Cuộc chiến chống rửa tiền tại châu Âu còn nhiều thách thức
Thông tin trên được Cơ quan Cảnh sát Châu Âu (Europol) đã công bố ngày 5/9.
Phóng viên TTXVN tại Brussels dẫn báo cáo của Europol cho hay các ngân hàng và tổ chức tài chính tư nhân khác đã cảnh báo về có gần 1 triệu giao dịch đáng ngờ tới các cơ quan hữu quan ở 28 quốc gia thành viên của Liên minh Châu Âu (EU) trong năm 2014.
Báo cáo khẳng định quy mô của hoạt động tội phạm tài chính là rất lớn, song trên thực tế rất khó để có thể xác định chính xác. Ước tính các giao dịch liên quan tới 10 tổ chức tội phạm tài chính xuyên quốc gia đã lên tới 178,8 tỉ euro trong năm 2014, tương đương 0,7-1,28% GDP hàng năm của EU.
Hầu hết số tiền này được cho là liên quan đến các nhóm tội phạm có tổ chức, trong khi các tổ chức khủng bố chỉ chiếm dưới 1% lượng giao dịch bị tình nghi. Theo báo cáo của Europol, có đến 65% trường hợp cảnh báo xuất hiện tại 2 quốc gia là Anh và Hà Lan.
Dù lượng giao dịch đáng ngờ tiếp tục tăng, chỉ 10% trong số đó được điều tra sâu. Europol thừa nhận tình hình hầu như chưa có chuyển biến tích cực kể từ năm 2006.
Nhằm mục đích tăng cường khả năng ngăn chặn tội phạm về rửa tiền, Giám đốc điều hành Europol, ông Rob Wainwright đã bày tỏ ủng hộ đề xuất về việc thiết lập các sổ đăng ký ngân hàng trung tâm cũng như việc thiết lập 1 đơn vị tình báo chuyên về tài chính của EU.
Theo ông Wainwright, dù đã có sự tăng cường hợp tác xuyên biên giới giữa các lực lượng cảnh sát các quốc gia nhưng hiện vẫn tồn tại những rào cản đáng kể trong hợp tác và trao đổi thông tin trên cấp độ quốc tế.
Các cơ quan chống rửa tiền chỉ hoạt động ở cấp độ quốc gia với mô hình hoạt động chưa hoàn toàn phù hợp với thực tế và quy mô của vấn đề cấp bách mang tính quốc tế là nạn rửa tiền.
Bên cạnh đó, sự phổ biến nhanh chóng của các loại hình dịch vụ trực tuyến cùng chương trình thanh toán qua mạng Internet là thách thức lớn đối với hoạt động chống rửa tiền và ngăn ngừa tài trợ cho khủng bố.
Báo cáo cũng đề xuất Europol có thể hoạt động như một "trung tâm tài chính thông minh châu Âu" thông qua tích hợp thông tin từ nhiều nguồn trên khắp EU và trên thế giới./.
>>> Australia mở cuộc điều tra ngân hàng CBA với cáo buộc vi phạm luật chống rửa tiền
Tin liên quan
-
Ngân hàng
Credit Suisse bị điều tra rửa tiền và trốn thuế
10:49' - 01/04/2017
Các cuộc điều tra nhằm vào ngân hàng lớn thứ hai Thụy Sỹ Credit Suisse với cáo buộc giúp khách hàng trốn thuế, thông qua hàng chục nghìn tài khoản khác nhau đã được khởi động.
-
Kinh tế Thế giới
Nhiều ngân hàng Anh bị chất vấn vì "giúp" các nghi phạm Nga rửa tiền
21:28' - 21/03/2017
Theo tờ The Guardian của nước Anh, các ngân hàng lớn ở nước này đã xử lý số tiền 738,1 triệu USD được cho là liên quan đến đường dây rửa tiền của các nhóm tội phạm từ nước Nga.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính
Các nước tăng cường quản lý thuế đối với tiền điện tử
21:44'
Tổng cục thuế Indonesia (DGT) và Cơ quan thuế của Australia (ATO) đã ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) chia sẻ thông tin về dữ liệu tài sản tiền điện tử để đảm bảo tuân thủ nghĩa vụ thuế.
-
Tài chính
Quản lý thuế thương mại điện tử theo 8 nhóm nền tảng
19:56'
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết: Tổng cục Thuế đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử trong nước.
-
Tài chính
Kiểm toán Nhà nước phối hợp hiệu quả với 6 tỉnh miền Tây
15:08'
Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn cho biết với phương châm “gọn nhưng chất lượng”, ngành đã và đang thực hiện rất quyết liệt kế hoạch kiểm toán, cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ, trọng tâm.
-
Tài chính
Vì sao thị trường IPO London phục hồi chậm?
07:10'
Dữ liệu của nền tảng tài chính Dealogic cho thấy London, địa điểm niêm yết phổ biến nhất tại châu Âu trong thời kỳ bùng nổ năm 2021, chỉ thu hút được 2% tổng số lượng IPO ở châu Âu kể từ tháng Một.
-
Tài chính
Thái Lan để ngỏ khả năng cắt giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với dầu diesel
08:08' - 24/04/2024
Biện pháp hỗ trợ giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với dầu diesel ở mức 1 baht (0,28 USD)/lít đã hết hạn vào ngày 19/4 vừa qua.
-
Tài chính
Kiểm toán Nhà nước phát hiện kịp thời các hành vi lãng phí, kém hiệu quả
16:19' - 23/04/2024
Kiểm tóan Nhà nước đã xây dựng kế hoạch kiểm toán tập trung vào những vấn đề được xã hội quan tâm; lĩnh vực trọng yếu như đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đất đai... trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
-
Tài chính
Cường quốc châu Á tự tin về mục tiêu lạm phát ổn định
16:54' - 22/04/2024
Ngày 22/4, Bộ Tài chính Nhật Bản công bố kết quả khảo sát cho thấy trong năm tài khóa 2023-2024 (kết thúc vào tháng 3/2024), có 63,1% số công ty vừa và nhỏ ở nước này tăng lương cơ bản cho nhân viên.
-
Tài chính
Các đồng tiền ổn định sau những biến động trên thị trường
13:09' - 22/04/2024
Đồng yen tương đối ổn định trong phiên sáng 22/4 tại châu Á và đồng USD duy trì gần mức cao sau những diễn biến địa chính trị và các hành động chính sách trong tuần trước.
-
Tài chính
Bộ trưởng Tài chính Mỹ kêu gọi thúc đẩy chuỗi cung ứng toàn cầu bền vững
10:30' - 22/04/2024
Theo Bộ trưởng Yellen, các chuỗi cung bền vững phải là động lực phát triển chính của Tây Bán cầu và các nước APEP cần nhanh chóng nắm bắt cơ hội.