Tạm giữ hình sự ba đối tượng để điều tra hành vi lừa đảo
Ngày 9/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Cần Thơ cho biết đang tạm giữ hình sự ba đối tượng: Monthe De Fouda Martial (29 tuổi, quốc tịch Cameroon); Nguyễn Hằng Tcheuko Minh (35 tuổi, sinh tại Cameroon, quốc tịch Việt Nam) và Ifeanyi Matthew Anthony (28 tuổi, quốc tịch Nigeria) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo điều tra ban đầu của Công an Cần Thơ, Ifeanyi Matthew Anthony khai vào năm 2016 có quen một người tên Papa (quốc tịch Nigieria, chưa rõ tên họ cụ thể) sống tại Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, Papa rủ Ifeanyi Matthew Anthony tìm cách quen phụ nữ Việt Nam qua mạng xã hội để giăng bẫy lừa đảo họ bằng cách tặng quà.Sau khi lên kế hoạch, khoảng tháng 2/2018, sau khi Papa làm quen qua mạng với một phụ nữ ngụ tại phường Hưng Lợi (quận Ninh Kiều, Cần Thơ) và hứa gửi tặng cô này một thùng quà, Papa đã cung cấp thông tin của một phụ nữ này cho Ifeanyi Matthew Anthony để lên kế hoạch lừa đảo.
Ngày 22/3, Anthony nói Minh đóng giả là nhân viên công ty chuyển hàng quốc tế gọi cho nạn nhân nói có thùng hàng từ Mỹ gửi đến Việt Nam và yêu cầu nạn nhân đóng phí hải quan 5.100 USD. Tin tưởng, người phụ nữ này đã chuyển 5.100 USD theo yêu cầu của Minh để lấy thùng quà.Sau khi nhận tiền, chiều cùng ngày, Minh tiếp tục gọi cho nạn nhân nói, số tiền trong thùng hàng quá lớn, khoảng 1,4 triệu USD nhưng không có chứng từ gốc, nếu muốn nhận hàng phải chi 10.500 USD cho hải quan.
Đến ngày 26/3, người phụ nữ trên đã chuyển tiếp thêm 10.500 USD cho Minh. Chưa dừng lại đó, tối 26/3, Minh tiếp tục gọi cho nạn nhân và nói đã mang được thùng hàng ra ngoài. Minh hẹn người phụ nữ trên đến một khách sạn ở Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh để lấy.
Ngày 29/3, Monthe De Fouda Martial đóng giả người mang thùng hàng đến gặp người phụ nữ tại khách sạn đã hẹn và mở va-li cho nạn nhân xem bên trong có nhiều cọc giấy giống cọc tiền. Monthe De Fouda Martial rút ra 3 tờ rồi lấy một loại nước đổ vào tờ giấy trắng trong thùng hàng, lập tức tờ này thành tờ 100 USD.
Nhân cơ hội này, Martial yêu cầu nạn nhân đưa thêm 100.000 USD để mua hóa chất tẩy hết số tiền trong va-li. Tin tưởng, người phụ nữ trên quay về Cần Thơ lấy tiền và đưa cho Martial thêm 572 triệu đồng (tương đương 25.000 USD).
Sau khi nhận tiền, Monthe De Fouda Martial tiếp tục yêu cầu nạn nhân đưa thêm 50.000 USD mới đủ để mua hóa chất. Người phụ nữ nói là không đủ tiền, Monthe De Fouda Martial dọa chuyển va-li về lại Mỹ.
Lúc này, người phụ nữ năn nỉ Monthe De Fouda Martial cho mình trả tiền nhiều lần. Ngày 6/4, Monthe De Fouda Martial hẹn gặp nạn nhân tại một siêu thị ở Cần Thơ để nhận tiền đã bị Công an Cần Thơ bắt quả tang.
Từ lời khai của Monthe De Fouda Martial, Công an Cần Thơ bắt được các đối tượng còn lại. Tại cơ quan điều tra, cả ba nghi phạm thừa nhận hành vi phạm tội với tổng số tiền chiếm đoạt của người phụ nữ là hơn 1 tỉ đồng.
