EU thông qua giới hạn mới về thanh toán tiền mặt để chống rửa tiền
Đạo luật mới đã được bàn thảo giữa 27 quốc gia thành viên EU trong hơn hai năm qua. Nó sẽ tiêu chuẩn hóa các quy tắc trên khắp các quốc gia thành viên khối này và bao gồm các lĩnh vực hàng hóa xa xỉ, tài sản tiền điện tử và đại diện bóng đá.
Tin liên quan
-
Ngân hàng
Các ngân hàng Nhật Bản chuẩn bị cho đợt sát hạch quốc tế về chống rửa tiền
22:01' - 24/02/2024
Các biện pháp chống rửa tiền của các ngân hàng Nhật Bản sẽ phải đối mặt với đợt sát hạch mới của quốc tế vào tháng 8/2028, sau khi bị đánh trượt trong lần sàng lọc trước đó.
-
Kinh tế và pháp luật
Nỗ lực mới của EU trong cuộc chiến chống rửa tiền
07:44' - 20/01/2024
Nghị viện châu Âu (EP) và các quốc gia thành viên vừa đạt được thỏa thuận về giới hạn thanh toán bằng tiền mặt trong Liên minh châu Âu (EU) ở mức 10.000 euro, trong khuôn khổ đạo luật chống rửa tiền.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Đà Nẵng phạt chủ dàn siêu xe vượt đèn đỏ tổng cộng 167 triệu đồng
09:38'
Công an thành phố Đà Nẵng đã tiến hành làm việc, lập biên bản với chủ doanh nghiệp sở hữu 11 xe ô tô và mô tô vi phạm giao thông ngày 16/3, với tổng số tiền xử phạt là 167 triệu đồng.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt tạm giam Đội trưởng cùng nhiều nhân viên Đội bảo vệ Khu công nghệ cao
09:08'
Từ đầu năm 2020, Nguyễn Giang Sơn đã nhận tiền của các doanh nghiệp có xe tải trên 3,5 tấn và cho phép các loại ô tô này lưu thông qua Khu Công nghệ cao trong khung giờ cấm.
-
Kinh tế và pháp luật
Triệt phá vụ cướp trong đêm và vụ trộm tài sản nhà hàng xóm
08:27'
Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, vào lúc 2 giờ 20 phút sáng 14/3, Lê Văn Hân mang theo một con dao bấm, lang thang trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một để tìm kiếm “con mồi”.
-
Kinh tế và pháp luật
“Đại dịch” lừa đảo trực tuyến gây báo động tại Đông Nam Á
07:30'
Thời gian qua, hàng nghìn người ở Đông Nam Á đã “mắc bẫy” trước những lời dụ dỗ về cơ hội việc làm giả mạo - như chăm sóc khách hàng, hỗ trợ kỹ thuật, giao dịch tiền ảo.
-
Kinh tế và pháp luật
Kết luận điều tra vụ án Tập đoàn Phúc Sơn
21:58' - 17/03/2025
Theo kết luận điều tra, Nguyễn Văn Hậu và các bị can khác bị cáo buộc đã có hành vi vi phạm pháp luật trong một số dự án, gói thầu tại 4 địa phương.
-
Kinh tế và pháp luật
Phạt tù cựu cán bộ công an giả danh nhân viên ngân hàng để lừa đảo
18:43' - 17/03/2025
Ngày 17/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt bị cáo Nguyễn Sơn Tùng 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
-
Kinh tế và pháp luật
Thái Lan trấn áp hàng hóa bất hợp pháp và doanh nghiệp ủy nhiệm
08:00' - 17/03/2025
Đối với doanh nghiệp ủy nhiệm, Thái Lan cũng đã thực hiện hành động pháp lý đối với 851 doanh nghiệp của nước ngoài mượn người Thái Lan đứng tên đại diện, gây thiệt hại ước tính lên tới 15,12 tỷ baht.
-
Kinh tế và pháp luật
Meta thay công cụ kiểm chứng thông tin tại Mỹ
07:30' - 16/03/2025
Tập đoàn truyền thông xã hội Meta thông báo hãng sẽ bắt đầu thử nghiệm tính năng "Ghi chú Cộng đồng" tại Mỹ kể từ tuần tới, thay thế công cụ kiểm chứng thông tin của bên thứ ba.
-
Kinh tế và pháp luật
Thanh tra Chính phủ đề nghị Bộ Công an điều tra 2 dự án đất đai ở Vĩnh Long
21:00' - 15/03/2025
Thanh tra Chính phủ đề nghị Bộ Công an tiếp nhận thông tin, tài liệu để xem xét, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật về những hành vi vi phạm pháp luật, đối với 2 dự án.