rua tien
Tag: rua tien
-
Ngân hàng
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tuân thủ pháp luật về phòng, chống rửa tiền
15:29' - 29/12/2023
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng ngân hàng nước ngoài... thực hiện một số giải pháp để tăng cường hiệu quả, hiệu lực phòng, chống rửa tiền.
-
Kinh tế và pháp luật
Giúp “trùm buôn lậu” rửa tiền, hai cựu cán bộ Công an bị đề nghị nhận 6 - 9 năm tù
18:30' - 15/12/2023
Giúp “trùm buôn lậu” Nguyễn Thị Kim Hạnh rửa tiền, hai cựu cán bộ Công an tỉnh An Giang gồm Nguyễn Văn Võ và Nguyễn Văn Sang bị đề nghị nhận 6 - 9 năm tù.
-
Tài chính
EU thông qua quyết định thành lập cơ quan chống rửa tiền
10:53' - 15/12/2023
Nghị viện châu Âu (EC) và các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua quyết định thành lập một cơ quan chống rửa tiền và tài trợ khủng bố chung của khối.
-
Kinh tế Thế giới
EU nhất trí thành lập cơ quan chống rửa tiền
16:12' - 14/12/2023
AMLA sẽ giám sát 40 tổ chức tài chính tiềm ẩn rủi ro nhất, cũng như các công ty cung cấp dịch vụ giao dịch và lưu trữ tài sản tiền điện tử.
-
Tài chính & Ngân hàng
Sàn giao dịch điện tử lớn nhất thế giới Binance vi phạm luật chống rửa tiền
10:22' - 22/11/2023
Ngày 21/11, Giám đốc điều hành (CEO) sàn giao dịch tiền điện tử Binance, ông Changpeng Zhao, đã thừa nhận vi phạm luật chống rửa tiền của Mỹ, đồng thời thông báo từ chức.
- 1
- 2