Vụ rò rỉ "Hồ sơ Paradise": Hơn 3.000 tổ chức và cá nhân Canada bị nêu tên
Phóng viên TTXVN tại Ottawa dẫn tin của truyền thông Canada cho biết số lượng những cá nhân và tổ chức Canada vướng nghi án trốn thuế lần này nhiều gấp 5 lần, so với con số 625 trường hợp bị phanh phui trong vụ rò rỉ "Hồ sơ Panama" hồi năm 2016.
Ngoài ra, những tài liệu từ công ty luật Appleby có trụ sở tại Bermuda và danh sách các công ty đăng ký hoạt động tại 19 "thiên đường thuế" cũng cho thấy Canada là một trong những thị trường lớn nhất của Appleby về mảng dịch vụ tài chính cho khách hàng ở nước ngoài, sau Mỹ, Anh và Trung Quốc.
Trong danh sách rò rỉ, Canada có hàng trăm công ty nổi tiếng và những người giàu có được hưởng lợi từ các công ty hay quỹ tín thác được thành lập ở các "thiên đường thuế" nhằm lách hay thậm chí trốn thuế ở trong nước. Trong số này có hệ thống siêu thị Loblaw, Montreal Canadiens, cựu Thủ tướng Jean Chretien và nhà gây quỹ cho đảng Tự do cầm quyền Stephen Bronfman...
Ngoài ra, "Hồ sơ Paradise" cũng nêu danh sách hàng trăm người Canada hành nghề kế toán, luật sư và tư vấn cho các khách hàng của Appleby. Appleby nhắm Canada là thị trường mục tiêu trong các năm 2011 – 2013, nhất là những công ty và cá nhân làm việc trong ngành công nghiệp khai mỏ.
Chỉ riêng trong năm 2012, mạng lưới phát triển khách hàng tại Canada của Appleby đã lập được 127 tài khoản mới. Từ năm 2009 – 2013, Appleby đã lập hóa đơn cho khách hàng và các công ty luật của Canada ít nhất 12 triệu CAD, trong đó có 8,2 triệu CAD thông qua văn phòng tại Bermuda.
Một chi tiết khác cũng rất đáng lưu ý là Appleby không chỉ chú trọng mở rộng lượng khách hàng tại Canada mà còn lập “Dự án Kerry” nghiên cứu khả năng thành lập trụ sở hoạt động tại thành phố cảng Halifax thuộc tỉnh Nova Scotia.
Appleby muốn lợi dụng kẽ hở trong quy định đăng ký của Canada cho phép các chủ sở hữu công ty được che dấu danh tính thật. Ngoài Halifax, Appleby cũng nhắm tới một số địa điểm tiềm năng khác như địa hạt Jersey thuộc Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland, quốc đảo Mauritani ở Ấn Độ Dương và đảo Man cũng của Anh.
Trong tuyên bố đưa ra sau khi những thông tin đầu tiên về vụ rò rỉ "Hồ sơ Paradise", người phát ngôn của Bộ trưởng Ngân sách quốc gia, ông John Power cho biết: “CRA đang rà soát những mối liên kết với các thực thể Canada và sẽ có hành động phù hợp”./.
Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
Hồ sơ Paradise: Hà Lan điều tra 4.000 thỏa thuận thuế của các công ty quốc tế
22:06' - 08/11/2017
Ngày 8/11, Bộ Tài chính Hà Lan tuyên bố sẽ xem xét lại 4.000 thỏa thuận thuế ký giữa chính phủ nước này và các công ty quốc tế trong giai đoạn từ năm 2012-2016.
-
Kinh tế Thế giới
Vụ Hồ sơ Paradise: Tỷ phú trẻ nhất Anh bị cáo buộc có liên quan
15:25' - 08/11/2017
Trong 2 ngày qua, những thông tin về vụ rò rỉ "Hồ sơ Paradise" đã trở thành tâm điểm bàn luận của truyền thông Anh khi tỷ phú trẻ nhất nước này Hugh Grosvenor cũng vướng nghi án trốn thuế.
-
Kinh tế Thế giới
Vụ Hồ sơ Paradise: Tập đoàn Odebrecht Brazil bị cáo buộc có dính líu
08:12' - 08/11/2017
Ngày 7/11, báo chí Brazil đưa tin tập đoàn xây dựng hàng đầu nước này Odebrecht có liên quan tới 17 công ty có trụ sở tại các nơi được coi là “thiên đường trốn thuế”.
