Vụ lừa đảo ngân hàng lớn nhất Ấn Độ với số tiền lên đến 1,8 tỉ USD
Tổng Giám đốc Ngân hàng Punjab National Bank hiện là tâm điểm của vụ lừa đảo ngân hàng lớn nhất nước này với tổng số tiền lên đến 1,8 tỷ USD do tỉ phú đồ trang sức Nirav Modi gây ra.
Theo thông báo, Tổng Giám đốc Punjab National Bank Sunil Mehta đã bị Văn phòng điều tra lừa đảo nghiêm trọng của Ấn Độ tại Mumbai triệu tập và các nhà điều tra đã thẩm vấn và ghi lại lời khai của ông này.
Chủ của 2 ngân hàng tư nhân hàng đầu của Ấn Độ là ICICI Bank và Axis Bank cũng đang chờ bị thẩm vấn sau khi cơ quan nói trên ngày 6/3 đã phát lệnh triệu tập 2 người này tới trình diện trong vụ điều tra lừa đảo gây chấn động Ấn Độ.
Các nhà điều tra Ấn Độ đã bắt giữ gần 20 người, bao gồm một số lãnh đạo cấp cao của các công ty do ông Modi sở hữu và chú của ông là Mehul Choksi, cũng như các lãnh đạo cấp cao của Punjab National Bank.
Mặc dù ông Modi chưa bị bắt giữ, nhưng Bộ Nội vụ Ấn Độ đã thu hồi hộ chiếu của ông này, cũng như hộ chiếu của ông Choksi do có các cáo buộc dính líu đến vụ lửa đảo.
Nhà chức trách Ấn Độ đã mở một điều tra các công ty có liên hệ với ông Modi và tịch thu 10.000 đồng hồ và 9 xe hơi hạng sang hồi tuần trước ngoài việc cho đóng băng các cổ phiếu cá nhân và các quỹ đầu tư của ông này.
Ông Modi bị cáo buộc lừa đảo Punjab National Bank, ngân hàng nhà nước lớn thứ 2 của Ấn Độ, 1,8 tỷ USD, mặc dù trong một bức thư gửi cho Ban giám đốc ngân hàng, ông này cho biết ông chỉ nợ ngân hàng này 775 triệu USD./.
Tin liên quan
-
Tài chính & Ngân hàng
Lĩnh vực tài chính phi ngân hàng toàn cầu phát triển mạnh
14:21' - 07/03/2018
Theo Hội đồng Ổn định Tài chính (FSB), quy mô của lĩnh vực tài chính phi ngân hàng (lĩnh vực tài chính bóng tối) toàn cầu tính đến cuối năm 2016 tăng lên tới 45.200 tỷ USD so với năm trước đó.
-
Ngân hàng
Mỹ phạt Ngân hàng Hoàng gia Scotland 500 triệu USD
12:00' - 07/03/2018
RBS, với phần lớn vốn thuộc sở hữu của chính phủ Anh, từng là ngân hàng lớn nhất thế giới trước khi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu nổ ra năm 2008.
-
Ngân hàng
Moody's: Khả năng sinh lời của các ngân hàng Việt Nam đã tốt hơn
08:57' - 07/03/2018
Moody’s Investors Service cho biết đánh giá xếp hạng kết quả hoạt động của 14 ngân hàng Việt năm 2017 cho thấy chất lượng tài sản đã được cải thiện theo từng năm.
-
Kinh tế Thế giới
Hệ thống ngân hàng châu Âu nỗ lực cạnh tranh với tiền ảo
09:33' - 27/02/2018
Các ngân hàng ở châu Âu sẽ áp dụng hệ thống thanh toán và chuyển tiền tức thì theo thời gian thực, mang lại lợi ích rõ ràng cho các khách hàng, nhằm cạnh tranh với các loại tiền kỹ thuật số.
Tin cùng chuyên mục
-
Ngân hàng
Fed phát tín hiệu xoay trục lãi suất
13:53' - 23/08/2025
Theo Chủ tịch Jerome Powell, Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong cuộc họp vào tháng 9 tới nhưng không phải vì bị Tổng thống Donald Trump ép mà vì ngày càng nhiều rủi ro cho thị trường lao động.
-
Ngân hàng
HDBank lọt Top 50 doanh nghiệp niêm yết tiêu biểu do Forbes bình chọn
10:29' - 23/08/2025
HDBank là ngân hàng niêm yết luôn giữ vững hiệu quả ROE đạt trên 25% suốt nhiều năm qua.
-
Ngân hàng
Lãi suất vay mua nhà xuống thấp, người trẻ vẫn khó tiếp cận
17:49' - 22/08/2025
Nhiều ngân hàng tung gói tín dụng ưu đãi mua nhà lãi suất thấp để hỗ trợ người trẻ an cư, song tỷ lệ giải ngân còn hạn chế do giá bất động sản cao và rào cản tài chính cá nhân.
-
Ngân hàng
Tỷ giá hôm nay 22/8: Các ngân hàng tăng mạnh giá mua vào USD
09:01' - 22/08/2025
Tỷ giá hôm nay 22/8 giữa Đồng Việt Nam (VND) với Đô la Mỹ (USD) và Nhân dân tệ (NDT) tại các ngân hàng cùng tiếp tục tăng mạnh.
-
Ngân hàng
Các lãnh đạo ngân hàng toàn cầu ủng hộ Fed
07:30' - 22/08/2025
Tại Hội nghị thường niên các ngân hàng trung ương năm nay, các đồng nghiệp quốc tế của Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ đứng về phía ông, trong bối cảnh ông bị Tổng thống Donald Trump liên tục chỉ trích.
-
Ngân hàng
MSB sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức tỉ lệ 20% vào ngày 9/9
19:21' - 21/08/2025
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HoSE: MSB) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu là ngày 9/9/2025.
-
Ngân hàng
Bệ đỡ từ dòng vốn tín dụng chính sách
18:28' - 21/08/2025
Những năm qua, nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Phú Thọ đối với chương trình cho vay học sinh, sinh viên đã và đang chắp cánh cho hàng nghìn giấc mơ học tập.
-
Ngân hàng
Vietcombank điều chỉnh giờ giao dịch tiền mặt các ngày 21/8, 27/8, 29/8/2025
10:35' - 21/08/2025
Để đảm bảo trật tự giao thông phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Vietcombank thông báo điều chỉnh thời gian giao dịch tiền mặt tại một số phòng giao dịch (PGD) Hà Nội.
-
Ngân hàng
Tỷ giá hôm nay 21/8: Các ngân hàng tăng giá USD và NDT
08:29' - 21/08/2025
Tỷ giá hôm nay 21/8 giữa Đồng Việt Nam (VND) với Đô la Mỹ (USD) và Nhân dân tệ (NDT) tại các ngân hàng cùng xu hướng đi lên.