Vụ lừa đảo ngân hàng lớn nhất Ấn Độ với số tiền lên đến 1,8 tỉ USD

TTXVN 17:49' - 07/03/2018

BNEWS Các nhà điều tra Ấn Độ ngày 7/3 đã thẩm vấn Tổng Giám đốc Ngân hàng Punjab National Bank, hiện là tâm điểm của vụ lừa đảo ngân hàng lớn nhất nước này.

Tổng Giám đốc Ngân hàng Punjab National Bank hiện là tâm điểm của vụ lừa đảo ngân hàng lớn nhất nước này với tổng số tiền lên đến 1,8 tỷ USD do tỉ phú đồ trang sức Nirav Modi gây ra.

Theo thông báo, Tổng Giám đốc Punjab National Bank Sunil Mehta đã bị Văn phòng điều tra lừa đảo nghiêm trọng của Ấn Độ tại Mumbai triệu tập và các nhà điều tra đã thẩm vấn và ghi lại lời khai của ông này.

Chủ của 2 ngân hàng tư nhân hàng đầu của Ấn Độ là ICICI Bank và Axis Bank cũng đang chờ bị thẩm vấn sau khi cơ quan nói trên ngày 6/3 đã phát lệnh triệu tập 2 người này tới trình diện trong vụ điều tra lừa đảo gây chấn động Ấn Độ.

Các nhà điều tra Ấn Độ đã bắt giữ gần 20 người, bao gồm một số lãnh đạo cấp cao của các công ty do ông Modi sở hữu và chú của ông là Mehul Choksi, cũng như các lãnh đạo cấp cao của Punjab National Bank.

Mặc dù ông Modi chưa bị bắt giữ, nhưng Bộ Nội vụ Ấn Độ đã thu hồi hộ chiếu của ông này, cũng như hộ chiếu của ông Choksi do có các cáo buộc dính líu đến vụ lửa đảo.

Nhà chức trách Ấn Độ đã mở một điều tra các công ty có liên hệ với ông Modi và tịch thu 10.000 đồng hồ và 9 xe hơi hạng sang hồi tuần trước ngoài việc cho đóng băng các cổ phiếu cá nhân và các quỹ đầu tư của ông này.

Ông Modi bị cáo buộc lừa đảo Punjab National Bank, ngân hàng nhà nước lớn thứ 2 của Ấn Độ, 1,8 tỷ USD, mặc dù trong một bức thư gửi cho Ban giám đốc ngân hàng, ông này cho biết ông chỉ nợ ngân hàng này 775 triệu USD./.

Tài chính & Ngân hàng
Lĩnh vực tài chính phi ngân hàng toàn cầu phát triển mạnh

14:21' - 07/03/2018

Theo Hội đồng Ổn định Tài chính (FSB), quy mô của lĩnh vực tài chính phi ngân hàng (lĩnh vực tài chính bóng tối) toàn cầu tính đến cuối năm 2016 tăng lên tới 45.200 tỷ USD so với năm trước đó.
Ngân hàng
Mỹ phạt Ngân hàng Hoàng gia Scotland 500 triệu USD

12:00' - 07/03/2018

RBS, với phần lớn vốn thuộc sở hữu của chính phủ Anh, từng là ngân hàng lớn nhất thế giới trước khi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu nổ ra năm 2008.
Ngân hàng
Moody's: Khả năng sinh lời của các ngân hàng Việt Nam đã tốt hơn

08:57' - 07/03/2018

Moody’s Investors Service cho biết đánh giá xếp hạng kết quả hoạt động của 14 ngân hàng Việt năm 2017 cho thấy chất lượng tài sản đã được cải thiện theo từng năm.
Kinh tế Thế giới
Hệ thống ngân hàng châu Âu nỗ lực cạnh tranh với tiền ảo

09:33' - 27/02/2018

Các ngân hàng ở châu Âu sẽ áp dụng hệ thống thanh toán và chuyển tiền tức thì theo thời gian thực, mang lại lợi ích rõ ràng cho các khách hàng, nhằm cạnh tranh với các loại tiền kỹ thuật số.

Ngân hàng
Tỷ giá hôm nay 13/10: Giá USD chưa dứt chuỗi giảm

08:41'

Sáng nay 13/10, tỷ giá giữa đồng Việt Nam (VND) với đô la Mỹ (USD) tại các ngân hàng thương mại tiếp tục chuỗi giảm giá.
Ngân hàng
Nhiều người Australia sẵn sàng mua tiền mã hóa

08:06'

Dữ liệu từ công ty nghiên cứu thị trường YouGov cho thấy hơn 4 triệu người Australia hiện chưa sở hữu tiền mã hóa sẽ mua các tài sản kỹ thuật số này khi chúng được điều chỉnh về mặt pháp lý.
Ngân hàng
Đồng euro kỹ thuật số không đe dọa hệ thống ngân hàng châu Âu

07:55'

Việc ra đời đồng euro kỹ thuật số – phiên bản điện tử của tiền mặt do Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) phát hành – đang tiến gần hơn bao giờ hết.
Ngân hàng
Thị trường tiền điện tử bốc hơi 18 tỷ USD trước căng thẳng thương mại Mỹ - Trung

13:16' - 12/10/2025

Lời đe dọa của Tổng thống Donald Trump về việc áp thêm thuế nhập khẩu 100% đối với hàng hóa từ Trung Quốc đã kích hoạt một đợt bán tháo ồ ạt tiền điện tử vào cuối ngày 11/10.
Ngân hàng
Học sinh 15 tuổi có thể mở tài khoản và gửi tiết kiệm online tại Sacombank

11:09' - 12/10/2025

Sacombank chính thức triển khai tính năng mở tài khoản thanh toán dành cho khách hàng từ 15 tuổi ngay trên ứng dụng ngân hàng số Sacombank Pay mà không cần đến quầy giao dịch.
Ngân hàng
Đồng USD chịu sức ép do nguy cơ thương chiến Mỹ-Trung leo thang

13:30' - 11/10/2025

Chỉ số đồng USD vẫn tăng 1,66% trong tuần này, mức tăng lớn nhất kể từ tháng 9/2024, sau khi đồng yen và đồng euro trong tuần này chịu áp lực từ những lo ngại về tài khóa trong khu vực.
Ngân hàng
Bắc Ninh tổ chức mua sắm, thanh toán không dùng tiền mặt

19:24' - 10/10/2025

Ngày 10/10, Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh tổ chức chương trình “Mua sắm trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt” nhằm hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10.
Ngân hàng
Loạt quyết định lãi suất bất ngờ tại châu Á hé lộ bất ổn kinh tế gia tăng

17:52' - 10/10/2025

Chỉ trong hai ngày, ba ngân hàng trung ương châu Á đã liên tiếp đưa ra các quyết định lãi suất bất ngờ.
Ngân hàng
Tỷ giá hôm nay 10/10: Đồng USD và NDT giảm tiếp

08:55' - 10/10/2025

Tỷ giá hôm nay 10/10 giữa Đồng Việt Nam (VND) với Đô la Mỹ (USD) và Nhân dân tệ (NDT) tiếp tục giảm tại các ngân hàng.