-
Kinh tế Thế giới
EU lo ngại về nạn trốn thuế sau các phát hiện của “Hồ sơ Paradise”
11:50' - 07/11/2017
Liên minh châu Âu (EU) ngày 6/11 đã chỉ trích mạnh mẽ hoạt động trốn thuế mới bị phanh phui trong vụ "Hồ sơ Paradise".
-
Kinh tế Thế giới
Vụ rò rỉ "Hồ sơ Paradise": Apple, Nike nối dài danh sách nghi án trốn thuế
11:23' - 07/11/2017
Apple là cái tên tiếp theo vướng nghi án trốn thuế trong vụ rò rỉ "Hồ sơ Paradise"...
-
Kinh tế Thế giới
"Hồ sơ Paradise": Rò rỉ thông tin về hoạt động tài chính của nhiều nhân vật nổi tiếng
12:57' - 06/11/2017
Truyền thông nhiều nước ngày 5/11 đồng loạt đưa tin về một vụ rò rỉ hồ sơ tài chính được gọi là "Hồ sơ Paradise" trong đó tiết lộ về các khoản đầu tư gây tranh cãi của nhiều nhân vật nổi tiếng.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính & Ngân hàng
Đồng yen trượt dốc, Ngân hàng trung ương Nhật Bản có thể sớm nâng lãi suất
09:50'
Theo khảo sát của Bloomberg, ngày càng nhiều nhà kinh tế kỳ vọng BoJ sẽ tăng lãi suất một lần nữa vào tháng Mười, khi đồng yen xuống mức thấp nhất trong 34 năm.
-
Tài chính & Ngân hàng
Cú sảy chân của sàn giao dịch tiền điện tử "đình đám" Crypto.com
08:32'
Việc gia nhập thị trường Hàn Quốc của sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu Crypto.com đã bị trì hoãn vô thời hạn do các vấn đề pháp lý.
-
Tài chính & Ngân hàng
Còn nhiều khó khăn trong tín dụng cho hợp tác xã
08:31'
Các HTX cũng thường không có tài sản bảo đảm để vay vốn hoặc thế chấp bằng tài sản của xã viên nên việc xử lý tài sản bảo đảm khi cần thiết gặp nhiều khó khăn.
-
Tài chính & Ngân hàng
Vấn đề đau đầu của các ngân hàng trung ương trong cuộc chiến chống lạm phát
22:16' - 24/04/2024
Giá năng lượng và nguyên liệu thô tăng vọt có thể là một vấn đề đau đầu của các ngân hàng trung ương lớn khi các cơ quan này đang nỗ lực chống lạm phát.
-
Tài chính & Ngân hàng
Các đồng tiền châu Á bước vào giai đoạn nhiều xáo trộn
19:00' - 24/04/2024
Theo đánh giá của các chuyên gia Ngân hàng Mỹ (BofA), các đồng tiền châu Á đang bước vào một “kỷ nguyên hỗn loạn” mới, trong bối cảnh đồng USD ngày càng mạnh hơn.
-
Tài chính & Ngân hàng
Gánh nặng nợ công gia tăng ở châu Phi
11:29' - 24/04/2024
Gánh nặng nợ công gia tăng do thiên tai liên quan đến khí hậu và ngân sách tài chính eo hẹp do nhu cầu tài chính ngày càng cao đang đặt châu Phi vào tình thế khó khăn.
-
Tài chính & Ngân hàng
Mexico tăng thuế hơn 500 mặt hàng nhằm bảo vệ sản xuất trong nước
10:24' - 24/04/2024
Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, Bộ Kinh tế Mexico (SE) ngày 23/4 thông báo nước này bắt đầu tăng thuế nhập khẩu đối với 544 mã sản phẩm nhằm ngăn chặn tình trạng cạnh tranh không lành mạnh.
-
Tài chính & Ngân hàng
Ngân hàng Nhà nước thêm nhiều giải pháp để ổn định tỷ giá
07:54' - 24/04/2024
Ngân hàng Nhà nước đã theo dõi rất sát tỷ giá và đã có biện pháp giải tỏa áp lực thị trường ngay từ tháng 3.
-
Tài chính & Ngân hàng
Khuyến cáo người dân mua bán ngoại tệ tại các tổ chức tín dụng được phép hoạt động
21:00' - 23/04/2024
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khuyến cáo người dân mua bán ngoại tệ tại các tổ chức tín dụng, không mua bán ngoại tệ tự do, trái với quy định pháp luật và tiềm ẩn nhiều rủi ro.