Xuất hiện tình trạng mạo danh Công an lừa đảo qua điện thoại
Trước đó, khoảng 9 giờ, ngày 21/9, ông Trần Văn Việt (sinh năm 1942, trú tại tổ 95 khu 9B phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả) đang ở nhà, đã có một người phụ nữ gọi đến đến điện thoại bàn của gia đình ông Việt xưng tên là Hưng, là Công an Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, đang điều tra vụ án tham nhũng liên quan đến ma túy.
Trong quá trình trao đổi, người phụ nữ hỏi ông Việt các nội dung “bác làm gì mà trong tài khoản lại có số tiền 3,7 tỷ đồng; bác có mua bán ma túy không”, ông Việt lo lắng cho biết là không hề biết số tiền đó ở đâu ra.
Sau đó, người phụ nữ này lại nói “bác sẽ nhận được số tiền này từ một ngân hàng ở Hà Nội chuyển về” rồi chuyển máy điện thoại cho một người đàn ông tự giới thiệu là Trung tá Nguyễn Ngọc Toàn, công tác tại Phòng Điều tra tội phạm về ma túy, đang điều tra vụ án của ông Việt. Người đàn ông xưng tên là Toàn nói sẽ bắt giam ông Việt trong 2 tháng để phục vụ công tác điều tra.Toàn còn hỏi ông Việt có bao nhiêu tiền trong tài khoản, ông Việt cho biết chỉ có 2 quyển sổ tiền tiết kiệm với tổng số tiền 89 triệu đồng của hai vợ chồng ông gửi ở Ngân hàng Công thương Viettin Bank Chi nhánh Cửa Ông.
Sau khi nắm được thông tin trên, đối tượng tên Toàn yêu cầu ông Việt rút toàn bộ số tiền tiết kiệm để chuyển vào ngân hàng của Bộ Công an phục vụ công tác điều tra, nếu không thực hiện, đến 11 giờ 30 phút cùng ngày ông Việt sẽ bị bắt.
Toàn còn cho ông Việt số tài khoản 187011097890001 của Ngân hàng SCB Hà Nội mang tên Nguyễn Văn Ích, số chứng minh nhân dân người nhận là 112401366, đồng thời dặn ông Việt phải bật máy điện thoại di động khi đi đến ngân hàng để rút tiền, không được nói chuyện này với ai khi nhân viên ngân hàng hỏi, nói là chuyển tiền cho người thân. Do lo sợ, ông Việt đã lấy hai sổ tiết kiệm ra Ngân hàng Công thương Viettin Bank Chi nhánh Cửa Ông để chuyển tiền cho Toàn.Trên đường đi, ông Việt gặp con gái là chị Trần Thị Hoài Thương (sinh năm 1980, hộ khẩu thường trú tại tại tổ 22, khu 2, phường Cẩm Phú, thành phố Cẩm Phả) và cùng ra ngân hàng để rút tiền chuyển tiền cho Toàn.
Tại đây, do nghi ngờ, chị Thương không đồng ý với việc ông Việt chuyển tiền. Tuy nhiên, ông Việt vẫn yêu cầu ngân hàng phải chuyển tiền cho Toàn vì sợ bị Công an bắt.
Thấy vậy, chị Thương đã gọi điện báo cho Công an phường Cửa Ông. Ngay sau khi nhận thông tin, cán bộ Công an phường Cửa Ông đã có mặt tại ngân hàng kịp thời yêu cầu ông Việt không chuyển 89 triệu đồng cho các đối tượng giả danh Công an.
Gần đây, địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra nhiều vụ lừa đảo với thủ đoạn giả danh cán bộ Viện Kiểm sát hoặc Công an để lừa đảo người dân chuyển tiền qua điện thoại.Thủ đoạn của những đối tượng này là nói rằng đang thụ lý vụ án về hình sự hoặc ma túy và thông báo đến người dân rằng, hiện tài khoản ngân hàng của họ liên quan đến vụ buôn bán ma túy hoặc do đối tượng rửa tiền.
Khi nắm được tâm lý lo lắng từ người nhận điện thoại, các đối tượng yêu cầu người nhận điện thoại tạm thời chuyển ngay tất cả số tiền đang có trong các tài khoản ở ngân hàng vào tài khoản của các đối tượng và giải thích đây là tài khoản được cơ quan điều tra ủy quyền để thẩm tra, xác minh.Đồng thời, chúng còn đe dọa, nếu không thực hiện sẽ bị bắt giữ, xử lý, nếu xác định không liên quan sẽ được chuyển tiền trả lại. Do đó, người dân cần nâng cao cảnh giác, không mắc bẫy những đối tượng này.
