EU thông qua giới hạn mới về thanh toán tiền mặt để chống rửa tiền
Đạo luật mới đã được bàn thảo giữa 27 quốc gia thành viên EU trong hơn hai năm qua. Nó sẽ tiêu chuẩn hóa các quy tắc trên khắp các quốc gia thành viên khối này và bao gồm các lĩnh vực hàng hóa xa xỉ, tài sản tiền điện tử và đại diện bóng đá.
Tin liên quan
-
Ngân hàng
Các ngân hàng Nhật Bản chuẩn bị cho đợt sát hạch quốc tế về chống rửa tiền
22:01' - 24/02/2024
Các biện pháp chống rửa tiền của các ngân hàng Nhật Bản sẽ phải đối mặt với đợt sát hạch mới của quốc tế vào tháng 8/2028, sau khi bị đánh trượt trong lần sàng lọc trước đó.
-
Kinh tế và pháp luật
Nỗ lực mới của EU trong cuộc chiến chống rửa tiền
07:44' - 20/01/2024
Nghị viện châu Âu (EP) và các quốc gia thành viên vừa đạt được thỏa thuận về giới hạn thanh toán bằng tiền mặt trong Liên minh châu Âu (EU) ở mức 10.000 euro, trong khuôn khổ đạo luật chống rửa tiền.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Trình tự, thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử
22:05' - 25/06/2024
Chính phủ đã ban hành Nghị định 69/2024/NĐ-CP quy định về định danh và xác thực điện tử; trong đó, quy định rõ trình tự, thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử.
-
Kinh tế và pháp luật
Lừa đảo đầu tư vào các sàn giao dịch tài chính online
18:03' - 25/06/2024
Thời gian qua, Công an thành phố Hà Nội đã liên tục cảnh báo thủ đoạn lừa đảo khi tham gia đầu tư các sàn giao dịch tài chính online.
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội: Sẽ xem xét kỷ luật đảng viên có sai phạm liên quan đến Công ty AIC
17:30' - 25/06/2024
Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội sẽ tiến hành quy trình để kiểm điểm trách nhiệm, xem xét hình thức kỷ luật đảng viên có sai phạm liên quan đến Công ty AIC.
-
Kinh tế và pháp luật
Phát hiện nhiều vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng tại Thanh Hóa
16:10' - 25/06/2024
Các ngành chức năng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang tăng cường thanh tra, kiểm tra, quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh vàng.
-
Kinh tế và pháp luật
Thực thi hiệu quả các cam kết về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động, thực vật
15:25' - 25/06/2024
Lần đầu tiên Việt Nam có Đề án Nâng cao hiệu quả thực thi Hiệp định về áp dụng các biện pháp vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động, thực vật (SPS) của WTO và cam kết SPS trong khuôn khổ FTA.
-
Kinh tế và pháp luật
Từ ngày 1/7/2024, mẫu thẻ căn cước, mẫu giấy chứng nhận căn cước có những đặc điểm gì?
14:21' - 25/06/2024
Từ 1/7/2024, sẽ áp dụng mẫu thẻ căn cước, mẫu giấy chứng nhận căn cước mới.
-
Kinh tế và pháp luật
EC kết luận sơ bộ Apple Store vi phạm quy định về cạnh tranh kỹ thuật số
07:30' - 25/06/2024
Hãng công nghệ Apple có nguy cơ bị phạt hàng tỷ euro sau khi Ủy ban châu Âu (EC) xác định kho ứng dụng App Store của nhà sản xuất iPhone vi phạm các quy tắc cạnh tranh kỹ thuật số của khối này.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố vụ án vi phạm các quy định về an toàn lao động làm 10 người thương vong tại huyện Quốc Oai
18:39' - 24/06/2024
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quốc Oai đã ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm các quy định về an toàn lao động gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra ngày 18/6 tại xã Đông Yên, huyện Quốc Oai.
-
Kinh tế và pháp luật
Xử phạt công ty bán hàng trên Website không thông báo với cơ quan quản lý nhà nước
13:59' - 24/06/2024
Cơ quan chức năng ban hành Quyết định xử phạt đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất và Dịch vụ Thanh Hà (có địa chỉ tại xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) số tiền 35 triệu đồng.