Xét xử phúc thẩm bị cáo Hà Văn Thắm: Luật sư đề nghị triệu tập thêm các bên liên quan
Tiếp tục phiên xét xử phúc thẩm vụ án Hà Văn Thắm (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Đại Dương - OceanBank) cùng các đồng phạm, chiều 18/4, Hội đồng xét xử phúc thẩm tiếp tục hoàn tất phần thủ tục, công bố nội dung tóm tắt bản án sơ thẩm và các nội dung kháng cáo.
Luật sư đề nghị triệu tập thêm các bên liên quan Tại phiên chiều 18/4, trước câu hỏi của Chủ tọa, tất cả bị cáo và các bên có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đều không rút đơn kháng cáo và vẫn giữ nguyên nội dung kháng cáo. Riêng Luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Minh Thu (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, nguyên Tổng Giám đốc OceanBank) bổ sung nội dung kháng cáo bản án sơ thẩm liên quan việc bị cáo Nguyễn Minh Thu phải bồi hoàn số tiền 50 tỷ đồng cho OceanBank. Nhiều bị cáo và các bên liên quan mời luật sư bào chữa, trong đó bị cáo Nguyễn Xuân Sơn có 5 Luật sư, bị cáo Hà Văn Thắm có 4 Luật sư, bị cáo Phạm Công Danh 3 Luật sư. Các bị cáo không mời Luật sư được tòa chỉ định luật sư bào chữa để bảo vệ quyền lợi cho bị cáo. Phiên tòa có sự tham gia của 32 Luật sư và triệu tập trên 120 người tham gia tố tụng khác. Ngoài ra, tại phiên tòa, các Luật sư còn đề nghị triệu tập thêm nhiều cá nhân, đại diện các cơ quan như Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Kiểm toán Nhà nước... đến để làm rõ thêm các vấn đề. Về đề nghị này, Hội đồng xét xử cho rằng, trong quá trình xét xử nếu thấy cần thiết sẽ triệu tập.Ngày đầu phiên tòa phúc thẩm, nhiều người được Tòa triệu tập đã không có mặt. Do đó, Chủ tọa yêu cầu tất cả người được triệu tập (trừ các bị cáo đã có đơn xin xét xử vắng mặt được chấp thuận) phải có nghĩa vụ đến phiên tòa trong tất cả các phiên. Nếu không đến (các bị cáo đang được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú) thì sẽ bị áp giải, thậm chí là bắt tạm giam để phục vụ cho quá trình xét xử dài ngày.
Phần xét hỏi sẽ được bắt đầu từ phiên sáng 19/4. Tóm tắt bản án sơ thẩm Tại phiên chiều 18/4, Chủ tọa phiên tòa thông báo nội dung tóm tắt bản án sơ thẩm. Theo đó, trong quá trình hoạt động từ năm 2008 – 2014, OceanBank đã để xảy ra nhiều vi phạm trong việc cho vay, huy động tiền gửi, chi lãi vượt trần, lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, tham ô tài sản gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước, OceanBank và tổ chức cá nhân; ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thực hiện chính sách tiền tệ của Nhà nước và các hậu quả, hệ lụy khác. Về hành vi vi phạm trong việc cho Công ty Trung Dung vay 500 tỷ đồng, các bị cáo Hà Văn Thắm cùng các đồng phạm đã vi phạm quy định về cho vay không đúng mục đích, vay không đủ tài sản thế chấp và trái quy định. Hà Văn Thắm phải chịu trách nhiệm chính, Hứa Thị Phấn là đồng phạm tích cực và là người thụ hưởng, sử dụng toàn bộ số tiền. Còn các bị cáo khác, trong đó có Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Thiên Thanh) cũng là đồng phạm và phải liên đới chịu trách nhiệm. Về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn, chiếm đoạt hơn 69 tỷ đồng thông qua Công ty cổ phần BSC Việt Nam, các bị cáo biết rõ Công ty BSC do Hà Văn Thắm thành lập nhưng vẫn sử dụng Công ty này để thu phí trái quy định và dùng tiền đó để chi trả cho Nguyễn Xuân Sơn (nguyên Tổng Giám đốc OceanBank). Hà Văn Thắm và Nguyễn Xuân Sơn đã phạm tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và tình tiết tăng nặng là chiếm đoạt 500 triệu đồng trở lên, nên bị mức án cao mới thỏa đáng. Các bị cáo còn lại là đồng phạm giúp sức. Về hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, các bị cáo nguyên là lãnh đạo OceanBank đã cố ý làm trái khi chi trả lãi suất vượt trần của Nhà nước và gây thiệt hại hơn 1.576 tỷ đồng cho ngân hàng, trong đó trách nhiệm cao nhất thuộc về Hà Văn Thắm, Nguyễn Minh Thu… tiếp đến là các lãnh đạo cấp khối và sau là giám đốc các chi nhánh. Về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt hơn 197 tỷ đồng và tham ô 49 tỷ đồng, Hội đồng xét xử sơ thẩm cho rằng hành vi của Hà Văn Thắm và Nguyễn Xuân Sơn trong việc lấy tiền của ngân hàng để chi lãi ngoài, chi chăm sóc khách hàng là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm tài sản của Nhà nước, của tổ chức.Theo Hội đồng xét xử sơ thẩm, hậu quả của các hành vi phạm tội là một chuỗi các mắt xích hoạt động liên kết với nhau, từ người lãnh đạo đề ra chủ trương, ý tưởng, chỉ đạo, triển khai trên toàn hệ thống, từ Tổng Giám đốc đến các Phó Tổng giám đốc, các khối, ban ở Hội sở xuống các chi nhánh, phòng giao dịch đến từng cán bộ, nhân viên của OceanBank.
