số địa phương xảy ra tình trạng nơi thừa, nơi thiếu trong chi hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT).
-
Doanh nghiệp
Áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hoá nhập khẩu
10:06' - 06/09/2016
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hoá nhập khẩu.
-
Kinh tế Việt Nam
Sẽ triển khai hoàn thuế điện tử tại 5 tỉnh, thành từ tháng 11.2016
15:20' - 02/09/2016
Theo bà Lê Thị Duyên Hải, Vụ trưởng Vụ Kê Khai và Kế toán thuế, Tổng Cục Thuế, cơ quan này sẽ triển khai hoàn thuế điện tử tại 5 tỉnh, thành phố vào tháng 11/2016.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
“Sáng tạo” ra những không gian mới cho tăng trưởng kinh tế
11:43'
TS. Nguyễn Thị Hồng Minh, Viện trưởng CIEM cho rằng, chúng ta phải không ngừng đổi mới, cả về tư duy, cách làm và mô hình để “sáng tạo” ra những không gian mới cho tăng trưởng kinh tế”.
-
Kinh tế Việt Nam
Lần đầu tiên Việt Nam đứng thứ 5 xuất khẩu thủy sản vào Singapore
19:36' - 25/04/2024
Quý I/2024, đánh dấu mốc Việt Nam đã vượt qua Nhật Bản, vươn lên từ vị trí đối tác lớn thứ 6 lần đầu tiên lên vị trí đối tác xuất khẩu thủy sản lớn thứ 5 vào Singapore.
-
Kinh tế Việt Nam
Gia tăng kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều giữa Việt Nam và Singapore
15:24' - 25/04/2024
Kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Singapore trong tháng 3/2024 tiếp tục thể hiện tín hiệu tích cực, đặc biệt là chiều xuất khẩu sang Singapore vẫn giữ được mức tăng tốt.
-
Kinh tế Việt Nam
Khai thác đá gây bụi chắn tầm nhìn trên đoạn cao tốc Nha Trang - Cam Lâm
13:30' - 25/04/2024
Việc khai thác đá tại các mỏ đá nằm sát đường bộ cao tốc đoạn Nha Trang - Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đã làm bụi đá phát tán, hạn chế tầm nhìn của lái xe khi lưu thông.
-
Kinh tế Việt Nam
Giá vé cao, sân bay Tân Sơn Nhất dịp 30/4 chỉ đón khoảng 120.000 khách/ngày
13:28' - 25/04/2024
Dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5 sắp tới, sân bay Tân Sơn Nhất (Tp. Hồ Chí Minh) dự kiến đón lượng khách trung bình khoảng 115.000 – 120.000 khách/ngày. Lượng khách này thấp so với những kỳ nghỉ lễ, tết gần đây.
-
Kinh tế Việt Nam
Áp dụng kiểm soát an ninh hàng không tăng cường dịp 30/4 - 1/5
11:13' - 25/04/2024
Cục Hàng không Việt Nam vừa ra quyết định áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 tại cảng hàng không, sân bay, các cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
-
Kinh tế Việt Nam
Cấm xe tải trên 20 tấn qua đèo Bảo Lộc giờ cao điểm dịp lễ 30/4
11:08' - 25/04/2024
Ngành Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản hướng dẫn phân luồng tổ chức giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 trên các tuyến đường từ các tỉnh, thành phía Nam lên thành phố Đà Lạt.
-
Kinh tế Việt Nam
Bộ Công Thương lấy ý kiến Dự thảo Nghị định quy định về cơ chế mua bán điện
20:40' - 24/04/2024
Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến đối với Dự thảo Nghị định quy định về cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa các đơn vị phát điện với khách hàng (DPPA).
-
Kinh tế Việt Nam
Sắp diễn ra Hội nghị xúc tiến thương mại và phát triển xuất nhập khẩu vùng Tây Nguyên
20:08' - 24/04/2024
Tây Nguyên được đánh giá là vùng có rất nhiều lợi thế trong phát triển kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế, nhờ tính đặc thù trong bản sắc văn hoá, dân tộc, hệ sinh thái, tài nguyên...