Vụ lừa đảo ngân hàng lớn nhất Ấn Độ với số tiền lên đến 1,8 tỉ USD

TTXVN 17:49' - 07/03/2018

BNEWS Các nhà điều tra Ấn Độ ngày 7/3 đã thẩm vấn Tổng Giám đốc Ngân hàng Punjab National Bank, hiện là tâm điểm của vụ lừa đảo ngân hàng lớn nhất nước này.

Tổng Giám đốc Ngân hàng Punjab National Bank hiện là tâm điểm của vụ lừa đảo ngân hàng lớn nhất nước này với tổng số tiền lên đến 1,8 tỷ USD do tỉ phú đồ trang sức Nirav Modi gây ra.

Theo thông báo, Tổng Giám đốc Punjab National Bank Sunil Mehta đã bị Văn phòng điều tra lừa đảo nghiêm trọng của Ấn Độ tại Mumbai triệu tập và các nhà điều tra đã thẩm vấn và ghi lại lời khai của ông này.

Chủ của 2 ngân hàng tư nhân hàng đầu của Ấn Độ là ICICI Bank và Axis Bank cũng đang chờ bị thẩm vấn sau khi cơ quan nói trên ngày 6/3 đã phát lệnh triệu tập 2 người này tới trình diện trong vụ điều tra lừa đảo gây chấn động Ấn Độ.

Các nhà điều tra Ấn Độ đã bắt giữ gần 20 người, bao gồm một số lãnh đạo cấp cao của các công ty do ông Modi sở hữu và chú của ông là Mehul Choksi, cũng như các lãnh đạo cấp cao của Punjab National Bank.

Mặc dù ông Modi chưa bị bắt giữ, nhưng Bộ Nội vụ Ấn Độ đã thu hồi hộ chiếu của ông này, cũng như hộ chiếu của ông Choksi do có các cáo buộc dính líu đến vụ lửa đảo.

Nhà chức trách Ấn Độ đã mở một điều tra các công ty có liên hệ với ông Modi và tịch thu 10.000 đồng hồ và 9 xe hơi hạng sang hồi tuần trước ngoài việc cho đóng băng các cổ phiếu cá nhân và các quỹ đầu tư của ông này.

Ông Modi bị cáo buộc lừa đảo Punjab National Bank, ngân hàng nhà nước lớn thứ 2 của Ấn Độ, 1,8 tỷ USD, mặc dù trong một bức thư gửi cho Ban giám đốc ngân hàng, ông này cho biết ông chỉ nợ ngân hàng này 775 triệu USD./.

Tài chính & Ngân hàng
Lĩnh vực tài chính phi ngân hàng toàn cầu phát triển mạnh

14:21' - 07/03/2018

Theo Hội đồng Ổn định Tài chính (FSB), quy mô của lĩnh vực tài chính phi ngân hàng (lĩnh vực tài chính bóng tối) toàn cầu tính đến cuối năm 2016 tăng lên tới 45.200 tỷ USD so với năm trước đó.
Ngân hàng
Mỹ phạt Ngân hàng Hoàng gia Scotland 500 triệu USD

12:00' - 07/03/2018

RBS, với phần lớn vốn thuộc sở hữu của chính phủ Anh, từng là ngân hàng lớn nhất thế giới trước khi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu nổ ra năm 2008.
Ngân hàng
Moody's: Khả năng sinh lời của các ngân hàng Việt Nam đã tốt hơn

08:57' - 07/03/2018

Moody’s Investors Service cho biết đánh giá xếp hạng kết quả hoạt động của 14 ngân hàng Việt năm 2017 cho thấy chất lượng tài sản đã được cải thiện theo từng năm.
Kinh tế Thế giới
Hệ thống ngân hàng châu Âu nỗ lực cạnh tranh với tiền ảo

09:33' - 27/02/2018

Các ngân hàng ở châu Âu sẽ áp dụng hệ thống thanh toán và chuyển tiền tức thì theo thời gian thực, mang lại lợi ích rõ ràng cho các khách hàng, nhằm cạnh tranh với các loại tiền kỹ thuật số.

Ngân hàng
Agribank tham gia Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc: Thúc đẩy kết nối tài chính, mở rộng hợp tác doanh nghiệp

18:18'

Agribank và NongHyup Bank đã ký kết Biên bản ghi nhớ, thiết lập khuôn khổ hợp tác chiến lược giữa hai định chế tài chính hàng đầu trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn của hai quốc gia.
Ngân hàng
ECB có thể sẽ tăng lãi suất vào tháng 6/2026

17:14'

Đa số các nhà phân tích tham gia khảo sát của Bloomberg đều cho rằng ECB sẽ giữ nguyên lãi suất tiền gửi ở mức 2% tại cuộc họp vào ngày 30/4.
Ngân hàng
MSB thông qua kế hoạch tăng vốn lên 37.440 tỷ đồng

14:43'

MSB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2026 đạt 8.000 tỷ đồng, tăng 13% so với năm trước, đồng thời tiếp tục kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 3% theo quy định.
Ngân hàng
Vietcombank cân bằng mục tiêu lợi nhuận và hỗ trợ nền kinh tế

14:32'

Vietcombank không theo đuổi tăng trưởng nóng mà ưu tiên phát triển bền vững, đảm bảo cân bằng giữa lợi ích cổ đông và trách nhiệm với nền kinh tế.
Ngân hàng
BIDV báo lãi quý I tăng gần 18%, đặt mục tiêu tăng mạnh vốn điều lệ

14:25'

Trong quý I/2026, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, mã chứng khoán: BID) ghi nhận lợi nhuận trước thuế riêng lẻ đạt 8.254 tỷ đồng, tăng 17,6% so với cùng kỳ năm trước.
Ngân hàng
VietinBank dồn lực bán lẻ, kỳ vọng thu hồi 10.000 tỷ đồng nợ xấu

14:17'

Năm 2026, VietinBank đặt mục tiêu tăng tổng tài sản 5-10%, tăng trưởng tín dụng theo hạn mức được cấp và thu hồi khoảng 10.000 tỷ đồng nợ đã xử lý rủi ro.
Ngân hàng
MB triển khai gói vay mua nhà lãi suất từ 9,5%/năm

09:51'

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) vừa công bố các gói tín dụng mới với lãi suất từ 9,5%/năm, thiết kế theo từng phân khúc khách hàng.
Ngân hàng
Tỷ giá hôm nay 24/4: USD nhích tăng, NDT diễn biến trái chiều

08:54'

Sáng 24/4, tỷ giá giữa Đồng Việt Nam (VND) với Đô la Mỹ (USD) tại các ngân hàng thương mại đi lên. Trong khi đó, tỷ giá với đồng Nhân dân tệ (NDT) có diễn biến trái chiều giữa các ngân hàng.
Ngân hàng
Thêm ngân hàng ngoại 100% vốn gia nhập thị trường Việt

19:39' - 23/04/2026

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa cấp Giấy phép thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài cho Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc (IBK).