>>>Giả danh nhân viên tổng đài VNPT để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Giả danh nhân viên tổng đài VNPT để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản
17:30' - 02/10/2017
Các đối tượng đã sử dụng công nghệ cao, thông qua hệ thống ngân hàng thương mại để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hàng chục nạn nhân ở khắp các tỉnh, thành trong cả nước với số tiền hàng tỷ đồng.
-
Kinh tế và pháp luật
Lừa đảo liên kết xây dựng dự án, lĩnh án 22 năm tù
21:32' - 28/09/2017
Ngày 28/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Tường (sinh năm 1975, trú ở phường Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) 20 năm tù.
-
Kinh tế và pháp luật
Giả danh Trung tướng quân đội lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng
07:18' - 27/09/2017
Hợi là đối tượng giả là Trung tướng trong lực lượng vũ trang và là chủ lô đất ở quận Nam Từ Liêm để lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng.
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo hiện tượng mạo danh VNPT để lừa đảo khách hàng
17:28' - 26/09/2017
Cao Bằng hiện đang có hiện tượng một số đối tượng mạo danh nhân viên mạng viễn thông VNPT gọi điến các thuê bao cố định nhắc nợ cước điện thoại để lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của khách hàng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Họp báo Bộ Công an: Thu hơn 5.300 tỷ đồng trong vụ án lừa đảo Mr Pips
20:59' - 07/07/2025
Chiều 7/7, tại họp báo Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội đã thông tin kết quả điều tra liên quan đến vụ án lừa đảo của Phó Đức Nam (Mr Pips).
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố 5 bị can liên quan dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2
20:03' - 07/07/2025
Theo đại diện Cục C03, hành vi của các đối tượng gây thiệt hại 80 tỷ đồng, lãng phí 762 tỷ đồng. C03 đang mở rộng điều tra làm rõ sai phạm, xử lý triệt để vụ án.
-
Kinh tế và pháp luật
Apple chính thức kháng cáo khoản tiền phạt của EU
20:02' - 07/07/2025
Trong một thông báo, Apple cho biết hãng này đệ đơn kháng cáo vì cho rằng quyết định của Ủy ban châu Âu và khoản tiền phạt chưa từng có của cơ quan này vượt xa những gì luật pháp yêu cầu.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố 2 nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO)
20:01' - 07/07/2025
Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục C03 cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về tội "Nhận hối lộ", trong số này có bị can Đào Nam Hải (nguyên Tổng Giám đốc PJICO).
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo thủ đoạn tinh vi mới trong buôn lậu, hàng giả công nghệ cao
14:35' - 07/07/2025
Hội nghị tại Đà Nẵng cảnh báo hàng giả ngày càng tinh vi, sử dụng AI, in 3D, giả mạo thương hiệu xe máy, đòi hỏi hành động quyết liệt và đồng bộ hơn từ các lực lượng chức năng.
-
Kinh tế và pháp luật
Visa dùng AI để giám sát và ngăn chặn tội phạm mạng toàn cầu
13:29' - 07/07/2025
Để chủ động đối phó với tôi phạm mạng, Visa đã đầu tư 12 tỷ USD trong 5 năm qua nhằm tăng cường năng lực phát hiện gian lận mạng dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI).
-
Kinh tế và pháp luật
Truy tố Giám đốc Công ty may Hòa Bình lừa đảo đối tác, chiếm đoạt tài sản
10:21' - 07/07/2025
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Trần Thị Hòa, sinh năm 1985, Giám đốc Công ty TNHH may xuất khẩu Hòa Bình về tội lừa đảo đối tác, chiếm đoạt tài sản.
-
Kinh tế và pháp luật
Thái Lan ra mắt nền tảng ngăn chặn các trang web bất hợp pháp
07:37' - 07/07/2025
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Xã hội Số Thái Lan Prasert Jantararuangtong cho biết dự án WebD có khả năng xử lý hơn 100.000 địa chỉ trang mạng (URL) bất hợp pháp mỗi năm
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt khẩn cấp 2 đối tượng trong vụ hành hung 2 học sinh tại tiệm game
07:35' - 07/07/2025
Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục thực hiện giám định thương tích của 2 em M.H và T.L, đồng thời tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.