Tuyên án đối với 6 bị cáo trong vụ cố ý làm trái tại GPBank
Sau 11 ngày xét xử và nghị án, chiều 29/12, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án đối với bị cáo Tạ Bá Long cùng 5 đồng phạm trong vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại GPBank.
Đối với nhóm 5 bị cáo phạm tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, Tòa đã tuyên án phạt các bị cáo: Tạ Bá Long (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị GPBank) 5 năm tù; Đoàn Văn An (nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị GPBank) 13 năm tù; Phạm Quyết Thắng (nguyên Tổng Giám đốc GPBank) và Nguyễn Ngọc Nam (nguyên Giám đốc Công ty Sao Bắc) cùng lĩnh án 5 năm tù; bị cáo Nguyễn Anh Dung (nguyên Kế toán trưởng GPBank) bị phạt 3 năm tù treo. Riêng bị cáo Nghiêm Tiến Sỹ (nguyên Phó Tổng Giám đốc GPBank) ban đầu bị Viện Kiểm sát truy tố về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.Tuy nhiên, qua quá trình thẩm vấn tại phiên tòa, Hội đồng xét xử xác định bị cáo Nghiêm Tiến Sỹ không cố ý thực hiện sai phạm, ký vào các giấy tờ giải ngân nhưng không xem xét việc hợp đồng có đủ cơ sở pháp luật hay không. Việc này cấu thành hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Do đó, Hội đồng xét xử đã quyết định chuyển tội danh cho bị cáo Nghiêm Tiến Sỹ từ tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” sang tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và tuyên phạt bị cáo Nghiêm Tiến Sỹ 4 năm tù.
Hội đồng xét xử nhận định, bị cáo Tạ Bá Long và Đoàn Văn An giữ vai trò chính, chỉ đạo những bị cáo khác làm theo, dùng số tiền gây thiệt hại của GPBank sử dụng cho các công ty sân sau. Trong khi đó, bị cáo Đoàn Văn An sử dụng phần lớn số tiền mà GPBank bị thiệt hại nên cần bị xử lý nghiêm khắc.Các bị cáo khác đóng vai trò đồng phạm giúp sức, nhưng chỉ là người làm công; trong quá trình điều tra, xét xử, các bị cáo thành khẩn khai báo, nhân thân tốt, nên Hội đồng xét xử xem xét áp dụng các tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo đồng phạm.
Theo cáo trạng truy tố, Ngân hàng Thương mại cổ phần Dầu khí Toàn Cầu (GPBank) tiền thân là Ngân hàng cổ phần Nông thôn Ninh Bình và được phép chuyển đổi tên gọi cũng như mô hình hoạt động thành ngân hàng thương mại vào năm 1993. Sau 12 lần thay đổi đăng ký kinh doanh, vào năm 2014 GPBank có vốn điều lệ là 3.018 tỉ đồng. Trong số 903 cổ đông của GPBank có 11 pháp nhân. Ba trong số 11 pháp nhân này có vốn Nhà nước. Riêng Tạ Bá Long cùng nhóm cổ đông liên quan sở hữu 34,99% vốn điều lệ, tương đương hơn 1.000 tỷ đồng và Đoàn Văn An cùng nhóm cổ đông liên quan nắm giữ 55,32% vốn điều lệ, tương ứng hơn 1.669 tỷ đồng. Trong các năm 2009 và 2010, để có tiền tăng vốn điều lệ tại GPBank theo quy định tại Nghị định số 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006 của Chính phủ và sử dụng vào những việc khác, Tạ Bá Long và Đoàn Văn An đã sử dụng 3 công ty (doanh nghiệp gia đình) để phát hành 3.380 trái phiếu bán cho Công ty Tài chính cổ phần Điện lực (EVN Finance), thu về 3.380 tỷ đồng. Số tiền nêu trên được nguyên Chủ tịch và Phó Chủ tịch GPBank sử dụng hơn 2.611 tỷ đồng để nhóm cổ đông của Tạ Bá Long và Đoàn Văn An mua cổ phần nhằm tăng vốn điều lệ ở ngân hàng này. Bị cáo Tạ Bá Long và đồng phạm còn sử dụng 512,6 tỷ đồng để trả lãi trái phiếu và phí tư vấn phát hành trái phiếu. Số tiền còn lại hơn 255,7 tỷ đồng, bị cáo Tạ Bá Long và bị cáo Đoàn Văn An “rót” vào hoạt động đầu tư, kinh doanh của 3 doanh nghiệp liên quan. Theo hồ sơ vụ án, các nguyên lãnh đạo, cán bộ GPBank, sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho ngân hàng này tăng vốn điều lệ lên 3.018 tỷ đồng vào năm 2014 và do không có tiền để trả gốc, lãi cho Công ty Tài chính cổ phần Điện lực (EVN Finance) nên bị cáo Tạ Bá Long cùng bị cáo Đoàn Văn An đã bàn cách rút tiền từ GPBank để có tiền thanh toán với chủ nợ. Bị cáo Tạ Bá Long và đồng phạm đã sử dụng 2 trong 3 doanh nghiệp liên quan thỏa thuận đặt cọc mua 58% Tòa nhà Capital Tower và Hợp đồng hợp tác đầu tư Dự án Trung tâm Thương mại, văn phòng và nhà ở An Khánh Sao Bắc GPBank để rút 3.900 tỷ đồng của chính GPBank.Rút được số tiền nêu trên, bị cáo Tạ Bá Long chỉ đạo thuộc cấp sử dụng hơn 3.793 tỷ đồng để trả nợ gốc và lãi đối với EVN Finance. Số tiền rút được còn lại, Đoàn Văn An và một doanh nghiệp liên quan sử dụng vào mục đích riêng.
Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, hành vi của bị cáo Tạ Bá Long cùng đồng phạm đã vi phạm vào Điều 140 - Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010, gây thiệt hại cho GPBank 3.900 tỷ đồng tiền gốc và 858 tỷ đồng tiền lãi phát sinh (tính đến tháng 7/2015). Đến nay, bị cáo Tạ Bá Long cùng gia đình đã khắc phục được hơn 864,8 tỷ đồng, hiện còn phải khắc phục tiếp hơn 534 tỷ đồng. Bị cáo Đoàn Văn An cùng gia đình đã khắc phục được gần 84 tỷ đồng trong tổng số 2.510 tỷ đồng mà bị cáo gây thiệt hại.>>>Ngày 8/1/2018, xét xử bị cáo Đinh La Thăng và các đồng phạm trong vụ án xảy ra tại PVC
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử Nhóm khủng bố đặt bom xăng ở Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất
15:10' - 27/12/2017
Tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” theo điều 84 Bộ luật Hình sự năm 1999, ngày 27/12, đại diện Viện Kiểm sát đã bắt đầu phần luận tội.
-
Kinh tế và pháp luật
Ngày 8/1/2018, xét xử bị cáo Đinh La Thăng và các đồng phạm trong vụ án xảy ra tại PVC
08:56' - 27/12/2017
Sáng 27/12, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã ra Quyết định về việc đưa ra xét xử bị cáo Đinh La Thăng và các đồng phạm trong vụ án xảy ra tại PVC vào ngày 8/1/2018.
-
Kinh tế và pháp luật
Tp. Hồ Chí Minh xét xử nhóm khủng bố chống chính quyền nhân dân
13:50' - 26/12/2017
Ngày 26/12, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên xét xử sơ thẩm 16 bị cáo trong vụ án “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” theo điều 84 Bộ Luật Hình sự năm 1999.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử vụ án sàn vàng ảo Khải Thái lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 724 bị hại
12:12' - 11/12/2017
Ngày 11/12, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở Phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án sàn vàng ảo Khải Thái do bị cáo Hsu Minh Jung cầm đầu cùng 6 bị cáo khác lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo hành vi mạo danh Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam để lừa đảo
18:50'
Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam đã ghi nhận trường hợp một số đối tượng đã lợi dụng thông tin, hình ảnh của DATC thực hiện các hành vi lừa đảo.
-
Kinh tế và pháp luật
Tòa án Pháp xét xử vụ kiện chất độc da cam của bà Trần Tố Nga vào đầu tháng 5
08:49'
Chia sẻ với báo giới, bà Trần Tố Nga cho biết quyết tâm theo đuổi vụ kiện vì thấy có quá nhiều nạn nhân chiến tranh.
-
Kinh tế và pháp luật
Trần Quí Thanh, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát bị tuyên phạt 8 năm tù
14:42' - 25/04/2024
Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với bị cáo Trần Quí Thanh (sinh năm 1951), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại - Dịch vụ Tân Hiệp Phát.
-
Kinh tế và pháp luật
EU thông qua giới hạn mới về thanh toán tiền mặt để chống rửa tiền
13:30' - 25/04/2024
Nghị viện châu Âu vừa bỏ phiếu thông qua giới hạn thanh toán bằng tiền mặt ở EU là 10.000 euro (10.700 USD), như một phần của luật mới để giải quyết vấn đề rửa tiền và tài trợ cho các nhóm khủng bố.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố Phó Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên liên quan sai phạm đất đai
13:21' - 25/04/2024
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang tống đạt các quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với Phó Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên.
-
Kinh tế và pháp luật
Được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm chức vụ khi nào?
12:09' - 25/04/2024
Chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với chức danh lãnh đạo được quy định như thế nào?
-
Kinh tế và pháp luật
Quy định về độ tuổi nghỉ hưu của người lao động năm 2024
10:12' - 25/04/2024
Năm 2024 độ tuổi nghỉ hưu của người lao động nam sẽ là 61 tuổi, lao động nữ sẽ là 56 tuổi 4 tháng.
-
Kinh tế và pháp luật
Điều kiện nghỉ hưu trong năm 2024
09:58' - 25/04/2024
Ông Cao Thanh Lộc (Lâm Đồng) hỏi, những trường hợp nào được nghỉ hưu trong năm 2024?
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội yêu cầu làm rõ, báo cáo vụ việc phóng viên bị hành hung trước ngày 27/4
18:39' - 24/04/2024
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu làm rõ, báo cáo vụ việc phóng viên bị hành hung trước ngày 27/4.