Hiện Công an Cần Thơ tiếp tục củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án./.>>> Cảnh báo thủ đoạn trộm cắp thông tin thẻ và dùng thẻ ATM giả để rút tiền
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử Vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty Minh Hiếu Bạc Liêu
16:03' - 16/03/2018
Đối tượng bị lừa đảo chiếm đoạt tiền thông qua hình thức vay vốn là Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bạc Liêu (BIDV).
-
Kinh tế Việt Nam
Ban Bí thư chỉ đạo xử lý vụ án "Tổ chức đánh bạc, đánh bạc, lừa đảo, rửa tiền"
14:15' - 11/03/2018
Ban Bí thư yêu cầu Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp với các cơ quan chức năng chỉ đạo tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các đối tượng có liên quan, ...
-
Ngân hàng
Vụ lừa đảo ngân hàng lớn nhất Ấn Độ với số tiền lên đến 1,8 tỉ USD
17:49' - 07/03/2018
Các nhà điều tra Ấn Độ ngày 7/3 đã thẩm vấn Tổng Giám đốc Ngân hàng Punjab National Bank, hiện là tâm điểm của vụ lừa đảo ngân hàng lớn nhất nước này.
-
Kinh tế Việt Nam
Truy tố chủ trang mạng “hoclamgiau.vn” lừa đảo 508 bị hại
13:54' - 23/02/2018
Bị can Phạm Thanh Hải (sinh năm 1966, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần thương mại đầu tư và phát triển công nghệ quốc tế) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Trần Quí Thanh, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát bị tuyên phạt 8 năm tù
14:42'
Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với bị cáo Trần Quí Thanh (sinh năm 1951), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại - Dịch vụ Tân Hiệp Phát.
-
Kinh tế và pháp luật
EU thông qua giới hạn mới về thanh toán tiền mặt để chống rửa tiền
13:30'
Nghị viện châu Âu vừa bỏ phiếu thông qua giới hạn thanh toán bằng tiền mặt ở EU là 10.000 euro (10.700 USD), như một phần của luật mới để giải quyết vấn đề rửa tiền và tài trợ cho các nhóm khủng bố.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố Phó Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên liên quan sai phạm đất đai
13:21'
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang tống đạt các quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với Phó Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên.
-
Kinh tế và pháp luật
Được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm chức vụ khi nào?
12:09'
Chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với chức danh lãnh đạo được quy định như thế nào?
-
Kinh tế và pháp luật
Quy định về độ tuổi nghỉ hưu của người lao động năm 2024
10:12'
Năm 2024 độ tuổi nghỉ hưu của người lao động nam sẽ là 61 tuổi, lao động nữ sẽ là 56 tuổi 4 tháng.
-
Kinh tế và pháp luật
Điều kiện nghỉ hưu trong năm 2024
09:58'
Ông Cao Thanh Lộc (Lâm Đồng) hỏi, những trường hợp nào được nghỉ hưu trong năm 2024?
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội yêu cầu làm rõ, báo cáo vụ việc phóng viên bị hành hung trước ngày 27/4
18:39' - 24/04/2024
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu làm rõ, báo cáo vụ việc phóng viên bị hành hung trước ngày 27/4.
-
Kinh tế và pháp luật
Tây Ban Nha mở lại cuộc điều tra liên quan phần mềm gián điệp Pegasus
15:31' - 24/04/2024
Ngày 23/4, Tòa Thượng thẩm Tây Ban Nha thông báo sẽ mở lại cuộc điều tra vụ điện thoại của các bộ trưởng nước này bị cài phần mềm gián điệp Pegasus.
-
Kinh tế và pháp luật
Mỹ bồi thường gần 140 triệu USD cho nạn nhân vụ bê bối tình dục của cựu bác sĩ tuyển Olympic
11:30' - 24/04/2024
Bộ Tư pháp Mỹ đã nhất trí bồi thường gần 139 triệu USD cho các nạn nhân vụ bê bối lạm dụng tình dục liên quan đến Larry Nassar, cựu bác sĩ của đội tuyển Thể dục dụng cụ Olympic quốc gia Mỹ (USOC).