Bộ Công an điều tra, xử lý vụ Công ty địa ốc Alibaba
Chiều 30/11, tại buổi họp báo tháng 11 do UBND Tp. Hồ Chí Minh tổ chức, đại diện các sở ngành, đơn vị liên quan cho biết đã phối hợp chuyển hồ sơ vụ Công ty địa ốc Alibaba cho Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46- Bộ Công an) và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng, Công an Tp. Hồ Chí Minh triển khai thủ tục điều tra, thu thập chứng cứ để xử lý theo quy định.
Về vụ việc này, ông Trần Trọng Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng Tp. Hồ Chí Minh cho biết: Sở Xây dựng đã rà soát, tra cứu thông tin và nhận thấy Công ty cổ phần Alibaba Tây Bắc Thành phố Hồ Chí Minh thành lập ngày 12/10/2017 do ông Nguyễn Văn Huấn làm đại diện pháp luật. Ngoài ra, trong quá trình kiểm tra, xác minh, Sở Xây dựng cũng có thêm thông tin về các công ty do những thành viên trong gia đình ông Nguyễn Văn Huấn đăng ký thành lập có liên quan đến Công ty cổ phần Alibaba Tây Bắc Thành phố Hồ Chí Minh gồm Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng ALI, Công ty cổ phần địa ốc Alibaba, Công ty cổ phần Alibaba Law Firm. Công ty cổ phần Alibaba Tây Bắc Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty cổ phần địa ốc Alibaba tự nhận là chủ đầu tư dự án Khu đô thị Alibaba Tây Bắc Củ Chi, công bố bán nền nhà, thu tiền đặt chỗ trước của khách hàng. Nhưng trên thực tế, đây là khu đất có diện tích trên 97 ha thuộc một phần khu VIII-3, Khu đô thị Tây Bắc tại xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi. Ban Quản lý đầu tư xây dựng Khu đô thị Tây Bắc chỉ mới họp theo đề nghị về thực hiện dự án của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba và chưa triển khai thủ tục gì. Hiện Ban quản lý đầu tư xây dựng Khu đô thị Tây Bắc đã tạm ngưng không xem xét hồ sơ của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba. Việc Công ty cổ phần Alibaba Tây Bắc Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty cổ phần địa ốc Alibaba tự nhận là chủ đầu tư dự án Khu đô thị Alibaba Tây Bắc Củ Chi, công bố bán nền nhà, thu tiền đặt chỗ trước của khách hàng là không đúng với Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản. Đối với sai phạm này, thanh tra Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định xử phạt hành chính. Đồng thời, xét thấy việc hoạt động kinh doanh này của Công ty cổ phần Alibaba Tây Bắc Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty cổ phần địa ốc Alibaba có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, Sở Xây dựng đã phối hợp và chuyển giao hồ sơ cho C46, Bộ Công an và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng, Công an Thành phố Hồ Chí Minh triển khai thủ tục điều tra, thu thập chứng cứ để xử lý theo quy định. Liên quan về vụ việc này, ông Đinh Thanh Nhàn, Phó Giám đốc Công an Tp. Hồ Chí Minh cũng khẳng định hiện hồ sơ vụ Công ty địa ốc Alibaba đã được bàn giao cho C46 tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó, tự nhận là chủ đầu tư dự án Khu đô thị Alibaba Tây Bắc Củ Chi, Công ty cổ phần Alibaba Tây Bắc Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty cổ phần địa ốc Alibaba đã công bố bán nền nhà, thu tiền đặt chỗ trước của khách hàng.Qua xác minh, các công ty này nhận giữ chỗ cho 493 khách hàng, tiền đặt cọc hơn 17 tỷ đồng. Để tránh vấn đề pháp lý, các công ty này không làm hợp đồng giao dịch với khách hàng mà chỉ làm giấy nhận tiền.
