Xuất hiện tình trạng mạo danh Công an lừa đảo qua điện thoại
Trước đó, khoảng 9 giờ, ngày 21/9, ông Trần Văn Việt (sinh năm 1942, trú tại tổ 95 khu 9B phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả) đang ở nhà, đã có một người phụ nữ gọi đến đến điện thoại bàn của gia đình ông Việt xưng tên là Hưng, là Công an Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, đang điều tra vụ án tham nhũng liên quan đến ma túy.
Trong quá trình trao đổi, người phụ nữ hỏi ông Việt các nội dung “bác làm gì mà trong tài khoản lại có số tiền 3,7 tỷ đồng; bác có mua bán ma túy không”, ông Việt lo lắng cho biết là không hề biết số tiền đó ở đâu ra.
Sau đó, người phụ nữ này lại nói “bác sẽ nhận được số tiền này từ một ngân hàng ở Hà Nội chuyển về” rồi chuyển máy điện thoại cho một người đàn ông tự giới thiệu là Trung tá Nguyễn Ngọc Toàn, công tác tại Phòng Điều tra tội phạm về ma túy, đang điều tra vụ án của ông Việt. Người đàn ông xưng tên là Toàn nói sẽ bắt giam ông Việt trong 2 tháng để phục vụ công tác điều tra.Toàn còn hỏi ông Việt có bao nhiêu tiền trong tài khoản, ông Việt cho biết chỉ có 2 quyển sổ tiền tiết kiệm với tổng số tiền 89 triệu đồng của hai vợ chồng ông gửi ở Ngân hàng Công thương Viettin Bank Chi nhánh Cửa Ông.
Sau khi nắm được thông tin trên, đối tượng tên Toàn yêu cầu ông Việt rút toàn bộ số tiền tiết kiệm để chuyển vào ngân hàng của Bộ Công an phục vụ công tác điều tra, nếu không thực hiện, đến 11 giờ 30 phút cùng ngày ông Việt sẽ bị bắt.
Toàn còn cho ông Việt số tài khoản 187011097890001 của Ngân hàng SCB Hà Nội mang tên Nguyễn Văn Ích, số chứng minh nhân dân người nhận là 112401366, đồng thời dặn ông Việt phải bật máy điện thoại di động khi đi đến ngân hàng để rút tiền, không được nói chuyện này với ai khi nhân viên ngân hàng hỏi, nói là chuyển tiền cho người thân. Do lo sợ, ông Việt đã lấy hai sổ tiết kiệm ra Ngân hàng Công thương Viettin Bank Chi nhánh Cửa Ông để chuyển tiền cho Toàn.Trên đường đi, ông Việt gặp con gái là chị Trần Thị Hoài Thương (sinh năm 1980, hộ khẩu thường trú tại tại tổ 22, khu 2, phường Cẩm Phú, thành phố Cẩm Phả) và cùng ra ngân hàng để rút tiền chuyển tiền cho Toàn.
Tại đây, do nghi ngờ, chị Thương không đồng ý với việc ông Việt chuyển tiền. Tuy nhiên, ông Việt vẫn yêu cầu ngân hàng phải chuyển tiền cho Toàn vì sợ bị Công an bắt.
Thấy vậy, chị Thương đã gọi điện báo cho Công an phường Cửa Ông. Ngay sau khi nhận thông tin, cán bộ Công an phường Cửa Ông đã có mặt tại ngân hàng kịp thời yêu cầu ông Việt không chuyển 89 triệu đồng cho các đối tượng giả danh Công an.
Gần đây, địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra nhiều vụ lừa đảo với thủ đoạn giả danh cán bộ Viện Kiểm sát hoặc Công an để lừa đảo người dân chuyển tiền qua điện thoại.Thủ đoạn của những đối tượng này là nói rằng đang thụ lý vụ án về hình sự hoặc ma túy và thông báo đến người dân rằng, hiện tài khoản ngân hàng của họ liên quan đến vụ buôn bán ma túy hoặc do đối tượng rửa tiền.
Khi nắm được tâm lý lo lắng từ người nhận điện thoại, các đối tượng yêu cầu người nhận điện thoại tạm thời chuyển ngay tất cả số tiền đang có trong các tài khoản ở ngân hàng vào tài khoản của các đối tượng và giải thích đây là tài khoản được cơ quan điều tra ủy quyền để thẩm tra, xác minh.Đồng thời, chúng còn đe dọa, nếu không thực hiện sẽ bị bắt giữ, xử lý, nếu xác định không liên quan sẽ được chuyển tiền trả lại. Do đó, người dân cần nâng cao cảnh giác, không mắc bẫy những đối tượng này.
