Hàng loạt gia đình mafia Italy có tên trong "Hồ sơ Panama"
Không chỉ có những nhân vật có tiếng trong giới công nghiệp và biểu diễn của Italy (I-ta-li-a) có tên trong "Hồ sơ Panama", mà còn cả các gia đình mafia (băng đảng tội phạm) cũng là chủ sở hữu của hàng loạt công ty được mở tại các "thiên đường thuế" để rửa tiền bẩn.
Đó là khẳng định của tuần báo thời sự chính trị nổi tiếng của Italy "L'Espresso" trong số báo mới ra, công bố 100 cái tên đầu tiên trong danh sách gần 1.000 cá nhân và tập đoàn Italy đã thuê công ty luật "Mossack Fonseca" có trụ sở ở Panama lập công ty ở nước ngoài để che giấu các khoản thu nhập nhằm trốn thuế.
"L'Espresso", tờ báo độc quyền giữ nội dung danh sách này, cho biết theo "Hồ sơ Panama", nhân vật đáng chú ý dính dáng đến mafia bị phanh phui là Angelo Zitto, một nhà tài chính ở Bari, miền Nam Italy. Zitto không chỉ đứng đầu một công ty tài chính có trụ sở ở Luxemburg mà còn là nhà quản lí của một công ty rất đáng ngờ đang hoạt động ở Seychelles.
Zitto, từng bị bắt vào năm 1999 và sau đó bị ngồi tù 16 tháng, được cho là "Bộ trưởng tài chính" của Graviano, một gia đình mafia cộm cán ở Palermo, đảo Sicily. Cho đến nay, cơ quan chống mafia Italy chưa biết được gia đình Graviano đã chuyển bao nhiêu tiền bẩn có được từ các hoạt động tội ác của chúng ra nước ngoài qua Zitto, nhưng theo L'Espresso", con số có thể lên tới hàng chục triệu USD.
Một cái tên đáng chú ý khác trong "Hồ sơ Panama" là các con của Vito Roberto Palazzolo, một trong những nhân vật nổi tiếng nhất của thế giới mafia Sicily trong những năm 1980, khi chúng đang trong thời kì đỉnh cao của việc buôn lậu ma túy.
Trong vai trò của một nhà đầu tư, Palazzolo là người chịu trách nhiệm tẩu tán hàng chục triệu USD tiền bẩn của các gia đình mafia bằng cách rửa tiền ở các công ty có trụ sở ở nước ngoài. Bị bắt vào năm 1984 và sau đó trốn tù vào năm 1986, Palazzolo đã trốn sang Nam Phi.
Theo các tài liệu được tiết lộ trong "Hồ sơ Panama", hai con của Palazzolo đã thay cha điều hành khối tài sản khổng lồ của mafia và của chính gia đình Palazzolo trong hàng chục công ty có trụ sở ở các "thiên đường trốn thuế" tại vùng Caribe.
Ngoài những cái tên này, "L'Espresso" còn công bố một số tên tuổi khác là các nhà tài chính hoặc công nghiệp, nhưng đều hoặc bị nghi ngờ có dính líu đến mafia, hoặc đã bị đi tù do các quan hệ mật thiết với thế giới tội phạm.
Điều tra của "L'Espresso" cho thấy, ngoài hai anh em nhà Palazzolo đang sống ở Nam Phi, những người còn lại có liên quan đến mafia trong danh sách ban đầu đều đã được trả tự do sau thời gian ngồi tù. Nhưng ngay đó, họ lại bí mật tiếp tục các hoạt động tài chính cho các trùm mafia.
Các cuộc điều tra của Cơ quan bài trừ mafia quốc gia Italy vào các tài sản của chúng ở nước ngoài cho đến nay chưa thu được những kết quả khả quan, do thiếu thông tin. Do đó, nhiều khối tài sản của mafia chưa bị thu giữ và các con cháu của các trùm mafia hiện đang ngồi tù vẫn sống ung dung trong giàu sang.
Đây không phải là lần đầu tiên các hoạt động rửa tiền bằng việc đầu tư vào các công ty ở nước ngoài của các trùm mafia bị phanh phui.
Các tài liệu rò rỉ trong các vụ bê bối lớn về tài chính trước đây như LuxLeaks vào năm 2014 cũng cho thấy thông qua một người trung gian, ngay cả các trùm mafia đã bị bắt như Toto Riina hay Bernardo Provenzano cũng sở hữu các tài khoản hoặc công ti tài chính ở các nước như Luxemburg, Lichteinstein hay các đảo quốc ở Caribe hoặc Ấn Độ Dương.
Nhờ các vụ tiết lộ như vậy mà vào năm 2013, cảnh sát Italy đã bắt được Massimo Ciancimino, con trai của cựu Thị trưởng Palermo, người từng ngồi tù vì "bảo kê" cho mafia. Ciancimino bị buộc tội là "nhà quản lí" tài chính cho mafia Palermo.
Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
Lý giải sự "vắng bóng" của nhân tố Mỹ trong "Hồ sơ Panama"
06:39' - 10/04/2016
Trong bối cảnh dư luận thế giới đang "nóng" lên từng ngày với vụ Hồ sơ Panama, thì có một điểm khác lạ là trong hồ sơ bị rò rỉ này lại thiếu một tác nhân tài chính quan trọng của thế giới là Mỹ.