>>>Kiểm tra hoạt động Công ty Alibaba Tây Bắc Thành phố Hồ Chí Minh
Tin liên quan
-
Doanh nghiệp
Kiểm tra hoạt động Công ty Alibaba Tây Bắc Thành phố Hồ Chí Minh
12:03' - 22/11/2017
UBND Tp. Hồ Chí Minh vừa có văn bản giao Sở Xây dựng chủ trì, cùng Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý Khu đô thị Tây Bắc kiểm tra hoạt động của Công ty Alibaba Tây Bắc Thành phố Hồ Chí Minh.
-
Chuyển động DN
Alibaba chi gần 3 tỷ USD mua cổ phần tại hãng bán lẻ Sun Art
15:18' - 20/11/2017
Tập đoàn thương mại điện tử khổng lồ Alibaba của Trung Quốc ngày 20/11 thông báo sẽ mua một lượng lớn cổ phần của một trong những công ty bán lẻ hàng đầu Trung Quốc với tổng trị giá 2,9 tỷ USD.
-
Hồ sơ doanh nghiệp
Địa ốc Kim Phát và Việt Hưng Phát trao chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng
15:16' - 21/08/2017
Từ nay đến cuối năm 2017, hai công ty sẽ tiếp tục trao hơn 500 giấy chứng nhận cho khách hàng.
-
Hồ sơ doanh nghiệp
Địa ốc Kim Phát và Việt Hưng Phát hỗ trợ hơn 1,2 tỷ đồng cho Bệnh viện Nhi
15:07' - 10/08/2017
Công ty Địa ốc Kim Phát và Công ty Đầu tư Việt Hưng Phát đã đến bệnh viện Nhi Đồng II để trao tặng những phần quà ý nghĩa.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Tòa án Pháp xét xử vụ kiện chất độc da cam của bà Trần Tố Nga vào đầu tháng 5
08:49'
Chia sẻ với báo giới, bà Trần Tố Nga cho biết quyết tâm theo đuổi vụ kiện vì thấy có quá nhiều nạn nhân chiến tranh.
-
Kinh tế và pháp luật
Trần Quí Thanh, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát bị tuyên phạt 8 năm tù
14:42' - 25/04/2024
Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với bị cáo Trần Quí Thanh (sinh năm 1951), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại - Dịch vụ Tân Hiệp Phát.
-
Kinh tế và pháp luật
EU thông qua giới hạn mới về thanh toán tiền mặt để chống rửa tiền
13:30' - 25/04/2024
Nghị viện châu Âu vừa bỏ phiếu thông qua giới hạn thanh toán bằng tiền mặt ở EU là 10.000 euro (10.700 USD), như một phần của luật mới để giải quyết vấn đề rửa tiền và tài trợ cho các nhóm khủng bố.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố Phó Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên liên quan sai phạm đất đai
13:21' - 25/04/2024
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang tống đạt các quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với Phó Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên.
-
Kinh tế và pháp luật
Được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm chức vụ khi nào?
12:09' - 25/04/2024
Chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với chức danh lãnh đạo được quy định như thế nào?
-
Kinh tế và pháp luật
Quy định về độ tuổi nghỉ hưu của người lao động năm 2024
10:12' - 25/04/2024
Năm 2024 độ tuổi nghỉ hưu của người lao động nam sẽ là 61 tuổi, lao động nữ sẽ là 56 tuổi 4 tháng.
-
Kinh tế và pháp luật
Điều kiện nghỉ hưu trong năm 2024
09:58' - 25/04/2024
Ông Cao Thanh Lộc (Lâm Đồng) hỏi, những trường hợp nào được nghỉ hưu trong năm 2024?
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội yêu cầu làm rõ, báo cáo vụ việc phóng viên bị hành hung trước ngày 27/4
18:39' - 24/04/2024
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu làm rõ, báo cáo vụ việc phóng viên bị hành hung trước ngày 27/4.
-
Kinh tế và pháp luật
Tây Ban Nha mở lại cuộc điều tra liên quan phần mềm gián điệp Pegasus
15:31' - 24/04/2024
Ngày 23/4, Tòa Thượng thẩm Tây Ban Nha thông báo sẽ mở lại cuộc điều tra vụ điện thoại của các bộ trưởng nước này bị cài phần mềm gián điệp Pegasus.