12 cán bộ Thuế và Hải quan An Giang lĩnh án tù trong vụ mua bán khống hóa đơn thuế VAT

27 bị cáo bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Mua bán trái phép hóa đơn thu nộp ngân sách nhà nước”, “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” gồm: Phạm Thanh Dũng-Giám đốc Công ty Tân Thành Lợi; Nguyễn Dân An-Phó Giám đốc Công ty Danh Quốc; Lê Thị Kim Anh-Giám đốc Công ty Tân Lợi Kim; Mai Chí Dũng-nhân viên Công ty Tân Thành Lợi; Trần Thanh Bình-Trưởng phòng Xuất nhập khẩu Công ty Tân Thành Lợi; Nguyễn Minh Hiếu-Kế toán của 3 Công ty Tân Thành Lợi, Tân Thành Lợi An Phú và Công ty Tân Thành Lợi Kim; Đỗ Thanh Như, Giám đốc Công ty Viễn thông Mai Phát; Tô Hoàng Minh Thông-Giám đốc Công ty Thiên Long, Phó Giám đốc Công ty Thiên Phú; Trương Văn Danh-Giám đốc Công ty Cổ phần Danh Quốc; Ngô Thị Hồng Loan-Thủ quỹ Công ty TNHH Điện máy Tân Tạo; Tạ Mỹ Linh-Giám đốc DNTN Thắng; Hà Thanh Trúc-Phó Giám đốc Công ty Điện thoại Kim Thanh; Bùi Thị Thủy-Thủ quỷ Công ty Cổ phần Đông Á; Bùi Thị Bích Thảo-Thủ quỹ Công ty TNHH Bắc Thảo; Thái Sơn Hải-Nguyễn Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu Bắc Đai, huyện An Phú, tỉnh An Giang; Trần Quốc Thắng-Nguyên đội trưởng Đội nghiệp vụ Chi Cục Hải quan Cửa khẩu Bắc Đai, huyện An Phú, tỉnh An Giang; Nguyễn Khắc Duyên-Công chức Cục Hải Quan tỉnh An Giang; Lê Văn Chồi-nguyên cán bộ Cục Hải quan tỉnh An Giang; Nguyễn Hữu Hoàng-Chánh Văn phòng Cục Hải quan tỉnh An Giang; Đinh Hồng Lĩnh-Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Vĩnh Hội Đông, tỉnh An Giang; Lâm Quang Thiện-Cán bộ Hải quan thuộc Chi cục Hải quan Vĩnh Hội Đông, tỉnh An Giang; Võ Văn Ngoan-Phó phòng Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh An Giang; Trần Thanh Tâm-Cán bộ Phòng quản lý thuế Thu nhập cá nhân, Cục Thuế tỉnh An Giang; Mai Anh Tuấn-Cán bộ Phòng Thanh tra, Cục Thuế tỉnh An Giang; Lê Thị Kim Oanh-nguyên cán bộ Cục Thuế tỉnh An Giang; Dương Hoàng Yến-Chi Cục trưởng Chi Cục thuế huyện An Phú, tỉnh An Giang và Lương Huỳnh Long-Chi Cục phó Chi Cục thuế huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Trong số các bị cáo nói trên có 12 bị cáo cáo nguyên là cán bộ công tác tại Cục thuế và Cục Hải quan An Giang cùng bị truy tố về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Sau gần một tháng xét xử, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt các bị cáo: Phạm Thanh Dũng 16 năm tù; Nguyễn Dân An 12 năm tù; Lê Thị Kim Anh 7 năm tù; Mai Chí Dũng 7 năm tù; Trần Thanh Bình 7 năm tù; Nguyễn Minh Hiếu 12 năm tù, cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các bị cáo: Đỗ Thanh Như 3 năm tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm; Tô Hoàng Minh Thông 3 năm tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm; Trương Văn Danh 1 năm 5 tháng 1 ngày tù; Ngô Thị Hồng Loan 1 năm 6 tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 3 năm; Tạ Mỹ Linh 1 năm 1 tháng 10 ngày tù; Hà Thanh Trúc 1 năm tù; Bùi Thị Thủy 2 năm tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 4 năm; Bùi Thị Bích Thảo 1 năm tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 2 năm, cùng về tội “Mua bán trái phép hóa đơn thu nộp ngân sách nhà nước”.