>>>Giả danh nhân viên tổng đài VNPT để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Giả danh nhân viên tổng đài VNPT để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản
17:30' - 02/10/2017
Các đối tượng đã sử dụng công nghệ cao, thông qua hệ thống ngân hàng thương mại để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hàng chục nạn nhân ở khắp các tỉnh, thành trong cả nước với số tiền hàng tỷ đồng.
-
Kinh tế và pháp luật
Lừa đảo liên kết xây dựng dự án, lĩnh án 22 năm tù
21:32' - 28/09/2017
Ngày 28/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Tường (sinh năm 1975, trú ở phường Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) 20 năm tù.
-
Kinh tế và pháp luật
Giả danh Trung tướng quân đội lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng
07:18' - 27/09/2017
Hợi là đối tượng giả là Trung tướng trong lực lượng vũ trang và là chủ lô đất ở quận Nam Từ Liêm để lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng.
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo hiện tượng mạo danh VNPT để lừa đảo khách hàng
17:28' - 26/09/2017
Cao Bằng hiện đang có hiện tượng một số đối tượng mạo danh nhân viên mạng viễn thông VNPT gọi điến các thuê bao cố định nhắc nợ cước điện thoại để lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của khách hàng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Mexico tịch thu hơn 42 tấn ma túy trong hơn 1 tháng
08:12'
Mexico đã bắt giữ hơn 3.015 đối tượng và tịch thu hơn 42 tấn ma túy trong các chiến dịch truy quét tội phạm được triển khai kể từ khi Tổng thống Claudia Sheinbaum nhậm chức ngày 1/10 đến nay.
-
Kinh tế và pháp luật
EU điều tra phí dịch vụ của thẻ tín dụng Visa và Mastercard
07:00' - 12/11/2024
Các cơ quan giám sát chống độc quyền của Liên minh châu Âu (EU) đang điều tra các khoản phí thanh toán của thẻ tín dụng Visa và Mastercard có gây gây bất lợi cho các doanh nghiệp bán lẻ hay không.
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội: Điều tra vụ Chủ tịch công ty địa ốc chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn
22:22' - 11/11/2024
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đang điều tra vụ án: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại thành phố Hà Nội,
-
Kinh tế và pháp luật
Meta lĩnh án phạt 15,6 triệu USD vì thu thập dữ liệu nhạy cảm bất hợp pháp
07:00' - 11/11/2024
Theo hãng tin Yonhap, Ủy ban Bảo vệ dữ liệu cá nhân Hàn Quốc thông báo quyết định phạt Meta Platforms Inc., công ty mẹ của Facebook và Instagram, 21,6 tỷ won (tương đương 15,6 triệu USD).
-
Kinh tế và pháp luật
Gia tăng nguy cơ về an ninh mạng tại Thụy Sĩ
07:00' - 10/11/2024
Thụy Sĩ ngày càng đối diện với nhiều nguy cơ trên không gian mạng. Đây là cảnh báo mà Trung tâm an ninh mạng quốc gia (NCSC) đưa ra trong báo cáo mới công bố.
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo lừa đảo bán vé xem biểu diễn tại Anh
07:00' - 09/11/2024
Theo một báo cáo của Ngân hàng Lloyds, kể từ khi Oasis công bố tái hợp vừa qua, khoảng 70% số vụ báo cáo lừa đảo mà ngân hàng này tiếp nhận là liên quan giao dịch mua vé biểu diễn của Oasis.
-
Kinh tế và pháp luật
Xuất hiện tình trạng mạo danh sàn thương mại điện tử Amazon
20:36' - 08/11/2024
Sàn thương mại điện tử Amazon cho biết đơn vị này đã nhận được một số báo cáo về tình trạng mạo danh Amazon và nhân viên Amazon để thực hiện các hành vi lừa đảo, gây thiệt hại cho người tiêu dùng.
-
Kinh tế và pháp luật
Đà Nẵng: Công ty GFDI có dấu hiệu lừa đảo hơn 7.500 khách hàng
20:28' - 08/11/2024
Chiều 8/11, Công an thành phố Đà Nẵng đã thông tin chính thức về vụ việc điều tra Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tư vấn đầu tư GFDI (Công ty GFDI) trên địa bàn.
-
Kinh tế và pháp luật
Đà Nẵng: Phong tỏa, khám xét trụ sở công ty GFDI
15:10' - 08/11/2024
Ngày 8/11, nhiều lực lượng của Công an thành phố Đà Nẵng đã phối hợp phong tỏa, khám xét trụ sở Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tư vấn đầu tư GFDI (đường 29/3, phường Hòa Xuân,quận Cẩm Lệ).