Bắt giữ đối tượng vận chuyển tiền trái phép qua biên giới
Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) Đoàn Thế Thăng cho biết, lực lượng hải quan Chi cục vừa phát hiện, bắt giữ một đối tượng nữ vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới.
Cụ thể, vào hồi 13 giờ 30 phút ngày 3/3, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra hành lý của hành khách nhập cảnh tại cửa nhập cảnh thuộc Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Đội Thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu II – Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã phát hiện Lê Thị Thắm, sinh ngày 30/10/1982, quê quán ở Tân Thọ, Nông Cống (thường trú tại Xuân Phú, Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) không làm thủ tục khai báo hải quan mà đưa hành lý trực tiếp qua máy soi hành lý. Qua soi chiếu hành lý, lực lượng hải quan phát hiện hành lý của Lê Thị Thắm nghi vấn có chứa tiền, ngoại tệ, mà không khai báo khi nhập cảnh vào Việt Nam. Lực lượng hải quan đã yêu cầu Thắm mở hành lý (ba lô) để kiểm tra, phát hiện trong ba lô của Lê Thị Thắm có chứa nhiều tờ tiền Việt Nam và Trung Quốc.Lê Thị Thắm khai nhận số tiền trên là tiền thật, Thắm vận chuyển hộ cho bạn và của Thắm từ Trung Quốc về Việt Nam nhưng không thực hiện thủ tục khai báo hải quan. Tổng số tiền vận chuyển gồm: 322 triệu đồng Việt Nam (gồm 644 tờ giấy bạc mệnh giá 500.000 đồng) và 25.000 Nhân dân tệ (gồm 25 tờ giấy bạc mệnh giá 100 Nhân dân tệ).
Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới theo điều 189 Bộ luật Hình sự; đồng thời chuyển vụ án (hồ sơ, tang vật, đối tượng vi phạm) sang Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Móng Cái để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.>>> Tây Ninh bàn giao vụ vận chuyển ngoại tệ trái phép cho Campuchia
Tin liên quan
-
Kinh tế tổng hợp
Vận chuyển tiền chất ma túy ngụy trang trong ruột săm xe máy
21:56' - 11/07/2016
Cơ quan chức năng phát hiện có một vết cắt dài từ 3 - 4 cm trên mỗi chiếc săm xe máy hiệu YOKOHAMA; khi bóp vào chiếc săm nhận thấy có chứa chất dạng bột.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
UBS đối mặt vụ kiện liên quan đến sự sụp đổ của Credit Suisse
18:12'
Ngân hàng UBS bị cáo buộc rằng ngân hàng Credit Suisse (đã được USB mua) trước đây đã lừa đảo nhà đầu tư bằng những tuyên bố gây hiểu nhầm về tình hình tài chính trước khi sụp đổ vào tháng 3/2023.
-
Kinh tế và pháp luật
Z Holding và những cái tên đứng sau trong vụ sản xuất sữa giả HIUP 27
15:45'
Trước diễn biến của vụ án sản xuất và buôn bán thực phẩm giả mang nhãn hiệu HIUP 27, dư luận đặt ra nhiều câu hỏi về Công ty Cổ phần Z Holding là ai, đóng vai trò gì trong vụ án?
-
Kinh tế và pháp luật
Nam Phi sẽ thực hiện giấy phép du lịch điện tử bắt buộc
09:01'
Bộ trưởng Nội vụ Nam Phi, Leon Schreiber, ngày 7/7 đã công bố hệ thống thị thực kỹ thuật số toàn diện sẽ sớm bắt buộc đối với tất cả những người nhập cảnh vào quốc gia này.
-
Kinh tế và pháp luật
Khi nào được nhận lương hưu? Quy định mới cần biết
07:00'
Thời điểm hưởng lương hưu được quy định chi tiết tại Thông tư 12/2025/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.
-
Kinh tế và pháp luật
Họp báo Bộ Công an: Thu hơn 5.300 tỷ đồng trong vụ án lừa đảo Mr Pips
20:59' - 07/07/2025
Chiều 7/7, tại họp báo Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội đã thông tin kết quả điều tra liên quan đến vụ án lừa đảo của Phó Đức Nam (Mr Pips).
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố 5 bị can liên quan dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2
20:03' - 07/07/2025
Theo đại diện Cục C03, hành vi của các đối tượng gây thiệt hại 80 tỷ đồng, lãng phí 762 tỷ đồng. C03 đang mở rộng điều tra làm rõ sai phạm, xử lý triệt để vụ án.
-
Kinh tế và pháp luật
Apple chính thức kháng cáo khoản tiền phạt của EU
20:02' - 07/07/2025
Trong một thông báo, Apple cho biết hãng này đệ đơn kháng cáo vì cho rằng quyết định của Ủy ban châu Âu và khoản tiền phạt chưa từng có của cơ quan này vượt xa những gì luật pháp yêu cầu.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố 2 nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO)
20:01' - 07/07/2025
Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục C03 cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về tội "Nhận hối lộ", trong số này có bị can Đào Nam Hải (nguyên Tổng Giám đốc PJICO).
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo thủ đoạn tinh vi mới trong buôn lậu, hàng giả công nghệ cao
14:35' - 07/07/2025
Hội nghị tại Đà Nẵng cảnh báo hàng giả ngày càng tinh vi, sử dụng AI, in 3D, giả mạo thương hiệu xe máy, đòi hỏi hành động quyết liệt và đồng bộ hơn từ các lực lượng chức năng.