Các bị cáo: Thái Sơn Hải 2 năm 8 tháng 14 ngày tù; Trần Quốc Thắng 2 năm tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 4 năm; Nguyễn Khắc Duyên 2 năm tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 4 năm; Lê Văn Chồi 2 năm tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 4 năm; Nguyễn Hữu Hoàng 2 năm 5 tháng tù; Đinh Hồng Lĩnh 2 năm 5 tháng tù; Lâm Quang Thiện 2 năm 5 tháng tù; Võ Văn Ngoan 2 năm tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 4 năm; Trần Thanh Tâm 3 năm 2 tháng tù; Mai Anh Tuấn 2 năm tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 4 năm; Lê Thị Kim Oanh 2 năm tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 4 năm; Dương Hoàng Yến 2 năm tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 4 năm, cùng về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Toà cũng quyết định miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bị cáo Lương Huỳnh Long, nguyên Chi Cục phó Chi Cục thuế huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Về trách nhiệm dân sự, buộc bị cáo Phạm Thanh Dũng bồi thường hơn 35 tỷ đồng; buộc các bị cáo phải nộp lại các khoản tiền thu lợi bất chính để sung công quỹ Nhà nước.

Về hình phạt bổ sung, cấm các bị cáo Thái Sơn Hải, Trần Quốc Thắng, Nguyễn Khắc Duyên, Lê Văn Chồi, Nguyễn Hữu Hoàng, Đinh Hồng Lĩnh, Lâm Quang Thiện, Võ Văn Ngoan, Trần Thanh Tâm, Mai Anh Tuấn, Lê Thị Kim Oanh, Dương Hoàng Yến đảm nhận các chức vụ trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức kinh tế thời hạn 3 năm, kể từ ngày chấp hành xong hình phạt.

Theo cáo trạng, Phạm Thanh Dũng đã lập các công ty: Tân Thành Lợi, Tân Thành Lợi An Phú và Tân Lợi Kim đều hoạt động tại huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Từ tháng 12/2010 đến tháng 12/2013, Dũng đã sử dụng pháp nhân của 3 công ty nói trên trực tiếp mua hoặc chỉ đạo cấp dưới gồm Nguyễn Dân An, Lê Thị Kim Anh, Mai Chí Dũng, Trần Thanh Bình, Nguyễn Minh Hiếu mua khống hóa đơn thuế giá trị gia tăng của nhiều công ty, doanh nghiệp như Đỗ Thanh Như, Tô Hoàng Minh Thông, Hà Thanh Trúc, Bùi Thị Thủy, Trương Văn Danh, Ngô Thị Hồng Loan, Tạ Mỹ Linh, Bùi Thị Bích Thảo…

Trong đó xác định tổng số tiền bán khống trên 356 tỉ đồng, tiền thuế giá trị gia tăng khống trên 35 tỷ đồng.

Để che giấu việc nâng khống hàng hóa xuất khẩu đi Campuchia và thuận lợi trong việc hoàn thuế, Dũng đã móc nối chi trên 324 triệu đồng cho các bộ Hải quan Khánh Bình (huyện An Phú), chi trên 1 tỉ đồng cho cán bộ Hải quan Bắc Đai (huyện An Phú), chi trên 446 triệu đồng cho các cán bộ Cục Thuế tỉnh An Giang, Chi Cục thuế huyện An Phú tạo điều kiện cho Dũng lập khống 42 bộ hồ sơ đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng, lừa đảo chiếm đoạt hơn 35 tỷ đồng tiền ngân sách nhà nước./.

Xem thêm:

>>>Hoãn phiên tòa xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại VDB Cần Thơ

>>>Xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại VDB Cần Thơ