Trong đó, bị cáo Hà Văn Thắm được xác định là người ra chủ trương trên toàn hệ thống OceanBank, trực tiếp chỉ đạo các Phó Tổng giám đốc Oceanbank và các khối, ban, chi nhánh, phòng giao dịch chi trả lãi ngoài cho các khách hàng trên toàn hệ thống. Tại bản án sơ thẩm đã tuyên của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, bị cáo Hà Văn Thắm bị tuyên phạt 19 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, 18 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, tù chung thân về tội “Tham ô tài sản”, 20 năm tù về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Tổng hợp hình phạt chung, Hà Văn Thắm bị phạt tù chung thân về cả 4 tội danh. Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn (nguyên Tổng Giám đốc OceanBank) bị phạt 17 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”; tù chung thân về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”; tử hình về tội “Tham ô tài sản”; tổng hợp buộc bị cáo Nguyễn Xuân Sơn phải chấp hành hình phạt chung của 3 tội là: tử hình./.>>> Xét xử phúc thẩm vụ án Hà Văn Thắm: 5 bị cáo rút kháng cáo, 4 bị cáo xin xét xử vắng mặt
Tin liên quan
-
Ngân hàng
Vụ góp vốn vào OceanBank: Triệu tập Hà Văn Thắm ra tòa với tư cách người làm chứng
09:21' - 18/03/2018
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tiến hành triệu tập Hà Văn Thắm (sinh năm 1972, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị OceanBank) đến phiên tòa với tư cách là người làm chứng.
-
Kinh tế và pháp luật
Thêm tổ chức, cá nhân có liên quan trong vụ án Hà Văn Thắm kháng cáo về trách nhiệm dân sự
14:20' - 03/11/2017
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã nhận được đơn kháng cáo của 3 tổ chức, cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án Hà Văn Thắm và các đồng phạm.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ cựu Chủ tịch Vimedimex: Hậu quả được ngăn chặn nhờ phát hiện kịp thời của cơ quan chức năng
14:09'
Sáng 19/4, tiếp tục phần tranh luận tại phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Vimedimex cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh, Hà Nội.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ nghiệm thu "khống" công trình thủy lợi ở Đắk Lắk: “Con voi suýt chui lọt lỗ kim”
13:04'
Đây là dự án bị nghiệm thu “khống” các hạng mục công trình để rút vốn của Nhà nước, nhưng hơn 10 năm sau mới bị phát hiện, xử lý.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ án Tập đoàn Thuận An: Mở rộng điều tra, xử lý nghiêm sai phạm, thu hồi triệt để tài sản
11:44'
Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đang tập trung lực lượng, mở rộng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các bị can, sai phạm tại Tập đoàn Thuận An.
-
Kinh tế và pháp luật
Chủ tịch tỉnh Phú Yên yêu cầu kiểm tra các dự án liên quan Tập đoàn Thuận An
11:39'
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Tạ Anh Tuấn giao cho các cơ quan chức trách kiểm tra, báo cáo các dự án liên quan đến Tập đoàn Thuận An và các đơn vị thành viên thực hiện tại tỉnh Phú Yên.
-
Kinh tế và pháp luật
Europol: Mạng lưới tội phạm Italy nguy hiểm nhất châu Âu
07:00'
Các tổ chức kiểu mafia Italy đã mở rộng đáng kể hoạt động ra nước ngoài, thâm nhập hơn 45 quốc gia trên toàn thế giới. Trong EU, các tổ chức này có phạm vi hoạt động rộng rãi.
-
Kinh tế và pháp luật
Mất gần 3 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo
16:48' - 18/04/2024
Ngày 18/4, Công an thành phố Hà Nội cho biết, một nạn nhân bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang Thương mại điện tử Carousel có đường link www.carousell888.com.
-
Kinh tế và pháp luật
Tăng kiểm soát ghi âm, ghi hình trong khu vực hạn chế tại sân bay
11:48' - 18/04/2024
Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các đơn vị có liên quan về việc tăng cường việc quản lý, kiểm soát đối với hoạt động ghi âm, ghi hình trong khu vực hạn chế tại cảng hàng không, sân bay.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt nhanh đối tượng cướp tiệm vàng tại Hà Tĩnh
10:52' - 18/04/2024
Ngày 18/4, thông tin từ Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), lực lượng Công an huyện phối hợp với các lực lượng chức năng nhanh chóng bắt đối tượng cướp tiệm vàng manh động, táo tợn xảy ra trên địa bàn.
-
Kinh tế và pháp luật
Phạt FPT, VTV 135 triệu đồng vì phát quảng cáo trang thông tin điện tử cá độ bất hợp pháp
08:04' - 18/04/2024
Với hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu có hình ảnh quảng bá, quảng cáo website cá độ vi phạm pháp luật Việt Nam, FPT Telecom và VTV vừa bị phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.