-
Kinh tế Thế giới
Vụ Hồ sơ Panama: Các nước tích cực hành động nhằm “vén màn” sự thật
06:03' - 10/04/2016
Cơ quan công tố của El Salvador vừa khám xét các văn phòng của công ty luật Mossack Fonseca tại nước này để tìm kiếm các bằng chứng liên quan vụ rò rỉ “Hồ sơ Panama”.
-
Kinh tế Thế giới
Vụ Hồ sơ Panama: Lộ diện các ngân hàng lớn
05:08' - 09/04/2016
Theo tờ Le Monde (Pháp), ba ngân hàng lớn là HSBC của Vương quốc Anh, UBS và Credit Suisse của Thụy Sỹ đã thành lập tới hơn 4.500 doanh nghiệp ở nước ngoài thông qua công ty luật Mossack Fonseca.
-
Kinh tế Thế giới
Vụ Hồ sơ Panama: Tổng thống Argentina bác bỏ mọi cáo buộc trốn thuế
16:19' - 08/04/2016
Tổng thống Argentina Mauricio Macri mới đây khẳng định không liên quan tới một công ty ở nước ngoài nằm trong "Hồ sơ Panama", đồng thời nhấn mạnh luôn tuân thủ luật pháp.
-
Kinh tế Thế giới
Vụ "Hồ sơ Panama": Thủ tướng Anh thừa nhận hưởng lợi từ quỹ hải ngoại
11:57' - 08/04/2016
Trang mạng báo "The Guardian" tối 7/4 cho biết, Thủ tướng Anh David Cameron cuối cùng đã thừa nhận được hưởng lợi từ một quỹ đầu tư mà cha ông lập ra tại Panama.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Tổng thống Trump thông báo áp thuế 30% đối với EU và Mexico
20:19' - 12/07/2025
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/7 đã thông báo quyết định áp thuế nhập khẩu 30% đối với hàng hóa từ Liên minh châu Âu (EU) và Mexico, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/8 tới.
-
Kinh tế Thế giới
Singapore vẫn là trung tâm vận tải biển hàng đầu thế giới
18:09' - 12/07/2025
Singapore tiếp tục giữ vững vị trí trung tâm vận tải biển hàng đầu thế giới khi dẫn đầu Chỉ số Phát triển trung tâm vận tải biển quốc tế Tân Hoa xã-Baltic (ISCDI) trong năm thứ 12 liên tiếp.
-
Kinh tế Thế giới
Thuế hải quan Mỹ lần đầu tiên vượt 100 tỷ USD trong một năm tài khóa
14:29' - 12/07/2025
Doanh thu thuế hải quan tổng của Mỹ tăng lên mức kỷ lục 27,2 tỷ USD trong tháng 6 khi nguồn thu từ các mức thuế do Tổng thống Donald Trump áp dụng bắt đầu phát huy tác dụng.
-
Kinh tế Thế giới
Bộ Ngoại giao Mỹ bắt đầu đợt sa thải hơn 1.300 nhân viên
10:46' - 12/07/2025
Trong bản thông báo nội bộ gửi đến đội ngũ nhân viên, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đợt sa thải lần này sẽ bao gồm 1.107 viên chức và 246 công chức ngoại giao làm việc tại Mỹ.
-
Kinh tế Thế giới
Câu chuyện truyền cảm hứng cho cả thế giới
10:10' - 12/07/2025
Hai nước đã trải qua một giai đoạn lịch sử phi thường, xây dựng mối quan hệ song phương đạt được những tiến triển đầy ý nghĩa và đáng tự hào.
-
Kinh tế Thế giới
Ngành rượu vang Đức lo ngại tác động tiêu cực từ thuế quan của Mỹ
21:56' - 11/07/2025
Theo phóng viên TTXVN tại Đức, các nhà sản xuất rượu vang nước này dự đoán sẽ có nhiều hậu quả tiêu cực lớn nếu Mỹ quyết định áp thuế quan đối với rượu vang nhập khẩu.
-
Kinh tế Thế giới
Nền kinh tế lớn thứ sáu thế giới tăng trưởng trì trệ
16:20' - 11/07/2025
Kinh tế Anh chỉ đạt mức tăng trưởng 0,1% trong tháng 5/2025 với sự sụt giảm cả trong hai lĩnh vực sản xuất và xây dựng.
-
Kinh tế Thế giới
Xuất khẩu của Trung Quốc có thể khởi sắc trước thời hạn Mỹ tái áp thuế
15:45' - 11/07/2025
Xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 6/2025 nhiều khả năng tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái, khi các doanh nghiệp đẩy mạnh giao hàng trước thời hạn để tránh rủi ro thuế của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giới
Cuba đẩy mạnh sử dụng năng lượng Mặt trời trong sản xuất xì gà
14:45' - 11/07/2025
Để duy trì sản xuất xì gà, nông dân ở tỉnh miền Tây Pinar del Río đã chuyển sang sử dụng tấm pin Mặt trời để vận hành hệ thống tưới tiêu giữa cuộc khủng hoảng năng lượng.